मनी लॉन्ड्रिंग केस

8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने लालू प्रसाद के दामाद से पूछताछ की

मीसा भारती के पति शैलेश को फिर से तलब किया गया ताकि उनसे मामले से जुड़ी जानकारियां ली जा सकें और उनका बयान दर्ज किया जा सके.

Dec 6, 2017, 11:16 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह गिरफ्तार, NIA करेगी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार रात को जम्म एवं कश्मीर के डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के नेता शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया. जांच एजेंसी ने अलगाववादी नेता को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया. शाह को गिरफ्तार करने के बाद श्रीनगर के हमहमा पुलिस चौकी में रखा गया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) शाह से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर सकती है.

Jul 26, 2017, 12:40 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा और उनके पति से फिर हो सकती है पूछताछ

Lalu Yadav's daughter Misa Bharti could be questioned again by ED in money laundering case. Bharti's husband might also be questioned along with her. Watch to know more.

Jul 9, 2017, 06:13 PM IST

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में C.A को गिरफ्तार किया, लालू परिवार से जुड़े होने का संदेह

सीए: को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार सीए राजेश कुमार अग्रवाल उस कंपनी से जुड़े कुछ लेनदेन से भी जुड़ा है जो कथित तौर पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती से जुड़ी हंै और जो कि संदिग्ध कर चोरी के लिए जांच के घेरे में हैं.

मई 23, 2017, 07:06 PM IST

विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गैर-जमानती वारंट

विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को बड़ा झटका लगा. मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसके खिलाफ गुरुवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया. पीएमएलए अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस अर्जी पर बुधवार को अपना आदेश गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था जिसमें इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी करने की मांग की गई थी. ईडी ने कहा था कि वह जनवरी से लेकर अब तक नाइक को चार बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन वह उसके सामने पेश नहीं हुए. नाइक अभी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हैं.

Apr 13, 2017, 06:56 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केसः ईडी की गिरफ्त में छगन भुजबल का भतीजा समीर

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Feb 2, 2016, 11:29 AM IST

मनी लाउंड्रिंग केस: समीर भुजबल 8 फरवरी तक ईडी की हिरासत में

धन शोधन के एक मामले में मुंबई में गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद समीर भुजबल को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं, छगन भुजबल ने दावा किया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है।

Feb 2, 2016, 10:50 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में छगन भुजबल के भतीजे एवं पूर्व सांसद समीर गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को राकांपा नेता छगन भुजबल के भतीजे और पूर्व सांसद समीर भुजबल को धन शोधन के एक मामले में मुंबई में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले एजेंसी ने भुजबल और अन्य लोगों के खिलाफ अपनी जांच के तहत कई स्थानों पर तलाशी ली।

Feb 1, 2016, 11:53 PM IST