पनामा दस्तावेज लीक: ईडी ने दिल्ली के ज्वैलर्स ग्रुप की 7 करोड़ रुपए की बैंक राशि जब्त की

पनामा दस्तावेज लीक: ईडी ने दिल्ली के ज्वैलर्स ग्रुप की 7 करोड़ रुपए की बैंक राशि जब्त की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के एक ज्वैलर्स ग्रुप की सात करोड़ रपए मूल्य की विदेशी संपत्तियों के मूल्य के बराबर बैंकों में जमा राशि को जब्त कर लिया है। ईडी ने इस कारोबारी

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में C.A को गिरफ्तार किया, लालू परिवार से जुड़े होने का संदेह

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में C.A को गिरफ्तार किया, लालू परिवार से जुड़े होने का संदेह

सीए: को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार सीए राजेश कुमार अग्रवाल उस कंपनी से जुड़े कुछ लेनदेन से भी जुड़ा है जो कथित तौर पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती से जुड़ी हंै और जो कि संदिग्ध कर चोरी के लिए जांच के घेरे में हैं.

कालेधन पर वार: ईडी ने की फर्जी कंपनियो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

कालेधन पर वार: ईडी ने की फर्जी कंपनियो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

कालेधन के संदेह वाली 500 से अधिक मुखौटा कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को देशभर में 110 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया।

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लुई बर्जर धनशोधन मामले में आज गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और मौजूदा विधायक चर्चिल एलेमाओ की 1.95 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली.

विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ ED ने ताजा समन जारी किए

विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ ED ने ताजा समन जारी किए

प्रवर्तन निदेशालय ने विवादित इस्लामी धर्मोपदेशक जाकिर नाइक और अन्य लोगों के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले की जांच के संदर्भ में नाइक को ताजा और संभवत: आखिरी समन जारी किए हैं।

चुनावी राज्यों में 104 करोड़ रुपये नकद, 46 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ और शराब जब्त

चुनावी राज्यों में 104 करोड़ रुपये नकद, 46 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ और शराब जब्त

चुनाव अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश, उत्तरखंड और मणिपुर में मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले 104.61 करोड़ रुपये नकदी और 46 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ तथा शराब जब्त किये गये हैं।

एयरसेल-मैक्सिस डील में मारन बंधुओं को आरोपमुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

एयरसेल-मैक्सिस डील में मारन बंधुओं को आरोपमुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन को आरोपमुक्त किए जाने के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि जब सरकार और जांच एजेंसी अपील करेंगे तब विचार होगा, सिर्फ विशेष सरकारी वकील की अर्जी काफी नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।

सारदा मामला: ईडी ने लुटियन्स दिल्ली में मतंग सिंह की 100 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

सारदा मामला: ईडी ने लुटियन्स दिल्ली में मतंग सिंह की 100 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सारदा चिटफंड घोटाले के मामले में अपनी धनशोधन संबंधी जांच के सिलसिले में आज लुटियन्स दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह के 100 करोड़ रुपये की कीमत वाले दो फ्लैटों को कुर्क कर दिया। ईडी ने फ्लैटों का पता ‘7बी और 7सी, डॉक्टर्स लेन, गोल मार्केट’ बताया है और कहा है कि इन संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थाई रूप से कुर्क किया गया है।

एयरसेल-मैक्सिस डील : कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, कलानिधि मारन को आरोपमुक्त किया

एयरसेल-मैक्सिस डील : कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, कलानिधि मारन को आरोपमुक्त किया

एक विशेष अदालत ने यहां पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एयरसेल मैक्सिस समझौता मामलों में आरोपमुक्त कर दिया। हालांकि आज के आदेश का दो आरोपियों मलेशियाई नागरिकों राल्फ मार्शल और टी आनंद कृष्णन पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ सुनवाई को मारन बंधुओं तथा अन्य के खिलाफ चल रही सुनवाई से अलग कर दिया था।

मनी लॉड्रिंग मामला: ED ने सूरत के व्यापारी किशोर भजियावाला को किया गिरफ्तार

मनी लॉड्रिंग मामला: ED ने सूरत के व्यापारी किशोर भजियावाला को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धन शोधन (मनी लॉड्रिंग मामला) के आरोपों और नोटबंदी के बाद 1000 फर्जी पहचान पत्रों का कथित तौर पर इस्तेमाल करके एक करोड़ रुपये के पुराने नोटों को नए नोटों में अवैध तरीके से बदलवाने के मामले में सूरत के फाइनेंसर किशोर भजियावाला को गिरफ्तार किया है।

यादव सिंह मामला: ED लगभग 20 करोड़ रूपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह से जुड़े धन शोधन के एक मामले में 19.92 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। एजेंसी ने कुर्की का आदेश धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिया। इसने तीन निर्माण कंपनियों और सिंह की पत्नी के कथित मालिकाना हक वाली एक फर्म की संपत्तियों को कुर्क किया।

ED ने कारोबारी पारसमल लोढ़ा के बैंक लॉकर से हीरे, रूबी और जेवरात जब्‍त किए

ED ने कारोबारी पारसमल लोढ़ा के बैंक लॉकर से हीरे, रूबी और जेवरात जब्‍त किए

गिरफ्तार किए गए कारोबारी पारस मल लोढ़ा के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता में कथित तौर पर लोढ़ा के एक बैंक लॉकर से हीरे, रूबी और जेवर जब्त किए हैं।

दिल्‍ली में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर को ईडी ने किया गिरफ्तार

दिल्‍ली में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर को ईडी ने किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद नौ कथित फर्जी बैंक खातों में 34 करोड़ रुपये जमा किए जाने के संबंधी आपराधिक मुकदमे के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के एक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस संबंध में दर्ज धन शोधन के मुकदमे की जांच के तहत यह गिरफ्तारी की है।

ईडी ने मायावती के भाई के खाते में 1.43 करोड़, बसपा के खाते में 104 करोड़ रुपये जमा कराए जाने का पता लगाया

ईडी ने मायावती के भाई के खाते में 1.43 करोड़, बसपा के खाते में 104 करोड़ रुपये जमा कराए जाने का पता लगाया

प्रवर्तन निदेशालय ने बसपा से संबंधित एक खाते में 104 करोड़ रुपये और पार्टी प्रमुख मायावाती के भाई आनंद के खाते में 1.43 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जमा कराए जाने का पता लगाया है। अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों में संदिग्ध और भारी रकम राशि जमाए जाने की जांच और सर्वेक्षण अभियान के तहत सोमवार को यूनियन बैंक की करोल बाग शाखा का दौरा किया और पाया कि नोटबंदी के बाद इन दो खातों में बड़े पैमाने पर रकम जमा कराई गई।

धनशोधन मामला : सात दिन की ईडी हिरासत में पहुंचे पारसमल लोढा

धनशोधन मामला : सात दिन की ईडी हिरासत में पहुंचे पारसमल लोढा

शहर की एक अदालत ने आज 25 करोड़ रूपये से अधिक के पुराने नोट नये में कथित रूप से बदलने के संबंध में गिरफ्तार कोलकाता के एक कारोबारी को सात दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने ईडी को कारेाबारी पारस एम लोढा को हिरासत में लेने की मंजरी दी। लोढा को शेखर रेड्डी और रोहित टंडन मामलों में 25 करोड़ रूपये से अधिक के पुराने नोट नये में बदलने के संबंध में पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार किया गया था।

कालाधन: बैंक अधिकारियों के कारनामों की खुलेगी पोल! सरकार ने बैंकों की सीसीटीवी फुटेज मंगाई

कालाधन: बैंक अधिकारियों के कारनामों की खुलेगी पोल! सरकार ने बैंकों की सीसीटीवी फुटेज मंगाई

नोटबंदी के बाद कालेधन को सफेद बनाने की खबरों के सामने आने को लेकर अब बैंक अधिकारियों की शामत आएगी। सरकार ने देश भर के सैकड़ों बैंकों की सीसीटीवी फुटेज मंगाई है, जिससे बैंक अधिकारियों के कारनामे अब सामने आएंगे। जानकारी के अनुसार, सरकार ने बैंकों की सीसीटीवी के फुटेज को आधार बनाकर जांच शुरू भी कर दी है।

ED ने धनशोधन मामले में सात बिचौलियों को गिरफ्तार किया, कर्नाटक में 93 लाख रुपए के नए नोट बरामद

ED ने धनशोधन मामले में सात बिचौलियों को गिरफ्तार किया, कर्नाटक में 93 लाख रुपए के नए नोट बरामद

चलन से बाहर किए गए नोटों को अवैध रूप से बदलने में शामिल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए ईडी ने धनशोधन मामले में जांच के तहत सात कथित बिचौलियों को गिरफ्तार किया है और कर्नाटक में 93 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए हैं।

ED ने मोईन कुरैशी की पत्नी को पेश होने के लिए जारी किया सम्मन

ED ने मोईन कुरैशी की पत्नी को पेश होने के लिए जारी किया सम्मन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विवादास्पद मांस निर्यातक मोईन कुरैशी और अन्य के खिलाफ चल रही धनशोधन जांच के सिलसिले में उसकी (मोईन की) पत्नी को पेशी के लिए शनिवार को सम्मन जारी किया।

मीट कारोबारी मोईन कुरैशी भारत लौटे, ED ने धनशोधन मामले में पेश होने को कहा

मीट कारोबारी मोईन कुरैशी भारत लौटे, ED ने धनशोधन मामले में पेश होने को कहा

विवादास्पद मांस निर्यातक मोईन कुरैशी भारत लौट गए हैं। कुरैशी के भारत लौटने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्‍हें धनशोधन मामले में अपने समक्ष पेश होने को कहा है। बता दें कि धनशोधन और कर चोरी के आरोपों में कुरैशी के खिलाफ जांच चल रही है। मांस निर्यातक कथित कर छिपाने, धन शोधन समेत अन्य के लिए प्रवर्तन निदेशालय के साथ आयकर विभाग की जांच का सामना कर रहा है।

विजय माल्या पर कसा शिकंजा, प्रवर्तन निदेशालय ने 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति और शेयर किए जब्त

विजय माल्या पर कसा शिकंजा, प्रवर्तन निदेशालय ने 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति और शेयर किए जब्त

मनी लांड्रिंग मामले में विदेश भागे विजय माल्या पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी 6,630 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है।गौरतलब है कि विजय माल्या के खिलाफ बैंक लोन धोखाधड़ी केस के तहत माल्या और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रत्यावर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या की संपत्ति को चिह्नित करना शुरू कर दिया था।

NSEL घोटाला: मनी लांड्रिंग मामले में ED ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया

NSEL घोटाला: मनी लांड्रिंग मामले में ED ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,600 करोड़ रूपये के नेशनल स्पॉट एक्सजेंच लिमिटेड (एनएसईएल) धनशोधन घोटाले के मामले में एफटीआईएल के संस्थापक जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि शाह को धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ‘वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।’ उन्होंने कहा कि आज यहां जांच अधिकारी ने शाह से पूछताछ की और इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘शाह को कल धनशोधन रोकथाम विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।’ शाह को पिछले साल दायर पहले आरोप पत्र में ईडी ने नामित किया था।