અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીમાં વધારો, સમન્સ બાદ જાહેર કરવામાં આવ્યું લુકઆઉટ સર્ક્યુલર

Anil Ambani: અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. હકીકતમાં, કથિત લોન છેતરપિંડી કેસમાં રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ લુકઆઉટ સર્ક્યુલર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અનિલ અંબાણીને 5 ઓગસ્ટે પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું છે. 17 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુના લોન છેતરપિંડી કેસમાં તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવશે.

દિલ્હીમાં પૂછપરછ કરવામાં આવશે

સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કેસ દિલ્હીમાં નોંધાયેલો હોવાથી અંબાણીને દિલ્હી સ્થિત ED મુખ્યાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા છે. અનિલ અંબાણી હાજર થાય ત્યારે તપાસ એજન્સી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધશે. અનિલ અંબાણીની રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓના કેટલાક અધિકારીઓને પણ આગામી થોડા દિવસોમાં હાજર થવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. 

તમને જણાવી દઈએ કે ગયા અઠવાડિયે તપાસ એજન્સીએ 50 કંપનીઓના 35 પરિસર અને અનિલના બિઝનેસ ગ્રુપના અધિકારીઓ સહિત 25 લોકોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. 24 જુલાઈથી શરૂ થયેલ દરોડા ત્રણ દિવસ સુધી ચાલુ રહ્યા.

કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓ કરવામાં આવી

એવો આરોપ છે કે અનિલ અંબાણીની ઘણી ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓ કરવામાં આવી હતી, જેમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (આર ઇન્ફ્રા)નો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, 17,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સામૂહિક લોનનો ઉપયોગ અન્ય કોઈ કામ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

સેબીના રિપોર્ટના આધારે, તપાસ એજન્સીએ શોધી કાઢ્યું કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાએ CLE નામની કંપની દ્વારા ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ (ICD) ના રૂપમાં રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓને પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. એવો આરોપ છે કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાએ શેરધારકો અને ઓડિટ પેનલની મંજૂરી ટાળવા માટે CLE ને તેના સંબંધિત પક્ષ તરીકે જાહેર કર્યું ન હતું.

યસ બેંક કેસની પણ તપાસ ચાલી રહી છે

ઇડી 2017-2019 દરમિયાન અનિલ અંબાણીની ગ્રુપ કંપનીઓને યસ બેંક પાસેથી મળેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોનનો ગેરકાયદેસર ઉપયોગ કરવાના આરોપોની પણ તપાસ કરી રહી છે. ઇડીને જાણવા મળ્યું છે કે લોન આપવામાં આવે તે પહેલાં, યસ બેંકના પ્રમોટરોને તેમની સ્થાપનામાં ભંડોળ મળ્યું હતું. પીટીઆઈ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઇડી યસ બેંક દ્વારા આ કંપનીઓને લોન આપવા સંબંધિત મંજૂરીઓમાં ઉલ્લંઘનના આરોપોની પણ તપાસ કરી રહી છે.