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बिशन सिंह बेदी का आरोप, IPL टूर्नामेंट 'मनी लॉन्ड्रिंग' का प्लेटफॉर्म है

बिशन सिंह बेदी ने कहा, ‘आईपीएल ही ‘न्यायामूर्ति लोढ़ा आयोग’ को लाने के लिये जिम्मेदार है.'

Jan 27, 2018, 07:33 PM IST

टेरर फंडिंग केस : NIA की चार्जशीट में हाफिज सईद और सलाहुद्दीन का नाम शामिल

यह मामला 2011 में उस वक्‍त का है जब कश्‍मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए विदेशी धन को पहुंचाया गया था.

Jan 18, 2018, 12:47 PM IST

5000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी ने जब्त की दिल्ली के कारोबारी की संपत्ति

निचली अदालत ने 14 नवम्बर को एसबीएल के निदेशकों नितिन और चेतन संदेसारा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किये थे.

Dec 23, 2017, 07:12 PM IST

नया आदेश: इतने से अधिक नकद रकम का किया लेनदेन तो दिखानी होगी ऑरिजिनल आईडी

नए नियमों के तहत रिपोर्ट करने वाली इकाई को ग्राहकों द्वारा दिए गए आधारिक रूप से वैध दस्तावेज का मूल और प्रतिलिपि के साथ मिलान करना होगा. 

Oct 22, 2017, 05:53 PM IST

शब्बीर शाह सबसे अमीर अलगाववादी नेता, एनआईए की जांच में हुआ खुलासा

हुर्रियत के सभी छोटे-बड़े नेताओं पर एनआईए की गाज गिर चुकी है. एनआईए ने सभी की संपत्ति की जानकारी भी जुटा ली है. इन लोगों के पास 200 से 300 करोड़ तक की नामी-बेनामी संपत्ति है. 

Aug 5, 2017, 08:19 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले बैंक कर्जदारों और चिटफंड कंपनियों पर केंद्र करेगा कार्रवाई: जेटली

जेटली ने कहा कि जिन्होंने ऋण लेकर धनशोधन किया है, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी. 

Aug 3, 2017, 11:12 PM IST

मीसा भारती के सीए के खिलाफ चार्जशीट दायर, ₹8000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती से कथित रूप से जुड़े एक चार्टर्ड एकांउटेंट सहित विभिन्न आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया. आरोपी राजेश अग्रवाल के खिलाफ मामले में दायर दो हजार पेज की अंतिम रिपोर्ट में लालू की बेटी को आरोपी नहीं बनाया गया है. हालांकि दस्तावेज में उनका नाम मौजूद है.

Jul 22, 2017, 09:01 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली में लालू की बेटी मीसा भारती के तीन ठिकानों पर ईडी का छापा

यह मामला मीसा और उनके पति शैलेष की कंपनी मीशैल में फर्जी कंपनियों के जरिए निवेश का है. 

Jul 8, 2017, 10:16 AM IST

केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पहुंची CBI की टीम, आप ने कहा, 'यह केंद्र की साजिश'

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार में हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैने के घर सीबीआई टीम पहुंची है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकिर सीबीआई की टीम उनकी पत्नी से पूछताछ कर रही है. दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने आधिकारिक बयान में जैन के घर सीबीआई टीम पहुंचने को केंद्र सरकार की साजिश बताया है.

Jun 19, 2017, 12:46 PM IST

स्लम पुनर्वास मामला: मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाबा सिद्दिकी के ठिकानों पर ईडी का छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार (31 मई) को कथित धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी तथा बिल्डर रफीक मकबूल कुरैशी के कार्यालयों तथा आवासों पर छापेमारी की. ईडी ने आधा दर्जन जगहों पर यह छापेमारी बांद्रा के जमात-ए-जम्हूरिया मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजना में 108 करोड़ रुपये के धनशोधन के मामले की जांच के तहत साल 2012 में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की है.

मई 31, 2017, 10:23 PM IST

ज़ाकिर नाईक मलेशियाई नागरिकता की कोशिश में, एनआईए से बचने के लिए बदल रहा है ठिकाने

आतंकवाद के आरोपों में वांछित विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक ने मलेशिया की नागरिकता के लिए आवेदन किया है. यह जानकारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दी है. एनआईए ने कहा कि जब से एजेंसी ने जाकिर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को लेकर इंटरपोल से संपर्क किया है तब वे वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है.

मई 30, 2017, 10:59 PM IST

जैन बंधुओं के ख़िलाफ़ ईडी ने दायर की चार्जशीट, अब तक ₹65.82 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईड) ने 8,000 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में दो भाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है और उनकी कृषि भूमि कुर्क की है. दोनों भाई दिल्ली के हैं. व्यापारी बंधु सुरेन्द्र जैन तथा वीरेन्द्र जैन तथा अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र गुरुवार (18 मई) को विशेष अदालत में दाखिल किया गया. इन पर कालाधन गिरोह में शामिल होने का आरोप है जिसे मुखौटा कंपनियों के जरिये चलाया जा रहा था.  केंद्रीय जांच एजेंसी ने जैन बंधु के राष्ट्रीय राजधानी के भाटी गांव में 1.12 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि जमीन कुर्क की है. इसके साथ मामले में अबतक जो संपत्ति कुर्क की गयी है, उसका मूल्य 65.82 करोड़ रुपये है. दोनों भाई फिलहाल मामले में जेल में हैं.

मई 19, 2017, 07:53 PM IST

कार्ति चिदंबरम पर ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित रिश्वत और भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम पर शुक्रवार (19 मई) को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया. ईडी चिदंबरम की संपत्ति को भी ज़ब्त कर सकता है.  

मई 19, 2017, 12:11 PM IST

नोटबंदी: मनीलांड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, शेखर रेड्डी सहित दो गिरफ्तार

अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के लिये बुलाये जाने के बाद तीन लोगों को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया।

Mar 21, 2017, 12:31 PM IST

विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक के खिलाफ ED ने ताजा समन जारी किए

प्रवर्तन निदेशालय ने विवादित इस्लामी धर्मोपदेशक जाकिर नाइक और अन्य लोगों के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले की जांच के संदर्भ में नाइक को ताजा और संभवत: आखिरी समन जारी किए हैं।

Feb 27, 2017, 01:08 PM IST

मनी लांड्रिंग से जुड़े बैंक जमा पर कोई माफी नहीं : सीबीडीटी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि मनी लांड्रिंग या मुखौटा कंपनी के परिचालन के लिए किसी बैंक खाते का यदि संदिग्ध तौर पर दुरूपयोग करने का मामला सामने आता है तो खाते में कम राशि जमा होने के बावजूद स्वच्छ धन अभियान के तहत कोई माफी नहीं दी जाएगी।

Feb 22, 2017, 12:41 AM IST

जाकिर नाइक के एनजीओ IRF के दाउद इब्राहिम से संबंध, CFO आमिर गजधर ने किया खुलासा

विवादास्पद उपदेशक जाकिर नाइक के करीबी और उसके सीएफओ आमिर गजधर ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ में यह बताया है कि जाकिर के एनजीओ आईआरएफ यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के लिए दाउद इब्राहिम भी फंडिंग करता था और एनजीओ आईआरफ के संबंध दाउद इब्राहिम से भी थे।

Feb 20, 2017, 09:53 AM IST

दिल्ली के वकील रोहित टंडन को ED ने गिरफ्तार किया, 70 करोड़ के ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप

काले धन को सफेद करने के आरोप में दिल्‍ली के वकील रोहित टंडन को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गिरफ्तार कर लिया है। टंडन पर फर्जी खातों के माध्‍यम से 70 करोड़ के काले धन को सफेद करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार ईडी ने बुधवार को रोहित टंडन को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन जब उसने सही जवाब नहीं दिए तो उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी को इस बात का शक है कि टंडन के कई नेताओं और बड़े लोगों से संबंध हैं और टंडन मनी लॉन्ड्रि‍ग में भी शामिल है।

Dec 29, 2016, 09:10 AM IST

दिल्‍ली में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर को ईडी ने किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद नौ कथित फर्जी बैंक खातों में 34 करोड़ रुपये जमा किए जाने के संबंधी आपराधिक मुकदमे के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के एक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस संबंध में दर्ज धन शोधन के मुकदमे की जांच के तहत यह गिरफ्तारी की है।

Dec 28, 2016, 11:36 AM IST

नोटबंदी से आतंकवादियों को मिलने वाले पैसे, काला धन पर चोट: PM मोदी

बड़े कॉरपोरेट घरानों और अमीर लोगों की मदद करने के राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार गरीबों के लिए काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है । उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि नोटबंदी से एक ही झटके में काला धन, आतंकवादियों को मिलने वाले पैसे और मानव एवं ड्रग्स तस्करी पर चोट पड़ी है । नोटबंदी का विरोध कर रही पार्टियों को निशाना बनाते हुए मोदी ने दावा किया कि कुछ लोग निराश हैं, क्योंकि उनके फैसले से ‘रों के सरदार’ पर हमला हुआ है ।

Dec 27, 2016, 05:15 PM IST