)
Anand Jain case: కోట్లాది రూపాయల కుంభకోణం కేసులో జై కార్ప్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్, ప్రమోటర్ ఆనంద్ జై కుమార్ జైన్కు సుప్రీంకోర్టు ఉపశమనం ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది. ఈ కుంభకోణంపై దర్యాప్తు చేయడానికి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ఏర్పాటు చేయాలన్న బాంబే హైకోర్టు ఆదేశాన్ని సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. 2,400 కోట్ల మోసం కేసులో వ్యాపారవేత్త ఆనంద్ జైన్పై దర్యాప్తు చేయడానికి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఏర్పాటు చేయాలన్న బాంబే హైకోర్టు నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు (ఎస్సి) మార్చి 17న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులో ప్రశంసించింది. న్యాయమూర్తులు జెబి పార్దివాలా ఆర్. హైకోర్టు ఆదేశం ఇచ్చిన ధైర్యాన్ని మేము అభినందిస్తున్నాము. ఏ హైకోర్టు నుండి అయినా ఆశించేది ఇదే అని మహదేవన్ ధర్మాసనం హైకోర్టు ధైర్యాన్ని ప్రశంసించింది.
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఛైర్మన్కు దగ్గరగా ఉన్న ఉన్నత స్థాయి పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ జైన్, 2007లో ఫోర్బ్స్ ఇండియా 40 మంది అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో 11వ స్థానంలో ఉన్నారు. అతను ఫాంటసీ స్పోర్ట్స్ ప్లాట్ఫామ్ డ్రీమ్ 11 సహ వ్యవస్థాపకుడు, CEO అయిన హర్ష్ జైన్ తండ్రి. జైన్కు సంబంధించిన మోసం ఫిర్యాదులపై సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహించడానికి ఒక SITని ఏర్పాటు చేయాలని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) జోనల్ డైరెక్టర్ను ఆదేశించారు. డిసెంబర్ 2021, ఏప్రిల్ 2023లో జైన్పై ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW)లో ఫిర్యాదులు దాఖలు చేసిన 61 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త షోయబ్ రిచీ సెక్వేరా దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై స్పందిస్తూ, న్యాయమూర్తులు రేవతి మోహితే-దేరే, పృథ్వీరాజ్ కె.లతో కూడిన ధర్మాసనం ఇలా చెప్పింది. చవాన్ ధర్మాసనం ఈ దిశానిర్దేశం చేసింది. ముంబై పోలీసులు నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు నిర్వహించడం లేదని సెక్వేరా ఆరోపించాడు. దీని ఫలితంగా అతను ఉన్నత అధికారుల జోక్యం కోరాడు.
జైన్, జై కార్ప్ పై ఆరోపణలు:
వ్యక్తిగత లాభం కోసం ప్రభుత్వ నిధుల దుర్వినియోగం
పెట్టుబడిదారులను మోసం చేయడం
పన్ను స్వర్గధామాలలో ఉన్న షెల్ కంపెనీల ద్వారా నిధుల రౌండ్-ట్రిప్పింగ్
మనీలాండరింగ్ ప్రయోజనం కోసం అనుబంధ సంస్థలకు అన్సెక్యూర్డ్ అడ్వాన్సులు ఇవ్వడం
అనుమానాస్పద, నకిలీ ఇన్వాయిస్లను సృష్టించడం
ఈ అభియోగాలు భారత శిక్షాస్మృతి, 1860, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 ప్రకారం ముందస్తు నేరాలు.
సుప్రీంకోర్టు ఏ నిర్ణయం ఇచ్చింది?
బాంబే హైకోర్టు ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ జై కార్ప్ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ (SLP) దాఖలు చేసింది. అయితే, సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకోవడానికి నిరాకరించింది. ఈ కేసు నిర్దిష్ట వాస్తవాలు, పరిస్థితులలో హైకోర్టు కనీసం చేయగలిగింది. ముంబైలోని సీబీఐ జోనల్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు హైకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలను పాటిస్తారు. చట్టం ప్రకారం దర్యాప్తు నిర్వహిస్తారు. కాబట్టి, అభ్యంతరకరమైన ఉత్తర్వులో మేము జోక్యం చేసుకోవలసిన అవసరం లేదు అని తెలిపింది.
జై కార్ప్ తరపున వాదించిన సీనియర్ న్యాయవాది అమిత్ దేశాయ్, హైకోర్టు ముందు వేసిన అసలు పిటిషన్ కేవలం ప్రాథమిక విచారణ కోసం చేసిన అభ్యర్థన మాత్రమేనని, కానీ ఇప్పుడు అది పూర్తి విచారణకు చేరుకుందని వాదించారు. ఈ పిటిషన్ చట్టపరమైన ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమేనని వారు వాదించారు. ఫిర్యాదుదారుడి నిజాయితీని దర్యాప్తు చేయాలని సుప్రీంకోర్టును అభ్యర్థించారు. అయితే, సుప్రీంకోర్టు ఈ వాదనలను తోసిపుచ్చింది.
పార్టీల తరపున హాజరైన న్యాయవాది వాదనలు విన్న తర్వాత.. రికార్డులోని విషయాలను పరిశీలించిన తర్వాత, అభ్యంతరకరమైన ఉత్తర్వులో జోక్యం చేసుకోవడానికి మాకు ఎటువంటి కారణం కనిపించలేదు. FIR చట్టబద్ధత చెల్లుబాటును సవాలు చేయడంతో సహా, వారికి అందుబాటులో ఉన్న తగిన చట్టపరమైన పరిష్కారాలను పొందేందుకు పార్టీలను స్వేచ్ఛగా వదిలివేస్తున్నాము అని సుప్రీం కోర్టు పేర్కొంది.
బాంబే హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు, రూ.2,434 కోట్ల విలువైన మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తూ, జై కార్ప్, జైన్లపై సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేసింది. ఈ దర్యాప్తులో అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వెంచర్ క్యాపిటల్, అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్టీస్ లిమిటెడ్ అనే మరో రెండు సంస్థలు, ఇతర సంబంధిత పార్టీలు కూడా పాల్గొన్నాయి
ఎఫ్ఐఆర్ ప్రకారం, మే 2006, జూన్ 2008 మధ్య, జై కార్ప్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్, ప్రమోటర్గా వ్యవహరిస్తున్న జైన్, అతని సహచరులు సోదరి కంపెనీలతో కలిసి అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వెంచర్ క్యాపిటల్, అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రస్టీస్ లిమిటెడ్ అనే రెండు సంస్థలను స్థాపించడానికి కుట్ర పన్నారు. ముంబై, ఇతర ప్రాంతాలలో రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధి కోసం అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టే నెపంతో ఈ సంస్థలు ప్రజల నుండి రూ.2,434 కోట్లు దోచేశారు.
జనవరి 31, 2006న, పైన పేర్కొన్న రెండు సంస్థలు, సెటిలర్, ట్రస్టీగా, వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్ను ఏర్పాటు చేయడానికి ముంబై రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ అష్యూరెన్స్తో ఇండెంట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ (IoT)ని నమోదు చేశాయని FIR ఆరోపించింది. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) ఈ నిధిని నమోదు చేసింది. డైరెక్టర్లు, అధికారులు లేదా ఉద్యోగులతో విభేదాలు ఉన్న ఏ సంస్థతోనూ లావాదేవీలు లేదా పెట్టుబడులు పెట్టరని IoT స్పష్టంగా పేర్కొంది. అయితే, ఈ ప్రకటనను ఉల్లంఘిస్తూ, జైన్, అతని సహచరులు సోదరి కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా, అసురక్షిత రుణాలను అందించడం ద్వారా ప్రజా నిధులను దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపించారు.
అదనంగా, ఈసంస్థ అనేక సంవత్సరాలుగా అన్సెక్యూర్డ్ రుణాలను నష్టాలుగా నివేదిస్తోందని, నిర్మాణ ప్రాజెక్టులను సమర్థించుకోవడానికి నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగిస్తోందని CBI ఆరోపిస్తోంది. బినామీ భూముల కొనుగోళ్లకు ముందస్తు చెల్లింపులను సమర్థించుకోవడానికి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కార్పొరేట్ సంస్థలు నకిలీ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. ఇది మోసపూరిత కార్యకలాపాలకు మరింత మద్దతునిచ్చింది.
2010, 2017 మధ్య, జైన్ మాతృ సంస్థ నకిలీ ఇన్వాయిస్లు, పత్రాలను ఉపయోగించి ఆస్ట్రేలియాలోని న్యూ సౌత్ వేల్స్లోని సర్బాగ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలోని అస్యూరెన్స్ ప్రొడక్ట్స్ కార్పొరేషన్కు వస్తువులను మోసపూరితంగా ఎగుమతి చేసి, తద్వారా నిధులను వారి స్వంత ప్రయోజనం కోసం మళ్లించిందని ఆరోపించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి
