177 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में J&K के पूर्व मंत्री के घर ED का छापा

ED ने जम्मू के एंटी करप्शन ब्यूरो की दर्ज FIR पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. 

177 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में J&K के पूर्व मंत्री के घर ED का छापा

नई दिल्ली: ED ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री अब्दुल रहीम राठर और बेटे हिलाल राठर के घर और दफ्तर समेत 17 ठिकानों पर दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर और लुधियाना में छापेमारी की है. ये छापेमारी 177 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में की गई है.

ED ने जम्मू के एंटी करप्शन ब्यूरो की दर्ज FIR पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. हिलाल राठर पर आरोप है कि जम्मू कश्मीर बैंक से अपने प्रोजेक्ट M/s Paradise Avenue के लिए लोन लिया लेकिन इन पैसों को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया गया और फिर उन पैसों को वापस अपनी कंपनी के चालू खाते में ट्रांसफर किया जिसके बाद इन पैसों से हिलाल राठर ने दुबई, अमेरिका और देश में ही संपति बनाई, विदेश दौरे किये और म​हंगी घड़ियां खरीदीं.

जांच के मुताबिक, हिलाल राठर ने खुद के और परिवार के नाम पर दुबई में तीन फ्लैट, अमेरिका के नार्थ कैरोलिना में खुद के और पत्नी के नाम पर बंगला, जम्मू में 5 सितारा सुविधाओं के साथ बंगला जिसमें स्विमिंग पूल, होम थियेटर, जिम जैसी सुविधाओं के साथ खरीदे.

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