PNB महाघोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, मेहुल चोकसी की 1217 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

नई दिल्ली : पीएनबी को 12,600 करोड़ रुपये की चपत लगाने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार सुबह मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी की 1217.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर दी हैं. ईडी ने गुरुवार को मेहुल चोकसी की कुल कुल 41 संपत्तियों को कुर्क किया. इनमें मुंबई में 15 फ्लैट और 17 ऑफिस हैं. इसके अलावा आंध्र प्रदेश सेज में मैसर्स हैदराबाद जेम्स, कोलकाता में एक शॉपिंग मॉल, अली बाग में फॉर्म हाउस और महाराष्ट्र व तमिलनाडु में 231 एकड़ जमीन शामिल है. आपको बता दें कि ईडी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है.

जांच में सहयोग मुमकिन नहीं
इससे पहले बुधवार शाम को नीरव मोदी ने सीबीआई को एक ई-मेल किया है. इस ई-मेल में नीरव ने लिखा कि उसका विदेश में भी बिजनेस है, इसलिए उसका जांच में सहयोग दे पाना मुमकिन नहीं है. आपको बता दें कि सीबीआई ने आधिकारिक मेल से नीरव मोदी को एक ई-मेल किया था जिसमें जांच एजेंसी ने इनवेस्टीगेशन में सहयोग करने के बारे में लिखा था. इसके बाद सीबीआई को ई-मेल के माध्यम से नीरव मोदी ने जांच में सहयोग करने के लिए असमर्थता जताई है.

21 अचल संपत्तियों को कुर्क किया था
पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत नीरव मोदी ग्रुप की 21 अचल संपत्तियों को कुर्क किया था. इनमें नीरव मोदी के फ्लैट, अलीबाग स्थित फार्महाउस, सोलर पावर प्लांट, अहमदनगर में 135 एकड़ जमीन और ऑफिस शामिल हैं. ये प्रॉपर्टी मुंबई और पुणे में स्थित है. ईडी की तरफ से कुर्क की गई इन संपत्तियों की कीमत 523.72 करोड़ रुपये आंकी गई थी. पहले भी ईडी ने नीरव मोदी के 44 करोड़ रुपए के बैंक जमा और शेयरों को फ्रीज किया था.

5,280 करोड़ का लोन लिया
दूसरी तरफ गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चोकसी के मामले में जांच एजेंसियों ने शुरुआती जांच में पाया है कि चौकसी ने नवंबर 2010 से अप्रैल 2014 के बीच 31 बैंकों से 5,280 करोड़ रुपए बतौर लोन हासिल किए, लेकिन, इस लोन की एवज में उसने बैंकों के पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जमानत के तौर पर जमा कराई. मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड इस मामले में प्रतिभूतियों की संरक्षक है.

बैंकों से मांगी गई सफाई
सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों ने इलाहाबाद बैंक और ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. बैंकों से चौकसी की फर्म को दिए गए लोन के बारे में जानकारी और लोन के लिए अपर्याप्त प्रमाण के कारणों पर सफाई मांगी गई है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद बैंक और चौकसी की फर्म ने मामले पर प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए किसी भी मेल, फोन कॉल अथवा मैसेज पर कोई जवाब नहीं दिया है.

किन बैंकों से चोकसी ने लिया लोन
रिपोर्ट के मुताबिक चोकसी ने कुल 31 बैंकों से यह कर्ज लिया था. इनमें इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, सिंडीकेट बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, विजया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस, कैथोलिक सीरियन बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शामिल हैं.

पीएनबी ने पूछा पैसे चुकाने का प्लान
पिछले दिनों पीएनबी ने नीरव मोदी से बकाया भुगतान के लिए प्लान पूछा है. ये बातें बैंक की तरफ से उस ई-मेल के जवाब में कही गई हैं जो बैंक के पास नीरव मोदी की तरफ से आया था. बताया जा रहा है कि नीरव मोदी न्यूयॉर्क में छिपा हुआ है. वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में उसके दुबई में होने की आशंका जताई गई थी. इससे पहले इस महाघोटाले में सीबीआई ने दावा किया था कि गिरफ्तार किए गए नीरव मोदी की कंपनी के CFO विपुल अंबानी को घोटाले की पूरी जानकारी थी.

(इनपुट एजेंसी से भी)