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मनी लॉन्ड्रिंग मामला

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अग्रिम जमानत रद्द करने की ED की याचिका पर HC ने वाड्रा से मांगा जवाब

ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया है.

मई 27, 2019, 12:37 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: वाड्रा, जमानत रद्द कराने के लिए ED पहुंची हाईकोर्ट, सुनवाई आज

जस्टिस चंद्र शेखर की सिंगल बेंच ईडी की याचिका पर सुनवाई करेंगे. दरअसल, ईडी ने वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है. 

मई 27, 2019, 09:59 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: वाड्रा की याचिका पर जवाब देने के लिए HC ने ED को दिया और समय

रोबर्ट वाड्रा ने अपने खिलाफ दायर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है और उसे रद्द करने की मांग की है. 

मई 2, 2019, 01:27 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज

आपको बता दें कि ईडी इस केस में रॉबर्ट वाड्रा से 7 बार पूछताछ कर चुकी है. वाड्रा पर देश से बाहर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है.

मई 2, 2019, 09:34 AM IST

रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में की अपील, रद्द किया जाए उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस

बेनामी संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत पर ईडी ने बीते मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. 

Mar 20, 2019, 06:54 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस: वाड्रा से दोबारा पूछताछ करना चाहती है ED, कहा-'जांच में नहीं दे रहे सहयोग'

इससे पहले 11 जनवरी को वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को अदालत ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी.

Mar 19, 2019, 02:58 PM IST

INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम को CBI ने किया गिरफ्तार

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने मोदी सरकार की 'बदले की कार्रवाई' और घोटालों व कुशासन से 'ध्यान भटकाने का तरीका' बताया है. कांग्रेस पार्टी के संचार प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी उन्हें सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए सच बोलने से भटका नहीं सकती.

Feb 28, 2018, 05:12 PM IST

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के दफ्तर पर CBI का छापा

नई दिल्लीः आज सुबह दिल्ली सचिवालय की 9वीं मंजिल पर सीबीआई ने छापा मारा. ये छापा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दफ्तर पर पड़ा. सीबीआई ने ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है. खबर है कि सीबीआई के अधिकारी सत्येंद्र जैन के दफ्तर में कागजात तलाश रही है.

मई 4, 2017, 11:21 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग: राजा, कनिमोई के खिलाफ मुकदमा 17 नवंबर से

पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कमिनोई, द्रमुक प्रमुख एम करणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल तथा 16 अन्य के खिलाफ 2जी घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग के आरोपो पर दिल्ली की विशेष अदालत में 17 नवंबर से मुकदमा चलेगा। उस दिन अदालत आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों पर सुनवाई शुरू करेगी।

Nov 3, 2014, 09:31 PM IST

वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विरूद्ध धनशोधन का मामला प्रथम दृष्टया बनता हुआ जान पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने आयकर विभाग को एक सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री के कर आकलन रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेज भी उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।

Aug 6, 2014, 03:20 PM IST