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नीरव मोदी की 4,000 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्तियां जब्त करने की तैयारी में ED

नीरव मोदी की 4,000 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्तियां जब्त करने की तैयारी में ED

ईडी धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस हीरा कारोबारी की विदेशी संपत्तियों को जब्त करने पर विचार कर रहा है. 

Sep 19, 2018, 12:20 AM IST
राहुल गांधी के आरोपों पर CBI ने कहा, 'नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के भागने में हमारा कोई हाथ नहीं'

राहुल गांधी के आरोपों पर CBI ने कहा, 'नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के भागने में हमारा कोई हाथ नहीं'

कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने एजेंसी पर भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया है. 

Sep 15, 2018, 10:44 PM IST
PNB घोटाले पर कांग्रेस हमला, कहा- मोदी सरकार में ‘भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास’

PNB घोटाले पर कांग्रेस हमला, कहा- मोदी सरकार में ‘भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास’

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि चोकसी की जालसाजी के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को मई, 2015 में ही शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

Sep 11, 2018, 07:45 PM IST
PNB घोटाला : नीरव मोदी की बहन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, 25 सितंबर को है कोर्ट में पेशी

PNB घोटाला : नीरव मोदी की बहन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, 25 सितंबर को है कोर्ट में पेशी

13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी दीपक मोदी भी वांछित है

Sep 10, 2018, 03:15 PM IST
PNB SCAM : रेड कार्नर नोटिस के खिलाफ इंटरपोल के पास पहुंचा मेहुल चोकसी

PNB SCAM : रेड कार्नर नोटिस के खिलाफ इंटरपोल के पास पहुंचा मेहुल चोकसी

पीएनबी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने रेड कार्नर नोटिस जारी करने के खिलाफ इंटरपोल से गुहार लगाई है. चोकसी की तरफ से रेड कार्नर नोटिस पर उठाई गई आपत्तियों पर भारतीय एजेंसियों की तरफ से जवाब दिया जा चुका है.

Sep 7, 2018, 12:37 PM IST
PNB घोटाला : इंटरपोल ने फायरस्टार के CEO मिहिर भंसाली के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

PNB घोटाला : इंटरपोल ने फायरस्टार के CEO मिहिर भंसाली के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

फायरस्टार डायमंड इंक भारत से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ही एक कंपनी है और अमेरिका में स्थित है.

Sep 6, 2018, 08:24 PM IST
इंटरपोल ने जारी किया नीरव मोदी के करीबी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस

इंटरपोल ने जारी किया नीरव मोदी के करीबी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस

अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर नीरव मोदी के ज्वेलरी फर्म फायरस्टार इंटरनेशनल के सीईओ आर. भंसाली के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. 

Sep 6, 2018, 06:38 PM IST
क्या UPA-2 ने अपने अंतिम 7 दिनों में किया था सोना घोटाला? CBI के हाथ लगे नए सुराग

क्या UPA-2 ने अपने अंतिम 7 दिनों में किया था सोना घोटाला? CBI के हाथ लगे नए सुराग

यूपीए-2 के कार्यकाल के आखिरी 7 दिनों का है. जिसमें उन्होंने कुछ ज्वेलरी कंपनियों की मांग को बिना जांच के फटाफट मान लिया था.

Aug 30, 2018, 12:31 PM IST
उन्‍नाव गैंगरेप केस और नीरव मोदी के मामले में चुप क्‍यों हैं पीएम मोदी : राहुल गांधी

उन्‍नाव गैंगरेप केस और नीरव मोदी के मामले में चुप क्‍यों हैं पीएम मोदी : राहुल गांधी

कांग्रेस अध्‍यक्ष ने बीजेपी पर देश में बंटवारा करने का भी आरोप लगाया.

Aug 26, 2018, 07:12 AM IST
'मुंबई के अलीबाग में बने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बंगले को ढहाएगी सरकार'

'मुंबई के अलीबाग में बने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बंगले को ढहाएगी सरकार'

महाराष्ट्र सरकार ने भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी व मेहुल चोकसी के रायगढ़ जिले में स्थित अवैध बंगले को ढहाने का आदेश दिया है.

Aug 22, 2018, 12:01 PM IST
CONFIRM: लंदन में है नीरव मोदी, ट्रेन से लगातार कर रहा है ट्रैवल, ब्रिटिश एजेंसी का खुलासा

CONFIRM: लंदन में है नीरव मोदी, ट्रेन से लगातार कर रहा है ट्रैवल, ब्रिटिश एजेंसी का खुलासा

 नीरव मोदी के ठिकाने का पता चलने पर CBI ने ब्रिटेन सरकार से नीरव मोदी के प्रत्यपर्ण का अनुरोध किया है.

Aug 20, 2018, 12:40 PM IST
...तो क्या यहां छिपा बैठा है नीरव मोदी, ले रखी है दूसरे देश की नागरिकता?

...तो क्या यहां छिपा बैठा है नीरव मोदी, ले रखी है दूसरे देश की नागरिकता?

नीरव के साथ पहले काम कर चुके कुछ फाइनेंस प्रफेशनल्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का मानना है कि वह अपने मामा की तरह किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर चुका है.

Aug 12, 2018, 10:31 AM IST
केंद्रीय सीम शुल्क विभाग ने नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करने की अनुमति मांगी

केंद्रीय सीम शुल्क विभाग ने नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करने की अनुमति मांगी

सरकारी वकील नयन सुखदवाला ने कहा कि केन्द्रीय सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय ने सीमा शुल्क अपवंचना के कथित मामले में नीरव मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.

Aug 8, 2018, 11:31 PM IST
मेहुल चौकसी को नहीं दी क्लीनचिट, SEBI ने एंटीगुआ के दावे को गलत बताया

मेहुल चौकसी को नहीं दी क्लीनचिट, SEBI ने एंटीगुआ के दावे को गलत बताया

सेबी ने एंटीगुआ के ‘निवेश के बदले नागरिकता प्राधिकरण’ को भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के बारे में कभी भी क्लीन चिट रिपोर्ट नहीं दी है.

Aug 5, 2018, 06:27 PM IST
PNB फ्रॉड : मेहुल चौकसी को बिना पुलिस वेरिफिकेशन मिल गया था पासपोर्ट, मुंबई पुलिस का दावा

PNB फ्रॉड : मेहुल चौकसी को बिना पुलिस वेरिफिकेशन मिल गया था पासपोर्ट, मुंबई पुलिस का दावा

पासपोर्ट कार्यालय ने चौकसी को तत्‍काल कटैगरी में पासपोर्ट दिया गया.

Aug 5, 2018, 10:07 AM IST
केस दर्ज होने के बावजूद सरकार ने चोकसी को कैसे देश से जाने दिया : चिदंबरम

केस दर्ज होने के बावजूद सरकार ने चोकसी को कैसे देश से जाने दिया : चिदंबरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को इस बात पर आश्चर्य जताया कि हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ 2016 से पुलिस जांच चल रही थी, फिर भी वह कैसे देश से भाग गया.

Aug 4, 2018, 07:26 PM IST
PNB महाघोटाला : नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के प्रत्‍यर्पण की तैयारी शुरू

PNB महाघोटाला : नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के प्रत्‍यर्पण की तैयारी शुरू

पंजाब नेशनल बैंक में महाघोटाले का सूत्रधार नीरव मोदी ब्रिटेन में और मेहुल चौकसी एंटीगुआ में है.

Aug 3, 2018, 10:36 AM IST
PNB घोटाला: नीरव मोदी-मेहुल चोकसी ने मारी पलटी, दिल्ली हाईकोर्ट से सभी याचिकाएं वापस लीं

PNB घोटाला: नीरव मोदी-मेहुल चोकसी ने मारी पलटी, दिल्ली हाईकोर्ट से सभी याचिकाएं वापस लीं

 पीएनबी घोटाले मामले में आरोपित उद्यमी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनी की दलीलों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया था.

Jul 31, 2018, 02:53 PM IST
माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों की आएगी शामत, पासपोर्ट कानून में होगा बदलाव!

माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों की आएगी शामत, पासपोर्ट कानून में होगा बदलाव!

देश से धोखेबाजों के छोड़कर भाग जाने वालों पर लगाम के लिये पासपोर्ट कानून में बदलाव की सिफारिश की गई है.

Jul 29, 2018, 12:03 PM IST
नीरव मोदी को न्यूयॉर्क में कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, PNB अमेरिका में जब्त कर सकेगा संपत्ति

नीरव मोदी को न्यूयॉर्क में कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, PNB अमेरिका में जब्त कर सकेगा संपत्ति

न्यूयॉर्क की एक बैंकरप्सी कोर्ट ने नीरव मोदी की अमेरिका में किसी भी संपत्ति की बिक्री पर पंजाब नेशनल बैंक के दावे को मंजूर कर लिया है.

Jul 28, 2018, 12:06 PM IST

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