ईडी

5,000 करोड़ का बैंक घोटाला : ED ने फार्मा कंपनी 'स्टर्लिंग बायोटेक' के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

5,000 करोड़ का बैंक घोटाला : ED ने फार्मा कंपनी 'स्टर्लिंग बायोटेक' के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशाल संदेसरा ग्रुप की 4700 करोड़ की संपत्तियों को सीज कर चुका है. यह कार्रवाई मई के आखिरी में की गई थी.

Jul 18, 2018, 05:55 PM IST
ED ने कोर्ट से की नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की मांग

ED ने कोर्ट से की नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की मांग

एजेंसी ने दो अरब डॉलर के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में उनकी 3500 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त करने की मांग की है. 

Jul 11, 2018, 08:26 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा पर ईडी कोर्ट ने दोबारा तय किया आरोप

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा पर ईडी कोर्ट ने दोबारा तय किया आरोप

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. ईडी ने मधु कोड़ा पर फिर से शिकंजा कसा है.

Jun 14, 2018, 05:39 PM IST
तेजस्वी को अब बेनामी संपत्ति का ऐलान कर देना चाहिए- सुशील मोदी

तेजस्वी को अब बेनामी संपत्ति का ऐलान कर देना चाहिए- सुशील मोदी

बिहार के उपमुख्मंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी के नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर हमला बोला है.

Jun 14, 2018, 01:18 PM IST
ED ने सीज किया लालू परिवार का मॉल, पटना में बना रहा था बिहार का Biggest Mall

ED ने सीज किया लालू परिवार का मॉल, पटना में बना रहा था बिहार का Biggest Mall

पटना के दानापुर में बन रहे इस मॉल पर पर्यावरण मंत्रालय पहले ही रोक लगा चुका है. तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम यह मॉल है.

Jun 12, 2018, 07:22 PM IST
बिटकॉइन घोटाले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से कई घंटे पूछताछ

बिटकॉइन घोटाले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से कई घंटे पूछताछ

राज कुंद्रा ने बताया कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि मामले का सूत्रधार भारद्वाज उनकी ओर से प्रमोट किए गए एक पोकर लीग में निवेश करने में असफल रहा था.

Jun 6, 2018, 12:35 AM IST
 एयरसेल मैक्सिस केस: चिदंबरम की अग्रिम जमानत 10 जुलाई तक बढ़ी, ED दफ्तर में हुई पूछताछ

एयरसेल मैक्सिस केस: चिदंबरम की अग्रिम जमानत 10 जुलाई तक बढ़ी, ED दफ्तर में हुई पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पी चिंदबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है.

Jun 5, 2018, 11:37 AM IST
फेमा के उल्लंघन पर ललित मोदी और श्रीनिवासन समेत BCCI पर 121 करोड़ का जुर्माना

फेमा के उल्लंघन पर ललित मोदी और श्रीनिवासन समेत BCCI पर 121 करोड़ का जुर्माना

आरोप है कि 2009 में BCCI ने दक्षिण अफ्रीका में वित्तीय लेनदेन के लिए RBI और आयकर विभाग की मंजूरी लिए बिना ही फॉरेन करंट अकाउंट खोला था.

मई 31, 2018, 10:46 PM IST
PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी की 171 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी की 171 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़ी दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी की धनशोधन जांच के सिलसिले में नीरव मोदी के खिलाफ ताजा कार्रवाई करते हुए उसकी 171 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली है. ईडी ने सोमवार को यह बताया. 

मई 21, 2018, 10:21 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग केस : ईडी ने की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ

मनी लॉन्ड्रिंग केस : ईडी ने की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ

आयकर विभाग के मुताबिक कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर्स ने सत्येन्द्र जैन के कालेधन को सफेद करने के लिए 56 Shell Companies का सहारा लिया.

Apr 11, 2018, 03:53 PM IST
बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने 3.71 करोड़ रुपये जब्त किए

बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने 3.71 करोड़ रुपये जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटबंदी के बाद बिहार में एक बैंक में तीसरे पक्ष के खातों में नकदी जमा करने और इसका दुरुपयोग करने के मामले में शुक्रवार को दो कपंनियों के 3.71 करोड़ रुपये जब्त कर लिए. ईडी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जीबी रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खातों में भारी मात्रा में चलन से बाहर की गयी मुद्रा जमा किये जाने के इस मामले में शामिल दो कंपनियों के नाम राशि रखी गई थी. 

Apr 7, 2018, 07:56 PM IST
ED ने PMLA मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन से पूछताछ की

ED ने PMLA मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन से पूछताछ की

सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पिछले वर्ष अगस्त माह में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था.

Apr 4, 2018, 12:16 AM IST
enforcement directorate Action on Baccha rai for topper scam

बिहार टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय की साढ़े चार करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

बिहार के बहुचर्चित टॉपर घोटाले में परवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय की साढ़े चार करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली गई है. बच्चा राय के अलावा उनके कई परिजनों की सपंत्ति भी अटैच की है. राय पर स्कूली बच्चों को टॉप कराने के बदले पैसे लेने का आरोप है.

Mar 31, 2018, 04:59 PM IST
PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी, परिवार को ढूंढने में इंटरपोल से मदद मांगी

PNB घोटाला: ED ने नीरव मोदी, परिवार को ढूंढने में इंटरपोल से मदद मांगी

सीबीआई ने भी मोदी को ढूंढने के लिए फरवरी में इंटरपोल से संपर्क किया था.

Mar 29, 2018, 11:49 PM IST

गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सात लोगों के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज

लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में सात लोगों के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया गया है

Mar 29, 2018, 03:30 PM IST
ईडी ने पश्चिम बंगाल में यूबीआई बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में 23 लोगों पर दर्ज किया मामला

ईडी ने पश्चिम बंगाल में यूबीआई बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में 23 लोगों पर दर्ज किया मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल में साल 2016 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 173 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है.

Mar 15, 2018, 09:36 PM IST
नीरव मोदी, चोकसी के कारोबार के बारे में दर्जन से ज्यादा देशों से जानकारी मांगेगा ED

नीरव मोदी, चोकसी के कारोबार के बारे में दर्जन से ज्यादा देशों से जानकारी मांगेगा ED

विदेशों से नीरव मोदी और चोकसी की बैंक खातों, संपत्तियों, भागीदारियों, शोरूम, ट्रस्टों और अन्य परिसंपत्तियों की जानकारी मांगी जाएगी.

Feb 25, 2018, 09:29 PM IST

'हनी ट्रैप' से हुआ था देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड!

सूत्रों ने दावा किया है कि यह बैंकिंग घोटाला 'हनी ट्रैप' के जरिए अंजाम दिया गया है.

Feb 18, 2018, 10:50 AM IST
बड़ा खुलासा: 'हनी ट्रैप' से हुआ था PNB फ्रॉड! नीरव की पत्नी थी असली मास्टरमाइंड!

बड़ा खुलासा: 'हनी ट्रैप' से हुआ था PNB फ्रॉड! नीरव की पत्नी थी असली मास्टरमाइंड!

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घोटाले में नीरव मोदी की अमेरिकन पत्नी ऐमी मोदी की अहम भूमिका रही.

Feb 18, 2018, 09:12 AM IST
बैंकिंग घोटाला: जयपुर में ED ने जब्त किया 3 करोड़ का माल, भरतपुर में PNB के दो कर्मचारी सस्पेंड

बैंकिंग घोटाला: जयपुर में ED ने जब्त किया 3 करोड़ का माल, भरतपुर में PNB के दो कर्मचारी सस्पेंड

नक्षत्र ब्राण्ड नाम से ज्वैलरी बनाने वाली गीतांजलि जेम्स लि. के यहां शनिवार को तीसरे दिन भी ED के छापे की कार्रवाई जारी रही.

Feb 17, 2018, 01:36 PM IST

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