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IMA पोंजी स्कीम का मुख्य आरोपी बोला, 'मैं अगले 24 घंटे में आ जाऊंगा भारत'

IMA ग्रुप ऑफ कम्पनी के 105 बैंक अकाउंट से पता चलता है कि मंसूर खान ने पोंजी स्कीम के जरिए करीब 4000 करोड़ रुपये इकट्ठा किए. 

Jul 15, 2019, 05:16 PM IST

रोज वैली स्कैम: बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी को ED ने भेजा नोटिस

बंगाली सुपरस्टार को 19 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. ईडी के मुताबिक, रोज वैली घोटाला, सारदा पोंजी घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला है. 

Jul 9, 2019, 12:59 PM IST

ED ने गौमती रिवर फ्रंट मामले में 1 करोड़ की संपति जब्त की

ED ने इसी साल जनवरी में गौमती रिवर फ्रंट को लेकर जब छापेमारी की थी, तब इन तीनों इंजीनियर के खिलाफ काफी सबूत मिले थे.

Jul 4, 2019, 11:58 PM IST

राजेश कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, ED ने अटैच किया 15 करोड़ की संपत्ति

राजेश कुमार सिंह और JKV लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आरोप है कि इन्होंने इंवेस्टर्स से यह कह कह पैसा लिया कि बदले में उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा या जमीन मिलेगी. लेकिन, इन्होंने उस पैसे से अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले ली.

Jul 3, 2019, 07:22 PM IST

ED ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी गौतम खेतान की पत्नी का बैंक अकाउंट अटैच किया

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने धन शोधन से संबंधित कानून के तहत आईसीआईसीआई बैंक स्थित रीतू खेतान का खाता अटैच कर लिया है. खाते में 7.49 लाख रुपये थे

Jul 3, 2019, 06:53 PM IST

ED ने किया पोंजी स्कीम का भंडाफोड़, लोगों से ठग लिए 4000 करोड़ रुपये, डायरेक्टर फरार

इसमें 197 करोड़ की अचल संपत्ति है, 51 बैंक अकाउंट में जमा 98 लाख रुपये और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत HDFC खाते में जमा 11 करोड़ शामिल हैं.

Jun 28, 2019, 01:27 PM IST

ED ने मनी लार्डिंग मामले में की कार्रवाई, ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ की करोड़ों की संपत्ति जब्त

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर विदेशों में स्थित संपत्ति सहित कुल 9,778 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की गई है जो एजेंसी द्वारा जारी अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति जब्ती है.

Jun 26, 2019, 09:05 PM IST

झारखंड: पूर्व सीएम मधु कोड़ा के करीबियों की संपत्ति की जांच में जुटी ED, कई जमीनें सील

विनोद सिन्हा के भाई सुनील सिन्हा के द्वारा बेची व खरीदी जाने वाली 20 से अधिक जमीन प्लॉटों की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है, जांच में संदिग्ध जमीन को प्रवर्तन निदेशालय ने सील कर दिया है.

Jun 20, 2019, 05:25 PM IST

खराब सेहत की वजह से ED के सामने नहीं पेश हुईं चंदा कोचर, जल्द होगी दोबारा पेशी

चंदा कोचर एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रही हैं. इसकी जांच ED कर रहा है. इस मामले में बैंक के साथ वीडियोकॉन समूह भी शामिल है.

Jun 10, 2019, 03:06 PM IST

एविएशन स्कैमः एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए

यह मामला अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के लिए हवाई स्लॉट्स तय करने में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई आपराधिक शिकायत से सामने आया.

Jun 10, 2019, 12:32 PM IST

एविएशन घोटाला: आज ED के सामने पेश नहीं होंगे प्रफुल्ल पटेल, बताई ये वजह

आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल ने देश में एयर इंडिया के फायदे के रुट भी प्राईवेट एयरलाइन, किंशफिशर एयरलाइन, जेट एयरवेज, गो एयरलाइन, स्पाइस जेट औप पैरामाउंट को दे दिए.

Jun 6, 2019, 08:51 AM IST

एविएशन घोटाला: NCP नेता प्रफुल्ल पटेल से आज पूछताछ करेगा ED, लॉबिस्ट दीपक के साथ संबंधों को लेकर फंसे

ईडी द्वारा एक अदालत के समक्ष दायर हालिया आरोपपत्र में पटेल (62) का नाम कथित लॉबिस्ट दीपक तलवार के जानकार के रूप में शामिल किया गया है. वर्ष 2004 से 2011 के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रभारी रहे राकांपा नेता का नाम इस मामले में आरोपी के रूप में शामिल नहीं है.

Jun 6, 2019, 07:59 AM IST

UPA में हुए विमानन घोटाले की आंच पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल तक पहुंची, ED करेगी पूछताछ

मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार में हुए करोड़ों रुपये के कथित विमानन घोटाले के सिलसिले में किसी बड़े नेता के खिलाफ यह पहली कार्रवाई है.

Jun 1, 2019, 04:24 PM IST

रॉबर्ट वाड्रा ने याचिका में कहा - मेरी आंत में ट्यूमर है, विदेश जाने दिया जाए, फैसला सुरक्षित

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को धनशोधन मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका पर अपना फैसला तीन जून के लिए सुरक्षित रख लिया. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जांच अभी बहुत महत्वपूर्ण चरण में है. 

मई 29, 2019, 08:00 PM IST

नेशनल हेराल्‍ड केस: ED ने हरियाणा में 64 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्‍त की, घेरे में पूर्व CM हुड्डा

 ईडी की ओर से जब्‍त की गई यह संपत्ति नेशनल हेराल्‍ड और एसोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड से संबंधित है.

मई 29, 2019, 11:22 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को ED का फिर समन, कल पूछताछ को बुलाया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा लंदन में संपत्ति खरीदने के मामले में धन शोधन के आरोपी हैं. आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति और बीकानेर में जमीन खरीदने की जांच चल रही है.

मई 29, 2019, 08:56 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अग्रिम जमानत रद्द करने की ED की याचिका पर HC ने वाड्रा से मांगा जवाब

ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया है.

मई 27, 2019, 12:37 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: वाड्रा, जमानत रद्द कराने के लिए ED पहुंची हाईकोर्ट, सुनवाई आज

जस्टिस चंद्र शेखर की सिंगल बेंच ईडी की याचिका पर सुनवाई करेंगे. दरअसल, ईडी ने वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है. 

मई 27, 2019, 09:59 AM IST

VVIP हेलीकॉप्टर घोटाला: ईडी ने कथित बिचौलिये के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया

ईडी ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते हुए न्यायाधीश को बताया कि एक अन्य बिचौलिये और इस मामले में हाल ही में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना का बयान तथा कुछ डायरी एक बंद लिफाफे में अदालत को सौंपी गई है.

मई 22, 2019, 06:19 PM IST

ED का अपने जांच अधिकारियों को सख्त आदेश, मीडिया से की बात को गिरेगी गाज

ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा ने इस संबंध में मंगलवार को एक पृष्ठ का निर्देश पत्र जारी किया. इसमें मुख्यालय एवं मुख्यालय की जांच इकाई में तैनात सभी अधिकारियों से मीडिया से अनधिकृत बातचीत से दूर रहने का निर्देश दिया गया है.

मई 21, 2019, 08:57 PM IST