Money Laundering: এবার আসরে ইডি, পান্ডে ব্রাদার্সের ১০০ কোটির তদন্তে নামল কেন্দ্রীয় সংস্থা

বিক্রম দাস: টাকা উদ্ধারের ঘটনায় এফআইআর করে তদন্ত নামল ইডি। আট কোটি টাকা উদ্ধার করা হয় হাওড়ায়। পান্ডে ব্রাদার্সের ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ পাওয়া যায়। তারপরেই এফআইআর দায়ের করে তদন্তে নামে ইডি। পান্ডে ব্রাদার্সের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বহু কোটি টাকা উদ্ধার করে কলকাতা পুলিস। এবার সেই টাকার তদন্তে নামল ইডি।

গত অক্টোবর মাসে কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ গোপন সূত্রে খবর পায় হাওড়ায় পান্ডে ব্রাদার্সের বাড়িতে বহু টাকা রয়েছে। সেই অনুযায়ী দফায় দফায় তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় আট কোটি টাকা নগদ তাঁদের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই গোটা বিষয়ের উপরে নজর রেখেছিল ইডি। ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে যে এরপরেই তাঁরা প্রিলিমিনারি এনকোয়ারি শুরু করে। তাঁরা যাবতীয় এফআইআর-এর কপি নিয়ে খোঁজ খবর শুরু করে। সেখানেই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ইডি জানতে পারে যে পান্ডে ব্রাদার্সের প্রায় ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে।  

এরপরেই ইডি-র তরফে এফআইআর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই ইডি ইসিআইআর করে। পাশাপাশি পান্ডে ব্রাদার্সকে এবার নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আবেদন জানাবেন। পিএমএলএ আইনে তদন্ত শুরু করেছে ইডি। কথা থেকে এত টাকা এল এবং ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি তাঁরা কীভাবে করলেন সেই বিষয়েও তদন্তও শুরু করেছে ইডি।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এর আগে কলকাতা পুলিস যখন তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল তখন দেখা গিয়েছিল যে হাওড়াতে একাধিক ফ্ল্যাট থেকে বহু কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। এরপরেই ইডি এই বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করে।

তাঁরা মনে করছেন যে এই টাকা বিভিন্ন সূত্র মারফত অর্থাৎ হাওয়ালার মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো হয়েছে।এই টাকার উৎস কোথায় এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌছেছে এই টাকা সেই বিষয়ে তদন্তও করত চাইছে ইডি। পাশাপাশি কতবার এই টাকা হাতবদল হয়েছে সেই বিষয়েও খোঁজ নেবে তাঁরা। তদন্তকারীরা মনে করছেন এই সব টাকাই আনঅ্যাকাউন্টেড।

তাঁরা আরও জানাচ্ছেন যে একটি বড় অঙ্কের টাকা কোনও জায়গায় গচ্ছিত রাখা রয়েছে। সেই টাকার খোঁজেই তদন্ত চালাচ্ছে ইডি।