એજન્ટોએ વિવિધ નાણાકીય પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરીને નાણાં છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સંભવિત સ્થળાંતર માટે એક નવું બેંક ખાતું ખોલવામાં આવશે, જેમાં પર્યાપ્ત ભંડોળ જમા કરવામાં આવશે.
)
નવી દિલ્હીઃ ગુરુવારે સંસદમાં ભારતીય નાગરિકોને અમેરિકામાંથી બહાર કાઢવાનો મુદ્દો જોરશોરથી ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. દરમિયાન, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ખુલાસો કર્યો છે કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં લગભગ 4,200 ભારતીયોની ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ પહોંચવા બદલ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. EDએ ગુજરાત અને પંજાબમાં કાર્યરત એજન્ટોના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેઓ વિવિધ માર્ગો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ભારતીયોને અમેરિકા મોકલવાનું કામ કરતા હતા. આ તપાસ દરમિયાન, 4,000 થી વધુ શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો સામે આવ્યા છે, જેના દ્વારા ભારતીયોને પહેલા કેનેડા અને પછી ત્યાંથી અમેરિકા લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
કેનેડિયન વિઝા, અમેરિકન ડ્રીમ! EDની તપાસમાં મોટો ખુલાસો
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના અહેવાલ મુજબ, EDની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે એજન્ટોએ ગેરકાયદેસર સ્થળાંતર માટે શિક્ષણના નામે જાળ બિછાવી હતી. આ અંતર્ગત અમેરિકા જવા ઈચ્છુક ભારતીય નાગરિકોને પહેલા કેનેડાની કોલેજોમાં પ્રવેશ આપવામાં આવતો હતો. તેના આધારે તેઓને કેનેડાના વિઝા મળી જતા અને ત્યાં પહોંચ્યા બાદ તેઓ કોલેજનો અભ્યાસ છોડીને અમેરિકાની સરહદમાં પ્રવેશતા.
EDના રિપોર્ટ અનુસાર, EbixCash નામની ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસ કંપનીનો ઉપયોગ આ કોલેજોની ફી ભરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 7 સપ્ટેમ્બર, 2021 થી 9 ઓગસ્ટ, 2024 વચ્ચે, ગુજરાતમાંથી કેનેડા સ્થિત વિવિધ કોલેજોમાં 8,500 વ્યવહારો થયા હતા. તેમાંથી 4,300 પુનરાવર્તિત વ્યવહારો જોવા મળ્યા હતા, જે દર્શાવે છે કે 4,200 વ્યવહારો એવા હતા કે જેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર રીતે યુએસમાં પ્રવેશવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
40 લાખની દલાલી, 1 કરોડનો ખેલ! EDએ એજન્ટોનો પર્દાફાશ કર્યો
EDના રિપોર્ટમાં એ પણ ખુલાસો થયો છે કે એજન્ટોને દરેક વ્યક્તિને ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા મોકલવા માટે 40 થી 50 લાખ રૂપિયાની રકમ મળી હતી. આ પછી તેઓ વિદ્યાર્થીઓના નામે કેનેડાની કોલેજોમાં એડમિશન મેળવતા હતા અને ફી ચૂકવતા હતા. જ્યારે તે વ્યક્તિ કેનેડા પહોંચે ત્યારે કોલેજમાંથી તેનું એડમિશન કોઈને કોઈ બહાને કેન્સલ થઈ જતું. આ પ્રક્રિયામાં રૂ. 60 લાખથી રૂ. 1 કરોડ સુધીની રકમ ઉપાડી લેવામાં આવશે, પરંતુ આનાથી તેમના વિઝા પર કોઈ અસર થતી નથી.
તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે એજન્ટોએ વિવિધ નાણાકીય પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરીને નાણાં છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સંભવિત સ્થળાંતર કરનાર માટે એક નવું બેંક ખાતું ખોલવામાં આવશે, જેમાં પર્યાપ્ત ભંડોળ જમા કરવામાં આવશે. તે પછી તેને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) માં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે અને ઓવરડ્રાફ્ટ એકાઉન્ટ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવશે જેમાંથી ફી ચૂકવવામાં આવશે. એકવાર પ્રવેશ રદ થયા પછી, ઓવરડ્રાફ્ટ એકાઉન્ટ દ્વારા પૈસા ત્રીજા વ્યક્તિને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા.
ગુજરાતમાં પરિવારના મોતથી થયો ખુલાસો
ઈડીએ આ તપાસ જાન્યુઆરી 2023માં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા દાખલ એફઆઈઆરના આધારે કરી હતી. આ એફઆઈઆર 2022માં ગુજરાતના ચાર નાગરિકોના કેનેડા-અમેરિકાની સરહદ પર ઠંડીને કારણે મોત બાદ નોંધવામાં આવી હતી. અમેરિકામાં સાત અન્ય ભારતીયોની ગેરકાયદેસર પ્રવેશ કરવાના પ્રયાસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં ભાવેશ પટેલ નામના એક વ્યક્તિની સંડોવણી સામે આવી હતી, જેણે ગુજરાત સ્થિત KIEC International LLP નામની શિક્ષણ તથા ઇમિગ્રેશન ફર્મ દ્વારા મૃતકોને કેનેડાના વિઝા અપાવ્યા હતા. આ ફર્મ ઘણા અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવાસના મામલામાં પણ શંકાના ઘેરામાં છે. ઈડી હવે આ બધી લેતી-દેતી, એજન્ટો અને કંપનીઓની ઊંડાણથી તપાસ કરી રહી છે, જેથી આ ગેંગનો પર્દાફાશ થઈ શકે.
