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बालिका गृह कांड : ब्रजेश ठाकुर की मुश्किलें बढ़ी, ED ने किया मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज

बालिका गृह कांड : ब्रजेश ठाकुर की मुश्किलें बढ़ी, ED ने किया मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज

शासन ने ईडी को जानकारी दी है कि बालिका गृह और महिला अल्पावास गृह का फर्जी तरीके से संचालन कर सरकार से अनुदान प्राप्त किया जाता था.

Oct 17, 2018, 01:16 PM IST
INX मीडिया मामला : कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका, भारत-ब्रिटेन-स्पेन में 54 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

INX मीडिया मामला : कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका, भारत-ब्रिटेन-स्पेन में 54 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

केन्द्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत भारत में तमिलनाडु के कोडैकनाल और ऊटी तथा दिल्ली के जोरबाग स्थित फ्लैट को कुर्क करने के लिए अस्थायी आदेश जारी किया.

Oct 11, 2018, 12:21 PM IST
बैंक धोखाधड़ी: ED ने गुजरात दवा कंपनी मामले में 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

बैंक धोखाधड़ी: ED ने गुजरात दवा कंपनी मामले में 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की एक दवा कंपनी से जुड़े 5,700 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने शनिवार को यह जानकारी दी. 

Oct 6, 2018, 10:50 PM IST
5000 करोड़ का गबन कर नाईजीरिया में छिपा है 'स्टर्लिंग बायोटेक' का मालिक नितिन संदेसरा?

5000 करोड़ का गबन कर नाईजीरिया में छिपा है 'स्टर्लिंग बायोटेक' का मालिक नितिन संदेसरा?

नितिन संदेसरा वडोदरा की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक का मालिक है. स्टर्लिंग बायोटेक ने अलग-अलग बैंकों से 5,383 करोड़ रुपए का कर्ज लिया.

Sep 24, 2018, 03:38 PM IST
आर्थिक भगोड़ा अपराधी मामले में विजय माल्या ने दाखिल किया जवाब, आज हो सकता है फैसला

आर्थिक भगोड़ा अपराधी मामले में विजय माल्या ने दाखिल किया जवाब, आज हो सकता है फैसला

प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए कोर्ट में एक अपील दायर की थी.

Sep 24, 2018, 01:11 PM IST
VVIP हेलीकॉप्टर सौदा : नई चार्जशीट दायर करेगा प्रवर्तन निदेशालय

VVIP हेलीकॉप्टर सौदा : नई चार्जशीट दायर करेगा प्रवर्तन निदेशालय

सीबीआई और ईडी दोनों अगस्तावेस्टलैंड सौदे में कथित रिश्वत मामले की जांच कर रहे हैं.

Sep 20, 2018, 12:10 AM IST
ED की कार्रवाई पर मंत्री डीके शिवकुमार बोले, 'कायर नहीं हूं जो भाग जाऊं, परिणाम भुगतने को तैयार'

ED की कार्रवाई पर मंत्री डीके शिवकुमार बोले, 'कायर नहीं हूं जो भाग जाऊं, परिणाम भुगतने को तैयार'

मंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं फूड प्वॉइजनिंग के कारण अस्पताल में भर्ती थी. मैं कायर नहीं हूं जो भाग जाऊं.

Sep 19, 2018, 06:41 PM IST
नीरव मोदी की 4,000 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्तियां जब्त करने की तैयारी में ED

नीरव मोदी की 4,000 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्तियां जब्त करने की तैयारी में ED

ईडी धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस हीरा कारोबारी की विदेशी संपत्तियों को जब्त करने पर विचार कर रहा है. 

Sep 19, 2018, 12:20 AM IST
PNB घोटाला : इंटरपोल ने फायरस्टार के CEO मिहिर भंसाली के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

PNB घोटाला : इंटरपोल ने फायरस्टार के CEO मिहिर भंसाली के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

फायरस्टार डायमंड इंक भारत से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ही एक कंपनी है और अमेरिका में स्थित है.

Sep 6, 2018, 08:24 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग केस: पत्रकार उपेंद्र राय की न्यायिक हिरासत और 14 दिन बढ़ी

मनी लॉन्ड्रिंग केस: पत्रकार उपेंद्र राय की न्यायिक हिरासत और 14 दिन बढ़ी

उपेंद्र राय की न्यायिक हिरासत बुधवार को खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई 20 सितंबर के लिए तय की. 

Aug 8, 2018, 06:52 PM IST
भ्रष्टाचार मामले में CBI के बाद अब ED ने पत्रकार उपेंद्र राय के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

भ्रष्टाचार मामले में CBI के बाद अब ED ने पत्रकार उपेंद्र राय के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

इससे पहले सीबीआई ने उपेंद्र राय के अलावा 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.जिसपर पटियाला हाउस कोर्ट 14 अगस्त को विचार करेगी.

Aug 6, 2018, 09:55 PM IST
अगस्ता वेस्टलैंड मामला : ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट 24 जुलाई को करेगी विचार

अगस्ता वेस्टलैंड मामला : ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट 24 जुलाई को करेगी विचार

1 जनवरी, 2014 को भारत ने फिनमेक्कानिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को तोड़ दिया था. वह भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू -101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने वाला था.

Jul 23, 2018, 04:35 PM IST
5,000 करोड़ का बैंक घोटाला : ED ने फार्मा कंपनी 'स्टर्लिंग बायोटेक' के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

5,000 करोड़ का बैंक घोटाला : ED ने फार्मा कंपनी 'स्टर्लिंग बायोटेक' के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशाल संदेसरा ग्रुप की 4700 करोड़ की संपत्तियों को सीज कर चुका है. यह कार्रवाई मई के आखिरी में की गई थी.

Jul 18, 2018, 05:55 PM IST
ED ने कोर्ट से की नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की मांग

ED ने कोर्ट से की नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की मांग

एजेंसी ने दो अरब डॉलर के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में उनकी 3500 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त करने की मांग की है. 

Jul 11, 2018, 08:26 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा पर ईडी कोर्ट ने दोबारा तय किया आरोप

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा पर ईडी कोर्ट ने दोबारा तय किया आरोप

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. ईडी ने मधु कोड़ा पर फिर से शिकंजा कसा है.

Jun 14, 2018, 05:39 PM IST
तेजस्वी को अब बेनामी संपत्ति का ऐलान कर देना चाहिए- सुशील मोदी

तेजस्वी को अब बेनामी संपत्ति का ऐलान कर देना चाहिए- सुशील मोदी

बिहार के उपमुख्मंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी के नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर हमला बोला है.

Jun 14, 2018, 01:18 PM IST
ED ने सीज किया लालू परिवार का मॉल, पटना में बना रहा था बिहार का Biggest Mall

ED ने सीज किया लालू परिवार का मॉल, पटना में बना रहा था बिहार का Biggest Mall

पटना के दानापुर में बन रहे इस मॉल पर पर्यावरण मंत्रालय पहले ही रोक लगा चुका है. तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम यह मॉल है.

Jun 12, 2018, 07:22 PM IST
बिटकॉइन घोटाले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से कई घंटे पूछताछ

बिटकॉइन घोटाले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से कई घंटे पूछताछ

राज कुंद्रा ने बताया कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया था, क्योंकि मामले का सूत्रधार भारद्वाज उनकी ओर से प्रमोट किए गए एक पोकर लीग में निवेश करने में असफल रहा था.

Jun 6, 2018, 12:35 AM IST
 एयरसेल मैक्सिस केस: चिदंबरम की अग्रिम जमानत 10 जुलाई तक बढ़ी, ED दफ्तर में हुई पूछताछ

एयरसेल मैक्सिस केस: चिदंबरम की अग्रिम जमानत 10 जुलाई तक बढ़ी, ED दफ्तर में हुई पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पी चिंदबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है.

Jun 5, 2018, 11:37 AM IST
फेमा के उल्लंघन पर ललित मोदी और श्रीनिवासन समेत BCCI पर 121 करोड़ का जुर्माना

फेमा के उल्लंघन पर ललित मोदी और श्रीनिवासन समेत BCCI पर 121 करोड़ का जुर्माना

आरोप है कि 2009 में BCCI ने दक्षिण अफ्रीका में वित्तीय लेनदेन के लिए RBI और आयकर विभाग की मंजूरी लिए बिना ही फॉरेन करंट अकाउंट खोला था.

मई 31, 2018, 10:46 PM IST

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