Noida Banking Fraud Case: पुलिस ने एक प्राइवेट बैंक के एक सीनियर अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर अलग-अलग खातों से 28 करोड़ रुपये निकालने और अपने परिवार के सदस्यों के खातों में ट्रांसफर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) और रीजनल हेड रंजीत आर नायर द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपी,  साउथ इंडियन बैंक की सेक्टर 22 शाखा में असिस्टेंट मैनेजर राहुल शर्मा और उसका परिवार शायद देश छोड़कर भाग गया है.


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शिकायतकर्ता ने दावा किया कि 3 दिसंबर को बैंक के आंतरिक सतर्कता विभाग के प्रमुख को शर्मा से एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि एक कस्टमर से जुड़े कुछ लोगों ने उनसे कुछ अवैध लेनदेन करने के लिए कहा था और चूंकि उन्होंने आपत्ति जताई थी, इसलिए वे उन्हें धमकी दे रहे थे.


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असिस्टेंट मैनेजर ने बैंक से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च फाउंडेशन (एईआरएफ) के खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की, जिसका बैंक की सेक्टर 22 शाखा में खाता है. उसने आरोप लगाया कि फाउंडेशन के निदेशक हवाला लेनदेन में शामिल हैं.


'बैंक को फाउंडेशन से भी मिली एक शिकायत'
पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा गया, ‘बैंक को फाउंडेशन से एक (काउंटर) शिकायत मिली, जिसमें राहुल शर्मा पर अपने निदेशकों की जानकारी या प्राधिकरण के बिना कंपनी के खाते से धोखाधड़ी और अनधिकृत रूप से 28.07 करोड़ रुपये निकालने का आरोप लगाया गया.’


बैंक को प्रारंभिक जांच में पता चला कि असिस्टेंट मैनेजर ने सेविंग बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलकर रकम निकाली है.


शिकायत में कहा गया है कि शर्मा ने अपनी आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग किया और विभिन्न अनधिकृत और धोखाधड़ी वाले लेनदेन किए. शिकायत के मुताबिक,  ‘हमें अभी भी इन धोखाधड़ी वाले लेनदेन के अंतिम लाभार्थी का पता लगाना बाकी है.’


'आरोपी की मां और पत्नी भी आपराध में शामिल'
बैंक अधिकारियों ने दावा किया कि लेन-देन से ऐसा प्रतीत होता है कि शर्मा की पत्नी और मां भी अपराध में शामिल थीं. उन्होंने कहा,  ‘शर्मा को बैंक ने निलंबित कर दिया है और वह आंतरिक जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.’


शिकायत में कहा गया है, संभावना है कि वह अपराध से प्राप्त आय को विदेश में पार्क करेगा.  इसमें कहा गया, ‘ऐसा संदेह है कि वह पहले ही देश छोड़ चुका है. इसलिए, पासपोर्ट या इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ समन्वय में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है.’


पुलिस ने क्या कहा?
रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी हरीश चंदर ने बताया कि सोमवार को सेक्टर 24 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.


डीसीपी ने कहा, ‘साउथ इंडियन बैंक के अधिकारियों ने हमसे मुलाकात की और बताया कि उनके एक कर्मचारी ने बैंक से 28 करोड़ रुपये से अधिक अपने परिवार के सदस्यों के खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं. उनके परिवार के अलावा कुछ अन्य खातों में भी पैसे ट्रांसफर किए गए. हम पैसे के पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं.’