PMC Bank fraud case: ED की हिरासत में वीवा समूह के MD और CA
Punjab and Maharashtra Co‑operative Bank fraud case: ईडी द्वारा वीवा समूह से जुड़े पांच आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी लिए जाने के बाद शुक्रवार को ठाकुर और सीए गोपाल चतुर्वेदी को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (Money laundering act) के तहत गिरफ्तार किया गया था.
मुंबईः मुंबई की एक अदालत ने 4300 करोड़ रुपए के पीएमसी बैंक (Punjab and Maharashtra Co‑operative Bank) धोखाधड़ी (PMC Bank fraud case) मामले में वीवा समूह के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शनिवार को 27 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की हिरासत में भेज दिया.
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरेस्ट हुए मेहुल
ईडी द्वारा वीवा समूह से जुड़े पांच आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी लिए जाने के बाद शुक्रवार (22 जनवरी) को ठाकुर और सीए गोपाल चतुर्वेदी को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (Money laundering act) के तहत गिरफ्तार किया गया था. ईडी के वकील हितेन वेनगावकर ने कहा कि दोनों को एक अवकाशकालीन अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने दोनों को तब ईडी (Enforcement Directorate) की हिरासत में भेज दिया जब एजेंसी ने अदालत से कहा कि उसे एचडीआईएल से समूह की कंपनियों के अलग-अलग खातों में आए धन पर उनसे सवाल करना है.
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ईडी ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव (Punjab and Maharashtra Co‑operative Bank) बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी (fraud and money laundering case)की अपनी जांच के तहत एचडीआईएल के खिलाफ धनशोधन का आपराधिक मामला दर्ज किया है.