मुंबई पीएनबी ब्रांच में 11,400 करोड़ रुपये का महाघोटाला करने के आरोपी नीरव मोदी पर जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ती जा रही है. शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत नीरव मोदी ग्रुप की 21 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है.
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5 "नीरव मोदी का फॉर्म हाउस. (फोटो एएनआई)")
नई दिल्ली : मुंबई पीएनबी ब्रांच में 11,400 करोड़ रुपये का महाघोटाला करने के आरोपी नीरव मोदी पर जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ती जा रही है. शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत नीरव मोदी ग्रुप की 21 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है. इनमें नीरव मोदी के फ्लैट, अलीबाग स्थित फार्महाउस, सोलर पावर प्लांट, अहमदनगर में 135 एकड़ जमीन और ऑफिस शामिल हैं. ये प्रॉपर्टी मुंबई और पुणे में स्थित है. ईडी की तरफ से कुर्क की गई इन संपत्तियों की कीमत 523.72 करोड़ रुपये बताई जा रही है. आपको बता दें कि ईडी नीरव मोदी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रहा है.
इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को नीरव मोदी के 44 करोड़ रुपए के बैंक जमा और शेयरों को फ्रीज किया था. कार्रवाई के दौरान ईडी ने स्टील की 176 अलमारी और 60 प्लास्टिक के कंटेनर भी जब्त किए थे. इनमें कई हजार विदेशी घड़ियां जब्त की गई थीं. ईडी ने नीरव मोदी के वो बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए हैं जिनमें 30 करोड़ रुपए तक का बैलेंस है. इसके साथ ही ईडी ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नीरव मोदी के 13.86 करोड़ रुपए के शेयर्स भी जब्त किए हैं.
जब्त की गई 9 लग्जरी कारें
ED ने गुरुवार को नीरव मोदी के ठिकानों पर छापेमारी कर 9 लग्जरी कारों को सीज किया था. इन कारों में 1 रॉल्स रॉयस घोस्ट, 2 मर्सिडीज बेंज GL 350 CDI, पोर्शे की पनामेरा, 3 होंडा कारें, एक टोयोटा और एक टोयोटा इनोवा शामिल हैं. इन कारों की कीमत करोड़ों में है. इसके अलावा, नीरव मोदी के म्युचुअल फंड और शेयर्स भी सीज किए गए थे.
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94 करोड़ के शेयर और म्युचुअल फंड सीज
प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी समूह के 94 करोड़ रूपए के शेयर और म्युचुअल फंड्स भी फ्रीज किए थे. इसमें नीरव मोदी के 7.80 करोड़ रुपए के शेयर और म्युचुअल फंड सीज किए गए हैं. वहीं, मेहुल चौकसी ग्रुप के 86.72 करोड़ रुपए के शेयर और म्युचुअल फंड सीज किए गए हैं.
नीरव मोदी को ई-मेल से भेजे गए नोटिस
विदेश मंत्रालय ने कहा कि नीरव मोदी को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा गया है कि उनका पासपोर्ट निरस्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए और यह नोटिस उन्हें ई-मेल के माध्यम से भी भेजा गया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से जब नीरव मोदी की लोकेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “इस मामले को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष रखा जाना चाहिए. कुछ जांच और कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें मंत्रालय के दखल से पहले पूरा किए जाने की जरूरत है.”
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पीएनबी ने पूछा पैसे चुकाने का प्लान
पीएनबी ने नीरव मोदी से बकाया भुगतान के लिए प्लान पूछा है. ये बातें बैंक की तरफ से उस ई-मेल के जवाब में कही गई हैं जो बैंक के पास नीरव मोदी की तरफ से आया था. बताया जा रहा है कि नीरव मोदी न्यूयॉर्क में छिपा हुआ है. वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में उसके दुबई में होने की आशंका जताई गई थी. इससे पहले इस महाघोटाले में सीबीआई ने दावा किया था कि गिरफ्तार किए गए नीरव मोदी की कंपनी के CFO विपुल अंबानी को घोटाले की पूरी जानकारी थी.
(इनपुट एजेंसी से भी)
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