ભારતના ઇતિહાસની સૌથી મોટી ઇન્કમ ટેક્સ રેડ! 300 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ, 15થી 20 નકલી કંપનીઓ સામેલ

SEBI Action: SEBIએ નકલી કંપનીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા માટે સંપૂર્ણ તૈયારી કરી લીધી છે. અહેવાલો અનુસાર સેબીએ 18 જૂને અમદાવાદ, મુંબઈ અને ગુરુગ્રામમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને 300 કરોડ રૂપિયાના પંપ અને ડમ્પ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. રૂપિયાની દ્રષ્ટિએ આ સેબી દ્વારા અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલ સૌથી મોટો દરોડો છે.

આ દરોડામાં 15 થી 20 નકલી કંપનીઓ સામેલ છે, જે કથિત રીતે કેટલીક લિસ્ટેડ કંપનીઓના પ્રમોટરો દ્વારા તેમના શેર વેચવા માટે બનાવવામાં આવી હતી. અહેવાલો અનુસાર ઓછામાં ઓછી બે લિસ્ટેડ એગ્રો-ટેક કંપનીઓ અને તેમના પ્રમોટરો કથિત નેટવર્કના હેડ છે. સેબીએ આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના દસ્તાવેજો અને રબર સ્ટેમ્પ સહિત ઘણા દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે.

300 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ કૌભાંડ ઓછામાં ઓછું 300 કરોડ રૂપિયાનું છે, સેબી દ્વારા જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજોનું વિશ્લેષણ કર્યા પછી વધુ માહિતી બહાર આવવાની અપેક્ષા છે. આમાંથી એક કંપનીનો હિસ્સો એક વર્ષ કરતાં ઓછા સમયમાં 1 રૂપિયાથી વધીને 40 રૂપિયા થઈ ગયો અને પછી પાછો 2-3 રૂપિયા થઈ ગયો. જ્યારે આ સમય દરમિયાન કંપનીના વ્યવસાય અને આવકમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થયો નથી. તેથી આ સ્પષ્ટપણે છેતરપિંડીભરી યોજના તરફ ઈશારો કરે છે.

નકલી કંપનીઓનું કૌભાંડ
જ્યારે સેબી પંપ અને ડમ્પ યોજનાઓના કિસ્સાઓમાં એન્ટિટીઓ વિરુદ્ધ આદેશો જારી કરે છે, ત્યારે એવા બહુ ઓછા કિસ્સાઓ છે જ્યાં માર્કેટ રેગ્યુલેટર એન્ટિટીઓ વિરુદ્ધ શોધ અને જપ્તીની શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે.

મળતી માહિતી અનુસાર કંપનીઓના પ્રમોટરોએ નકલી કંપનીઓ બનાવી હતી જે માલિકીના વેપારીઓ તરીકે નોંધાયેલી હતી અને જેઓ કંપનીના શેર ખરીદતા અને વેચતા હતા. ભૂતકાળમાં આવા ઘણા કિસ્સાઓ બન્યા છે જ્યાં સેબીએ સ્મોલ અને મિડ-કેપ કંપનીઓના પ્રમોટરો સામે તેમના શેરમાં હેરાફેરી કરવા બદલ કાર્યવાહી કરી છે.

પંપ અને ડમ્પ યોજના
પંપ અને ડમ્પ યોજનાઓમાં છેતરપિંડી કરતી સંસ્થાઓ શેરના ભાવ વધારવા માટે પહેલા મોટી સંખ્યામાં શેર ખરીદવાનું શરૂ કરે છે. જ્યારે ભાવ વધે છે ત્યારે છૂટક રોકાણકારો આ શેર તરફ આકર્ષાય છે. આ તકનો લાભ લઈને ચાલાકી કરતી સંસ્થાઓ ભોળા છૂટક રોકાણકારોને શેર વેચે છે અને નફો કર્યા પછી બહાર નીકળી જાય છે.