मनी लॉन्ड्रिंग

अलगाववादी नेता गिलानी और यासीन मलिक पर ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ठोका जुर्माना

ईडी की ओर से गिलानी के पास से 6.90 लाख रुपये बरामद कर लिए गए हैं.

Mar 22, 2019, 02:59 PM IST

भारत के खिलाफ पाकिस्‍तान ने चली यह नई चाल, इस ताकतवर ग्रुप का नहीं बनने देना चाहता हिस्‍सा

वित्त मंत्री असद उमर ने एफएटीएफ अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में भारत के बजाय समूह में किसी अन्य देश को शामिल करने का आग्रह किया. 

Mar 10, 2019, 10:27 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीसरी बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है ED

वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में अवैध रूप से संपत्ति खरीदने में मनी लॉन्ड्रिंग की है.

Feb 9, 2019, 09:14 AM IST

उस ईमेल में ऐसा क्‍या लिखा है, जिसके आधार पर ED ने रॉबर्ट वाड्रा से फिर की पूछताछ, यहां पढ़ें

गुरुवार की इस पूछताछ पर उस संदिग्‍ध ईमेल को आधार बनाया गया, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और सुमित चड्ढा नाम के व्‍यक्ति के बीच बातचीत हुई है.

Feb 7, 2019, 02:03 PM IST

ब्रेक के बाद फिर ED ऑफिस पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, पूछताछ जारी

मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में बुधवार को रॉबर्ट वाड्रा से साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी. ईडी ने 12 फरवरी को वाड्रा को जयपुर ऑफिस में भी पेशी के आदेश दिए हैं.

Feb 7, 2019, 09:28 AM IST

रॉबर्ट वाड्रा से ED ने की पूछताछ, पत्नी प्रियंका बोलीं, ‘मैं अपने परिवार के साथ हूं’

 शहर की एक अदालत ने कुछ दिन पहले ही वाड्रा को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा था. आज भी हो सकती है पूछताछ.

Feb 7, 2019, 08:23 AM IST

भूपिंदर सिंह हुड्डा पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, राज्‍यपाल ने दी मंजूरी- सूत्र

हुड्डा के साथ ही जांच एजेंसी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HUDA) के चार अधिकारियों पर भी केस चलाएगी. 

Nov 15, 2018, 12:24 PM IST

दिल्ली: 2240 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने दी आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत

दिल्ली की एक अदालत ने सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के करीब दस आरोपियों को गिरफ्तारी से एक सप्ताह का अंतरिम संरक्षण प्रदान किया.

Aug 31, 2018, 12:02 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पत्रकार उपेंद्र राय को SC से झटका, जांच रोकने की याचिका खारिज

दरअसल, उपेंद्र राय ने ईडी के जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह को उनके खिलाफ जांच से रोकने की मांग की थी. राय का कहना था कि जांच के लिए अलग टीम का गठन किया जाए. 

Aug 28, 2018, 11:51 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा पर ईडी कोर्ट ने दोबारा तय किया आरोप

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. ईडी ने मधु कोड़ा पर फिर से शिकंजा कसा है.

Jun 14, 2018, 05:39 PM IST

नवाज शरीफ ने भारत में जमा किए थे 5 अरब डॉलर?, NAB ने शुरू की जांच

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री रहते हुए भारत में 4.9 अरब डॉलर जमा किए थे. 

मई 8, 2018, 06:22 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस : ईडी ने की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ

आयकर विभाग के मुताबिक कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर्स ने सत्येन्द्र जैन के कालेधन को सफेद करने के लिए 56 Shell Companies का सहारा लिया.

Apr 11, 2018, 03:53 PM IST

स्मृति ईरानी ने कपिल सिब्बल पर लगाए गंभीर आरोप, राहुल गांधी से भी पूछे सवाल

बीजेपी नेता एवं सूचना प्रसारण मंत्री ईरानी ने दो लेखों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किस तरह से कम पैसों में जमीन खरीद कर अनुचित लाभ कमाया. 

Mar 29, 2018, 07:40 PM IST

IPL को 'मनी लॉन्ड्रिंग' बताने पर बोले राजीव शुक्ला, 'हमें फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू में हो रहा इजाफा'

पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने हाल में आरोप लगाया था कि आईपीएल ‘मनी लांड्रिंग’ का मंच है.

Jan 28, 2018, 05:08 PM IST

बिशन सिंह बेदी का आरोप, IPL टूर्नामेंट 'मनी लॉन्ड्रिंग' का प्लेटफॉर्म है

बिशन सिंह बेदी ने कहा, ‘आईपीएल ही ‘न्यायामूर्ति लोढ़ा आयोग’ को लाने के लिये जिम्मेदार है.'

Jan 27, 2018, 07:33 PM IST

नया आदेश: इतने से अधिक नकद रकम का किया लेनदेन तो दिखानी होगी ऑरिजिनल आईडी

नए नियमों के तहत रिपोर्ट करने वाली इकाई को ग्राहकों द्वारा दिए गए आधारिक रूप से वैध दस्तावेज का मूल और प्रतिलिपि के साथ मिलान करना होगा. 

Oct 22, 2017, 05:53 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले बैंक कर्जदारों और चिटफंड कंपनियों पर केंद्र करेगा कार्रवाई: जेटली

जेटली ने कहा कि जिन्होंने ऋण लेकर धनशोधन किया है, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी. 

Aug 3, 2017, 11:12 PM IST

लालू यादव घिरे मुश्किलों में, ED ने दर्ज कराया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने होटल अलॉटमेंट के केस में लालू और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है.लालू पर आरोप है कि रेलमंत्री रहने के दौरान उन्‍होंने रेलवे की होटलों को औने-पौने दामों में चलाने का ठेका दिया था. ईडी ने दिल्‍ली में लालू, राबड़ी देवी, तेजस्‍वी और अन्‍य के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Jul 27, 2017, 04:29 PM IST

मीसा भारती के सीए के खिलाफ चार्जशीट दायर, ₹8000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती से कथित रूप से जुड़े एक चार्टर्ड एकांउटेंट सहित विभिन्न आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया. आरोपी राजेश अग्रवाल के खिलाफ मामले में दायर दो हजार पेज की अंतिम रिपोर्ट में लालू की बेटी को आरोपी नहीं बनाया गया है. हालांकि दस्तावेज में उनका नाम मौजूद है.

Jul 22, 2017, 09:01 AM IST

स्लम पुनर्वास मामला: मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाबा सिद्दिकी के ठिकानों पर ईडी का छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार (31 मई) को कथित धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी तथा बिल्डर रफीक मकबूल कुरैशी के कार्यालयों तथा आवासों पर छापेमारी की. ईडी ने आधा दर्जन जगहों पर यह छापेमारी बांद्रा के जमात-ए-जम्हूरिया मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजना में 108 करोड़ रुपये के धनशोधन के मामले की जांच के तहत साल 2012 में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की है.

मई 31, 2017, 10:23 PM IST