NIA: গ্রেফতার পিএফআই-এর ১০০ সদস্য, কোন পথে এল টাকা?
ইডি তদন্তে জানা গিয়েছে যে সন্দেহজনক উৎস থেকে নগদ সহ বিপুল পরিমাণ অর্থ PFI এবং RFI পেয়েছে। PFI-এর অ্যাকাউন্টে ৬০ কোটি টাকার বেশি জমা হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯ সাল থেকে ৩০ কোটি টাকার বেশি নগদ জমা রয়েছে। একইভাবে, ২০১০ সাল থেকে RIF-এর অ্যাকাউন্টে প্রায় ৫৮ কোটি টাকা জমা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইডি পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং রিহ্যাব ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করেছে বলে জানা গিয়েছে। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA) এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) বৃহস্পতিবার দশ রাজ্যে সন্ত্রাসবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তল্লাশি চালিয়েছে। জাতীয় এক সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, যে সংস্থাগুলি সন্দেহের তালিকায় রেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, তারা সন্ত্রাসী শিবির সংগঠিত করতে এবং যুবকদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যোগ দিতে উৎসাহিত করার সঙ্গে জড়িত ছিল। অর্থ জোগানো-সহ একাধিক অভিযোগে ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া, PFI-এর ১০০ জন সদস্য গ্রেফতার হয়েছেন।
ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) অস্থায়ীভাবে পিএফআই-এর ২৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাটাচ করেছে। সেখানে মোট ব্যালেন্স রয়েছে ৫৯,১২,০৫১ টাকা। পাশাপাশি পিএফআই-এর সংস্থা রিহ্যাব ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের (আরআইএফ) দশটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাটাছ করা হয়েছে যেখানে মোট ব্যালেন্স ৯,৫০,০৩০ টাকা। পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই) এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তে এই কাজ করা হয়েছে। মোট ৬৮,৬২,০৮১ টাকা প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২ এর পাঁচ নম্বর ধারার অধীনে অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।
ইডি তদন্তে জানা গিয়েছে যে সন্দেহজনক উৎস থেকে নগদ সহ বিপুল পরিমাণ অর্থ PFI এবং RFI পেয়েছে। PFI-এর অ্যাকাউন্টে ৬০ কোটি টাকার বেশি জমা হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯ সাল থেকে ৩০ কোটি টাকার বেশি নগদ জমা রয়েছে। একইভাবে, ২০১০ সাল থেকে RIF-এর অ্যাকাউন্টে প্রায় ৫৮ কোটি টাকা জমা হয়েছে।
আরও পড়ুন: Viral Video: পরস্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ স্বামীকে হাতেনাতে পাকড়াও করে জুতোপেটা স্ত্রীর, ভিডিয়ো করল মেয়ে
ED-র তদন্তে আরও জানা গিয়েছে যে PMLA, 2002 আইনের তিন নম্বর ধারা অনুযায়ী অপরাধের অর্থ লন্ডারিংয়ে লিপ্ত হয়েছে PFI এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিরা। নগদ আকারে সংগৃহীত অপরাধের অর্থ জমা করা হয়েছে এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে এবং সহানুভূতিশীল/সদস্যদের কাছ থেকে এই টাকা নগদ অনুদান হিসাবে দেখিয়ে তাকে মিথ্যাভাবে প্রজেক্ট করা হয়েছে। একইভাবে, তহবিল যাতে খুঁজে না পাওয়া যায় এবং নিয়ন্ত্রকের চোখ এড়ানোর জন্য, অপরাধের অর্থ নগদে সংগ্রহ করা হয়েছিল। PFI নেতারা বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই জমা করা করেছিল। তারপরেই এই টাকাগুলি এই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে PFI-এর ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
তদন্তে আরও জানা গেছে যে PFI অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে উপসাগরীয় দেশগুলিতে সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গোপনে তহবিল সংগ্রহ করছিল। এই আয়গুলি গোপনে এবং অবৈধ চ্যানেলগুলির মাধ্যমে বিদেশী রেমিটেন্সের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। সহানুভূতিশীল বা পদাধিকারী বা সদস্য এবং ভারতে তাদের আত্মীয় বা সহযোগী এবং তারপরে এই তহবিলগুলি PFI, RIF এবং অন্যান্য ব্যক্তি বা সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে।