दिल्ली-एनसीआर के नामी बिल्डर के यहां ईडी की रेड, लखनऊ से लेकर नोएडा तक ताबड़तोड़ छापेमारी

ED Raid on Tulsiani Group: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली-नोएडा के नामी बिल्डर के यहां छापेमारी की है. लखनऊ से लेकर नोएडा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है.

ED Raid in Uttar Pradesh: प्रवर्तन निदेशालय ने रीयल एस्टेट कारोबार करने वाली कंपनी तुलसियानी ग्रुप के कई ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की. बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में एक साथ छापेमारी की.  तुलसियानी पर बैंक और निवेशकों की करोड़ों रुपये की रकम हड़पने का आरोप है. 

दिसंबर  में ईडी ने कंपनी पर मनी लांड्रिंग एक्ट में केस दर्ज किया था. मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एंबेसडर रह चुकी हैं. तुलसियानी ग्रुप पर पंजाब नेशनल बैंक की कर्ज की रकम हड़पने का भी आरोप है.  कई निवेशकों ने उस पर मुकदमे दर्ज कराए थे.  कंपनी पर कूटरचित दस्तावेज जमाकर पीएनबी से 4.63 करोड़ रुपये कर्ज लेने का आरोप है. बैंक के नोटिस का बिल्डर ने जवाब नहीं दिया था.

बैंक मैनेजर की शिकायत पर तुलसियानी ग्रुप के निदेशक महेश तुलसियानी, अनिल कुमार तुलसियानी और पूर्व निदेशकों पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था.  निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने के आरोप में लखनऊ पुलिस ने अजय तुलसियानी और अनिल कुमार तुलसियानी को गिरफ्तार किया था.ईडी की प्रारंभिक पड़ताल में निवेशकों और बैंक की 30 करोड़ से अधिक रकम हड़पने की पुष्टि हुई थी.