सीबीआई की ओर दाखिल की गई यह चार्जशीट इस मामले में पहली चार्जशीट है. चार्जशीट में पीएनबी की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ उषा अनंतसुब्रमण्यन का नाम भी शामिल किया गया है.
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नई दिल्ली: 13000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी मामले में सीबीआई ने आज चार्जशीट फाइल कर दी. चार्जशीट में पीएनबी की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ उषा अनंतसुब्रमण्यन का नाम भी शामिल किया गया है. सीबीआई की ओर दाखिल की गई यह चार्जशीट इस मामले में पहली चार्जशीट है. आपको बता दें, उषा अनंतसुब्रमण्यन इस वक्त इलाहाबाद बैंक की सीईओ हैं. इससे पहले वह पीएनबी में अपनी अहम भूमिका निभा चुकी हैं.
कौन हैं उषा अनंतसुब्रमण्यन
उषा अनंतसुब्रमण्यन इस वक्त इलाहाबाद बैंक की एमडी और सीईओ हैं. इससे पहले अगस्त 2015 से मई 2017 तक वह पीएनबी में मुख्य भूमिका निभा चुकी हैं. इस दौरान ही स्विफ्ट सिस्टम के जरिए नीरव मोदी को फायदा पहुंचाया गया था.
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दो और लोगों के नाम शामिल
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पीएनबी के दो मौजूदा एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर्स केवी ब्रह्माजी राव और संजीव शरण को शामिल किया है. एक अधिकारी के मुताबिक, चार्जशीट को पूरी तरह नीरव मोदी के खिलाफ ही तैयार किया गया है. मेहुल चोकसी के खिलाफ अलग से एक और चार्जशीट दाखिल की जाएगी.
19 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी
इस मामले में अभी तक सीबीआई 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. बता दें कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक को 13700 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है. नीरव ने यह खेल 1200 से ज्यादा अवैध तरीके से हासिल किए गए LoUs के जरिए किया था. बैंकों की तरफ से हॉन्गकॉन्ग में केस तब दर्ज किए गए हैं, जब भारत में जांच कर रही जांच एजेसियों ने बताया कि नीरव हॉन्गकॉन्ग भाग गया है.
इन लोगों के नाम भी हो सकते हैं शामिल
सीबीआई की अलग चार्जशीट में पीएनबी के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, सिंगल विंडो ऑपरेटर पीएनबी मनोज खरात, नीरव मोदी की कंपनी का सदस्य हेमंत भट्ट, पीएनबी के फॉरेक्स डिपार्टमेंट का चीफ मैनेजर बेच्चु तिवारी, फॉरेक्स डिपार्टमेंट स्केल-II का मैनजर यशवंत जोशी, फायरस्टार इंटरनेशनल, फाइनेंस प्रेसिडेंट विपुल अंबानी का नाम शामिल किया जा सकता है.
