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वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विरूद्ध धनशोधन का मामला प्रथम दृष्टया बनता हुआ जान पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने आयकर विभाग को एक सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री के कर आकलन रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेज भी उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।

Aug 6, 2014, 03:20 PM IST

हांगकांग बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही सरकार

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने हांगकांग स्थित बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच शुरू की है। निदेशालय को पता चला है कि कुछ आयातक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अनूठा तरीका अपना रहे हैं जिसमें वे जाली बिल जमा कराकर अपने विदेशी विशेषकर हांगकांग स्थित बैंक खातों में धन प्राप्त करते हैं।

Aug 3, 2014, 04:12 PM IST

मनी लांड्रिंग: पेले के बेटे एडिन्हो को 33 साल की सजा

ब्राजील की अदालत ने महान फुटबॉलर पेले के बेटे एडिन्हो को नशीले पदार्थां की तस्करी के लिये धन शोधन करने के लिये 33 साल जेल की सजा सुनाई है।

Jun 1, 2014, 01:16 PM IST

रीयल इस्टेट में मनी लांड्रिंग की अधिकतम गुंजाइश: ED

प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक बालेश कुमार ने आज कहा कि देश के रीयल इस्टेट क्षेत्र में मनी लांड्रिंग गतिविधियों के लिए अधिकतम गुंजाइश है और इस तरह की गतिविधियों पर काबू रखने के लिए नियामकीय प्रणाली जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

मई 14, 2014, 09:52 PM IST

मनी लांड्रिंग: ED ने 1759 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले एक साल में मनी लांड्रिंग गतिविधियों से संबद्ध 1,750 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों को जब्त किया है। इस दौरान, एजेंसी ने नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर सबसे अधिक मुकदमे किए।

Apr 29, 2014, 06:19 PM IST

शहरी सहकारी बैंकों का मनी लांड्रिंग में हो रहा दुरुपयोग

शहरी सहकारी बैंकों का इस्तेमाल कालेधन को सफेद बनाने (मनी लांड्रिंग) में किया जा रहा है, इस तरह की जानकारी मिलने के बाद सरकार की चिंता बढ़ी है। इन बैंकों के पास दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है।

Oct 30, 2013, 08:34 PM IST

`देश-विदेश में जमा काले धन का अभी नहीं मिला है अनुमान`

वित्त मंत्रालय को देश में पैदा तथा देश-विदेश में जमा काले धन के बारे में अनुमान अभी नहीं मिला है क्योंकि उसने इस बारे में जो अध्ययन 2011 में शुरू किया था वह पूरी नहीं हुई है।

Sep 16, 2013, 09:53 PM IST

‘मारीशस का इस्तेमाल धनशोधन के लिए नहीं किया जा सकता’

कालेधन की पनाहगा की अपनी छवि खत्म खत्म करने में प्रयासरत मरीशस ने कहा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल राउंड ट्रिपिंग के लिए नहीं किया जा सकता क्यों कि ऐसी चाल पर अंकुश लगाने वाले सबसे सख्त देशों में से एक है। उसने यह भी कहा है कि वहां से भारत में किया जाना वाला निवेश एक सख्त जांच पड़ताल से होकर गुजरता है।

Jul 21, 2013, 07:49 PM IST

भारत ने काले धन पर अपनी कमजोरियां दूर कीं: FATF

मनी लांडरिंग और आतंकियों के लिए धन के प्रावह की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए वैश्विक निकाय फिनांशल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने आज कहा कि देश की सरकार ने इस मामले में अपने नियम कायदों की कमजोरी काफी हद तक दूर कर ली है और अब करीब करीब वैश्विक मानकों के अनुसार चल रही है।

Jun 26, 2013, 02:15 PM IST

सरकारी बैंक, बीमा कंपनियां भी मनी लांड्रिंग में शामिल: कोबरा पोस्ट

ऑनलाइन समाचार पोर्टल कोबरा पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 23 बैंकों तथा बीमा कंपनियों पर मनी लांड्रिंग का गैरकानूनी धंधा चलाने का आज आरोप लगाया।

मई 6, 2013, 08:18 PM IST

मनी लॉड्रिंग केस: ICICI बैंक ने 18 कर्मियों को किया निलंबित

आईसीआईसीआई बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में अपने कर्मियों की कथित संलिप्तता का मामला सामने आने के एक दिन बार 18 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।

Mar 16, 2013, 12:27 AM IST

तीन प्राइवेट बैंकों पर धन की हेराफेरी करने का आरोप

देश के निजी क्षेत्र के तीन प्रतिष्ठित बैंकों पर देश भर में धन की हेराफेरी का रैकेट चलाने का आरोप लगा है। यह आरोप एक खोजी पत्रकारिता करने वाले वेबसाइट और प्रोडक्शन हाउस ने एक स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर लगाया, जिसे वह पिछले करीब पांच महीने से चला रहा था।

Mar 14, 2013, 04:33 PM IST