पीएमएलए

पीएमएलए मामला : पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल दूसरे दिन ईडी के समक्ष पेश हुए

पटेल पूर्वाह्न करीब 10 बजे यहां एजेंसी के मुख्यालय में उसके समक्ष पेश हुए. एजेंसी ने सोमवार को भी उनसे पूछताछ की थी.

Jun 11, 2019, 12:02 PM IST

ED ने जाकिर नाइक के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र

ईडी ने मुंबई में एक विशेष अदालत में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन की शिकायत दायर की 

मई 2, 2019, 09:11 PM IST

PNB घोटाले में नीरव मोदी और उसके परिजनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट

विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) न्यायाधीश सलमान आजमी ने नीरव मोदी और 10 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए.

Jun 12, 2018, 09:08 PM IST

कालाधन के संदिग्ध मामलों में 72 घंटे में रिपोर्ट तैयार करेगी एफआईयू

सरकार ने अपनी प्रतिष्ठित वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) की क्षमता बढ़ाई है। अब एफआईयू संदिग्ध लेनदेन पर 72 घंटों में बड़ी संख्या में आंकड़े तैयार कर सकेगी। साथ ही उसके पास ऐसे मामलों में विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों के पास रखे गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच होगी।

Nov 23, 2015, 12:13 PM IST

विदेशी संपत्ति का 30 सितंबर तक खुलासा नहीं होने पर लागू होगा कठोर मनी-लांड्रिंग कानून

आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि जिनके पास विदेशों में अवैध संपत्ति है और वह 30 सितंबर तक इसका खुलासा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर मनी-लांड्रिंग रोधी कानून के तहत कारवाई की जायेगी।

Jul 20, 2015, 07:11 PM IST

ED ने छगन भुजबल के खिलाफ पीएमएलए के तहत दो मामले दर्ज किये

महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल की परेशानी उस समय और बढ़ गई जब प्रवर्तन निदेशालय ने आज उनके और दो अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो आर्थिक सूचना रिपोर्ट मामले (ईसीआईआर) दर्ज किये।

Jun 17, 2015, 04:01 PM IST