money laundering

Money laundering News

ગુજરાત પોલીસની જાંબાજ She ટીમને સલામ, આત્મહત્યા કરવા ગયેલા યુવકનો બચાવ્યો જીવ
Anand
ગુજરાત પોલીસની જાંબાજ She ટીમને સલામ, આત્મહત્યા કરવા ગયેલા યુવકનો બચાવ્યો જીવ
Anand News : આણંદની શી ટીમએ આત્મ હત્યા કરવા જતાં યુવકને આત્મહત્યા કરતા રોકી જીવ બચાવી લીધો
Aug 8,2023, 8:02 AM IST
મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં કેજરીવાલના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની ઈડીએ કરી ધરપકડ
Satyendar Jain
મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં કેજરીવાલના મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની ઈડીએ કરી ધરપકડ
દિલ્હીના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની ઈડીએ ધરપકડ કરી છે. મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં તેમની ધરપકડ થઈ છે.   
May 30,2022, 19:56 PM IST
'હું તો મજનુ છું'... પાકિસ્તાનના PM શાહબાઝ શરીફે કોર્ટમાં કેમ આવું કહ્યું...! જાણો
Shehbaz Sharif
'હું તો મજનુ છું'... પાકિસ્તાનના PM શાહબાઝ શરીફે કોર્ટમાં કેમ આવું કહ્યું...! જાણો
Shehbaz sharif on Money laundering case: 'ડોન'માં છપાયેલા અહેવાલ મુજબ, કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન પીએમ શાહબાઝ શરીફે જણાવ્યું હતું કે, 'અલ્લાહે મને આ દેશનો પીએમ બનાવ્યો છે. પરંતુ હું મજનુ છું અને મેં મારા કાયદાકીય અધિકારો, મારો પગાર અને અન્ય કોઈ લાભો લીધા નથી.
May 29,2022, 12:26 PM IST
મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં ઈડીએ દાઉદ ઇબ્રાહિમના ભાઈ ઇકબાલ કાસકરની કરી ધરપકડ
Iqbal Kaskar
મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં ઈડીએ દાઉદ ઇબ્રાહિમના ભાઈ ઇકબાલ કાસકરની કરી ધરપકડ
અધિકારીઓ પ્રમાણે કથિત મની લોન્ડ્રિંગના ઘણા કેસમાં પહેલાથી ઠાણે જેલમાં બંધ કાસકરને નવા કેસમાં કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે કાસકરને વિશેષ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.
Feb 18,2022, 16:34 PM IST
જેકલીનની ખૂબસુરતી પર ફિદા થઈને સુકેશે લૂંટાવ્યા કરોડો રૂપિયા, અભિનેત્રીનો ખુલાસો..
jacqueline fernandez
જેકલીનની ખૂબસુરતી પર ફિદા થઈને સુકેશે લૂંટાવ્યા કરોડો રૂપિયા, અભિનેત્રીનો ખુલાસો..
જેક્લીન ફર્નાન્ડિઝે EDને આપેલા પોતાના નિવેદનમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે સુકેશ તેના પાછળ દિવાનો થઈ ગયો હતો, તે જેકલીનને વાત કરવા અને મળવા માટે ડિસેમ્બર 2020 થી ખોટું બોલી રહ્યો હતો, તે જેકલીનને જેલની અંદરથી સતત ફોન કરી રહ્યો હતો. પરંતુ જેક્લીને ક્યારેય તેના ફોનનો જવાબ આપ્યો ન હતો.
Dec 14,2021, 9:29 AM IST
AHMEDABAD: એકાંત માણતા વેપારીઓ પાસેથી PI અને PSI પડાવતા પૈસા,ક્રાઇમબ્રાંચે કરી ધરપકડ
Ahmedabad
AHMEDABAD: એકાંત માણતા વેપારીઓ પાસેથી PI અને PSI પડાવતા પૈસા,ક્રાઇમબ્રાંચે કરી ધરપકડ
વેપારીઓને ટાર્ગેટ કરીને મિત્રતા કેળવી તેમની પાસેથી લાખો રૂપિયા પડાવતી ગેંગ સાથે PI ની સંડોવણી સામે આવ્યા બાદ વધારે એક PSI ની સંડોવણી પણ બહાર આવી છે. આ ગેંગમાં અત્યાર સુધી મહિલા PI સહિત કુલ 8 લોકોની ધરપકડ થઇ ચુકી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, આ લોકો મહિલા ક્રાઇમમાં ખોટી અરજી કરી વેપારીઓને ડરાવતા હતા. આ કાંડમાં હવે મહિલા પોલીસ સ્ટેશન પૂર્વનાં PSI જે.કે બ્રહ્મભટ્ટ પણ આ હની ટ્રેપ ગેંગમાં સંડોવાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. 
Jun 13,2021, 23:52 PM IST
ગરીબના નાણા પચાવનાર તત્વોને નાથવા સરકાર કટિબદ્ધ: પ્રદિપસિંહ જાડેજા
pradipsinh jadeja
ગરીબના નાણા પચાવનાર તત્વોને નાથવા સરકાર કટિબદ્ધ: પ્રદિપસિંહ જાડેજા
ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું છે કે, ગરીબ મધ્યમ વર્ગના પરસેવાના પૈસા કોઇ લોભામણી જાહેરાતો આપીને છેતરીને પડાવી ન જાય એ માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે
Mar 31,2021, 19:16 PM IST
Hyderabad: Gold Smuggling Case માં ED ની Raid, Preet Agarwal અરેસ્ટ
Gold smuggling
Hyderabad: Gold Smuggling Case માં ED ની Raid, Preet Agarwal અરેસ્ટ
ઇડી (Enforcement Directorate) એ સોનાની તસ્કરી (Gold Smuggling) ના મામલે કલકત્તાના જ્વેલર પ્રીત અગ્રવાલને મની લોન્ડ્રીંગ હેઠળ કેસ દાખલ કરીને ગુરૂવારે ધરપકડ કરી લીધી છે. ઇડી (ED) એ ધરપકડ બાદ હૈદ્રાબાદમાં 5 જગ્યાએ રેડ પાડી છે. 
Mar 11,2021, 19:42 PM IST
સુરત ભાજપના ઉપપ્રમુખ પીવીએસ શર્માએ કર્યો આત્મહત્યાનો પ્રયાસ, હાલત ગંભીર
PVS sharma
સુરત ભાજપના ઉપપ્રમુખ પીવીએસ શર્માએ કર્યો આત્મહત્યાનો પ્રયાસ, હાલત ગંભીર
Nov 16,2020, 10:22 AM IST
ZEE 24 Kalak Special Interview With P V S Sharma Of Surat
PVS sharma
ZEE 24 Kalak Special Interview With P V S Sharma Of Surat
ZEE 24 Kalak Special Interview With P V S Sharma Of Surat
Oct 25,2020, 18:45 PM IST
કાળા નાણાંની PM સુધી ફરિયાદ કરનાર પીવીએસ શર્મા ખુદ લપેટામાં આવ્યા
IT raid
કાળા નાણાંની PM સુધી ફરિયાદ કરનાર પીવીએસ શર્મા ખુદ લપેટામાં આવ્યા
Oct 23,2020, 12:35 PM IST
સુરત જ્વેલર્સ પર મની લોન્ડરિંગનો આક્ષેપ કરનાર પૂર્વ IT અધિકારીના ઘરે જ દરોડા
IT raid
સુરત જ્વેલર્સ પર મની લોન્ડરિંગનો આક્ષેપ કરનાર પૂર્વ IT અધિકારીના ઘરે જ દરોડા
ઇન્કટેક્સ અધિકારી અને ભાજપના અગ્રણી પીવીએસ શર્મા દ્વારા સુરતના જ્વેલર્સ પર મની લોન્ડરિંગ કર્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો. શહેરના ઘોડદોડ રોડ પર આવેલા જ્વેલર્સ દ્વારા નોટબંધી દરમિયાન સોનાના વેચાણના નામે મની લોન્ડરિંગ કરાયું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે આક્ષેપની ગણત્રીની કલાકોમાં જ દાવો કરનારા અધિકારીના ઘરે જ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ અધિકારીઓએ તેનો ફોન પણ લઇ લેતા તે પોતાના ઘરની બહાર આવેલા રોડ પર ધરણા માટે બેસી ગયા હતા.
Oct 22,2020, 18:15 PM IST
સુરતમાં ભાજપના નેતાના ઘરે પડ્યા IT ના દરોડા, કરોડોના ભ્રષ્ટાચાર વિશે PM મોદીને કરી હ
IT raid
સુરતમાં ભાજપના નેતાના ઘરે પડ્યા IT ના દરોડા, કરોડોના ભ્રષ્ટાચાર વિશે PM મોદીને કરી હ
પીવીએસ શર્મા દ્વારા નોટબંધી દરમિયાન સોનુ ઉંચા ભાવે વેચી કરોડો રૂપિયા બેંકમાં ડિપોઝિટ કર્યા પછી કરોડોની ટેક્સ ચોરી કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે
Oct 22,2020, 10:00 AM IST
YES બેંક કેસ: રાણા કપૂરની લંડન સ્થિત 127 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ED એ કરી જપ્ત
યસ બેંક
YES બેંક કેસ: રાણા કપૂરની લંડન સ્થિત 127 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ ED એ કરી જપ્ત
ઇડીએ યસ બેંકના સહ-પ્રવર્તક રાણા કપૂર (Rana Kapoor)નો લંડન (London) માં 127 કરોડ રૂપિયા મૂલ્યનો ફ્લેટ કુર્ક કર્યો છે. ઇડીએ શુક્રવારે કહ્યું કે કપૂર અને અન્ય વિરૂદ્ધ મની લોન્ડ્રીંગ (Money Laundering) તપાસના મુદ્દે ફ્લેટને કુર્ક કરવામાં આવ્યો છે. 
Sep 26,2020, 1:19 AM IST
સુશાંતના ફોરેન્સિક ઓડિટનો ખુલાસો, 1 વર્ષથી રિયાએ નથી કરી કોઇ લેણદેણ
સુશાંત સિંહ રાજપૂત
સુશાંતના ફોરેન્સિક ઓડિટનો ખુલાસો, 1 વર્ષથી રિયાએ નથી કરી કોઇ લેણદેણ
સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)ના બેંક એકાઉન્ટની ફોરેન્સિક ઓડિટ (Forensic audit)થી જાણવા મળ્યું છે કે ગત એક વર્ષમાં રિયા ચક્રવર્તી દ્વારા કોઇપણ પ્રકારની લેણદેણ થઇ નથી. આ વાત મુંબઇ પોલીસે મંગળવારે (18 ઓગસ્ટ)એ કરી છે.
Aug 18,2020, 21:40 PM IST
મોટા સમાચાર: 1000 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડ્રિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ
સીબીડીટી
મોટા સમાચાર: 1000 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડ્રિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ
સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ (CBDT)એ મની લોન્ડ્રિંગના એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ રેકેટમાં ઘણા ચીની નાગરિક તેના ભારતીય સહયોગી અને બેંક કર્મચારી સામેલ છે. 
Aug 11,2020, 23:53 PM IST
પૈસાની લેતી-દેતી મામલે દેશી તમંચાથી ફાયરિંગ, એક યુવકને ઈજા, આરોપીની ધરપકડ
ભરૂચ
પૈસાની લેતી-દેતી મામલે દેશી તમંચાથી ફાયરિંગ, એક યુવકને ઈજા, આરોપીની ધરપકડ
ભરૂચના જંબુસર બાયપાસ બ્રિજ નીચે મંગળવારે ગુનાહિત ભૂતકાળ ધરાવતા માથાભારે મિત્રો વચ્ચે નાણાકીય લેવડદેવડના મુદ્દે ઝઘડો થયા બાદ એક શખ્સે ધોળા દિવસે દેશી તમંચાથી ફાયરિંગ કરતા બીજાને કમરના ભાગે ગોળી વાગી હતી.
Jul 29,2020, 16:56 PM IST
Fertilizer Scam: અશોક ગેહલોતના ભાઈના અનેક ઠેકાણે EDના દરોડા
money laundering
Fertilizer Scam: અશોક ગેહલોતના ભાઈના અનેક ઠેકાણે EDના દરોડા
EDએ બુધવારે રાજસ્થાન (Rajasthan) ના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત (Ashok Gehlot) ના ભાઈ અગ્રસેન ગેહલો સહિત ચાર લોકો વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો છે. ઈડીએ કેસ દાખલ કર્યા બાદ ગુજરાત, પશ્ચિમ બંગાળ, રાજસ્થાન અને દિલ્હીમાં દરોડા પાડ્યાં. ઈડીના જણાવ્યાં મુજબ આ મામલો યુપીએ સરકાર સાથે જોડાયેલો છે. 
Jul 22,2020, 14:05 PM IST
વાર્ષિક 2 લાખથી વધુ કમાનાર મહિલાના ખાતામાં મળ્યા 196 કરોડ, ITAT નો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
સ્વિસ બેંક
વાર્ષિક 2 લાખથી વધુ કમાનાર મહિલાના ખાતામાં મળ્યા 196 કરોડ, ITAT નો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
ઇનકમ ટેક્સ અપીલેટ ટ્રિબ્યૂનલ (ITAT) મુંબઇએ બુધવારે આ સંબંધમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આપતાં કહ્યું કે વિદેશી સ્વિસ બેંકના વ્યક્તિગત ખાતામાં પડેલા 196 કરોડ રૂપિયા ટેક્સના દાયરામાં આવે છે.
Jul 17,2020, 21:50 PM IST
મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં YES બેંકના પૂર્વ CEO રાણા કપૂરની ધરપકડ
યસ બેંક
મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં YES બેંકના પૂર્વ CEO રાણા કપૂરની ધરપકડ
યસ બેંક (Yes Bank)ના ફાઉન્ડર રહી ચૂકેલા રાણા કપૂર (Rana Kapoor)ને ઇડીના અધિકારીઓએ ધરપકડ કરી લીધી છે. સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર લગભગ 31 કલાકથી વધુ સમય સુધી પૂછપરછ બાદ તેમની ધરપકડ કર્યા બાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી. તમને જણાવી દઇએ કે 12:00 વાગ્યાથી રાણા કપૂર સાથે ઇડીની પૂરછપરછ ચાલી રહી હતી. 
Mar 8,2020, 9:06 AM IST

Trending news