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सरकार ने दी कड़ी चेतावनी- काली कमाई सफेद करनेवालों को बक्शा नहीं जायेगा

कालाधन रखने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुये वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि जो भी धनशोधन गतिविधियों में लिप्त हैं और अपनी काली कमाई को सफेद करने में लगे हैं उन्हें बक्शा नहीं जायेगा। प्रवर्तन एजेंसियां इस तरह के धन का पता लगाने में लगी हुई हैं।

Dec 2, 2016, 01:09 PM IST

NSEL घोटाला: मनी लांड्रिंग मामले में ED ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,600 करोड़ रूपये के नेशनल स्पॉट एक्सजेंच लिमिटेड (एनएसईएल) धनशोधन घोटाले के मामले में एफटीआईएल के संस्थापक जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि शाह को धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ‘वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।’ उन्होंने कहा कि आज यहां जांच अधिकारी ने शाह से पूछताछ की और इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘शाह को कल धनशोधन रोकथाम विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।’ शाह को पिछले साल दायर पहले आरोप पत्र में ईडी ने नामित किया था।

Jul 13, 2016, 09:51 AM IST

पनामा पेपर्स : अमिताभ बच्चन के बारे में नया 'खुलासा'- कंपनियों की मीटिंग्स में होते थे शामिल

पनामा पेपर्स मामले में बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक नया खुलासा किया है। इस अखबार ने अमिताभ के दावे को गलत बताते हुए पनामा पेपर्स के दो दस्तावेज जारी किए हैं।

Apr 21, 2016, 10:02 AM IST

बुरे फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या, अब ED ने किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को लिकर किंग विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई की शिकायत के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय विजय माल्या से उन पैसों के बारे में जानना चाहती है जो उन्होंने बैंक से कर्ज के रूप में लिया था। गौर हो कि काफी समय से बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस कर्ज में डूबी हुई है।

Mar 7, 2016, 03:21 PM IST

ED ने किया OBC में 500 करोड़ की ब्लैकमनी विदेश भेजने का पर्दाफाश

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 500 करोड़ रुपए की राशि विदेश भेजने का पता चला है। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने किया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 500 करोड़ की ब्लैकमनी विदेश भेजने का पर्दाफाश किया है। इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। 

Oct 15, 2015, 04:52 PM IST

कालाधन: विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

सरकार ने आज चेताया कि अपनी विदेशी आय और संपत्तियों का खुलासा नहीं करने वाले व्यक्तियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसमें भारी भरकम जुर्माना व जेल की सजा जैसे प्रावधान हैं। सरकार ने कहा है कि 2017 से कर विभाग को विदेशों से इस तरह की सूचनाएं मिलने लगेंगी।

Jul 6, 2015, 11:36 PM IST

स्विटजरलैंड में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में रिकॉर्ड वृद्धि

लंबे समय से संदिग्ध कालेधन की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले स्विटजरलैंड में इन दिनों संदेहास्पद गतिविधियों की रिपोर्टों के मामले में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। स्विटजरलैंड के मनी लॉन्ड्रिंग रिपरेटिंग कार्यालय में इस तरह की रिपोर्टें 1,753 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।

Apr 29, 2015, 10:11 PM IST

सत्यम घोटाला: राजू को 7 साल की जेल, 5 करोड़ का जुर्माना भी लगा

सत्यम घोटाले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बी रामालिंगा राजू को दोषी ठहराया है। साथ ही सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में दूसरे नौ लोगों को भी दोषी करार दिया है। कोर्ट ने रामालिंगा राजू को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का दोषी पाया है। कोर्ट ने सभी दस आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने रामालिंगा राजू को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही राजू पर कोर्ट ने पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

Apr 9, 2015, 11:14 AM IST

सीबीआई मेरे खिलाफ रिश्वत के आरोप साबित करने में नाकाम रही: ए राजा

स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने कहा है कि सीबीआई उनके खिलाफ इस मामले में रिश्वत लेने या कुछ गलत करने के आरोप साबित करने में विफल रही है। सुरमंगलम में एक जनसभा को कल रात संबोधित करते हुए राजा ने दावा किया कि वह बेकसूर हैं और 2जी आवंटन मामले में कथित अनियमितता में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

Apr 7, 2015, 02:12 PM IST

कालाधन: HSBC के दफ्तरों पर स्विस पुलिस का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच

ब्रिटेन के प्रमुख बैंक एचएसबीसी के खिलाफ संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिग में शामिल होने के आरोप में जांच के तहत आज स्विट्जरलैंड पुलिस ने बैंक के जिनीवा स्थित कार्यालयों की तलाशी शुरू की। यह बैंक संदिग्ध विदेशी कालेधन के खाताधारकों की लीक हुई सूची को लेकर खबरों में है। इस सूची में 1,195 नाम भारत से जुड़े हैं।

Feb 18, 2015, 08:09 PM IST

कालाधन मामला: स्विस अभियोजकों ने एचएसबीसी के कार्यालयों की जांच का आदेश दिया

जांच अधिकारियों ने मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के तहत बुधवार को ब्रिटेन के प्रमुख बैंक एचएसबीसी के जिनीवा कार्यालयों की पड़ताल का काम शुरू किया।

Feb 18, 2015, 04:46 PM IST

ओबामा के भारत दौरे से पहले दाऊद के भाई अनीस पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा से पहले अमेरिका ने डी कंपनी से जुड़े दो लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने शुक्रवार को दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम और अजीज मूसा बिलाखिया पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। अनीस और बिलाखिया दोनों मुंबई में हुए 1993 बम धमाकों में भारत में मोस्ट वांटेड हैं। इनके अलावा पाकिस्तान की एक पेपर कंपनी को डी कंपनी से संबंधों के कारण भी प्रतिबंधित किया गया है।

Jan 17, 2015, 12:00 AM IST

सारदा जांच: तृणमूल नेता संकुदेब पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए

तृणमूल कांग्रेस के नेता संकुदेब पोंडा से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाला मामले में धन शोधन से जुड़ी जांच के सिलसिले में पूछताछ की।

Dec 29, 2014, 04:12 PM IST

बर्धमान विस्फोट मामला: ED ने संदिग्ध बैंक खातों का पता लगाया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बर्धमान विस्फोट मामले में धनशोधन के पहलू से जांच करते हुए कुछ संदिग्ध बैंक खातों का पता लगाया है और वह इस बात की जांच करेगा कि क्या उनका संबंध आतंकवाद के वित्तपोषण से है? एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, ‘बर्धमान विस्फोट मामले में धन संबंधी कड़ी की जांच में हमें कुछ अज्ञात लोगों के कुछ खाता नंबर मिले हैं।’ सूत्र ने कहा कि एजेंसी को कुछ लोगों के खाता नंबर मिले हैं और इन लोगों की पहचान सुनिश्चित की जानी है।

Dec 4, 2014, 11:13 AM IST

2जी घोटाला: राजा, कनिमोझी के खिलाफ आरोप तय

A special court on Friday framed charges against former telecom minister A Raja, DMK MP Kanimozhi and others under section 120-B (criminal conspiracy) of IPC and under provisions of Prevention of Money Laundering Act in the 2G scam.

Oct 31, 2014, 01:42 PM IST

महाराष्ट्र के पूर्व उप जिलाधिकारी की संपत्ति 120 करोड़, मासिक आय थी 28000 रुपए

किसी दागी नौकरशाह के खिलाफ हुई सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक में प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले को लेकर महाराष्ट्र के निलंबित उप जिलाधिकारी नीतीश ठाकुर की 53.57 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर कुर्क करने का आदेश दिया है।

Oct 12, 2014, 01:54 PM IST

वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विरूद्ध धनशोधन का मामला प्रथम दृष्टया बनता हुआ जान पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने आयकर विभाग को एक सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री के कर आकलन रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेज भी उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।

Aug 6, 2014, 03:20 PM IST

हांगकांग बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही सरकार

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने हांगकांग स्थित बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच शुरू की है। निदेशालय को पता चला है कि कुछ आयातक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अनूठा तरीका अपना रहे हैं जिसमें वे जाली बिल जमा कराकर अपने विदेशी विशेषकर हांगकांग स्थित बैंक खातों में धन प्राप्त करते हैं।

Aug 3, 2014, 04:12 PM IST

मनी लांड्रिंग: पेले के बेटे एडिन्हो को 33 साल की सजा

ब्राजील की अदालत ने महान फुटबॉलर पेले के बेटे एडिन्हो को नशीले पदार्थां की तस्करी के लिये धन शोधन करने के लिये 33 साल जेल की सजा सुनाई है।

Jun 1, 2014, 01:16 PM IST

रीयल इस्टेट में मनी लांड्रिंग की अधिकतम गुंजाइश: ED

प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक बालेश कुमार ने आज कहा कि देश के रीयल इस्टेट क्षेत्र में मनी लांड्रिंग गतिविधियों के लिए अधिकतम गुंजाइश है और इस तरह की गतिविधियों पर काबू रखने के लिए नियामकीय प्रणाली जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

मई 14, 2014, 09:52 PM IST