देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी के 11,400 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही नीरव मोदी के देश छोड़कर जाने की खबर आ रही है.
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7 "FIR से एक महीने पहले ही देश छोड़कर जा चुका है PNB घोटाले का आरोपी नीरव मोदी: CBI")
नई दिल्ली : देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी के 11,400 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही नीरव मोदी के देश छोड़कर जाने की खबर आ रही है. सूत्रों का दावा है कि नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में है. इस पूरे मामले पर सीबीआई के अधिकारी की तरफ से दावा किया गया कि जांच एजेंसी तक पहली शिकायत पहुंचने से पहले ही इस वर्ष एक जनवरी को नीरव मोदी देश छोड़कर जा चुका है. अधिकारी ने यह भी बताया कि 31 जनवरी को पहली प्राथमिकी दर्ज करने के बाद नीरव मोदी के खिलाफ लुक आउट जारी किया है. दूसरी तरफ यह भी खबर है कि वित्त मंत्री ने एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है. इससे पहले ज्वेलरी डिजाइनर नीरव मोदी और कुछ अन्य के खिलाफ 280 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश में कई जगह छापेमारी की. यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के आधार पर की जा रही है.
कम से कम 10 जगह छापे डाले गए
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि तड़के शुरू हुई कार्रवाई में मुंबई, गुजरात और दिल्ली में कम से कम 10 जगह छापे डाले गए. प्रवर्तन निदशालय के अधिकारियों ने जिन जगहों पर यह कार्रवाई की, उनमें मोदी का मुंबई के कुरला इलाके का घर, काला घोड़ा इलाके की डिजाइनर आभूषणों की दुकान, बांद्रा और लोअर परेल इलाके में कंपनी के तीन ठिकाने, गुजरात के सूरत में तीन ठिकाने और दिल्ली के डिफेंस कालोनी और चाणक्यपुरी इलाके में मोदी के शो-रूम शामिल हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में सीबीआई में इस माह के शुरू में दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर मनी लांड्रिंग निरोधक अधिनिमय (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है.
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समझा जा रहा है कि ईडी ने पीएनबी की ओर से मोदी और अन्य के खिलाफ प्रस्तुत की गई शिकायातों पर भी गौर किया है. सीबीआई ने नीरव मोदी, उसकी पत्नी और उसके एक भागीदार को बैंक के साथ 2017 में 280.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में नामजद किया है. प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने नीरव मोदी के भाई निशाल, पत्नी अमी और मेहुल चीनूभाई चोकसी तथा दो नामजद बैंक अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खराट के घरों पर भी तलाशी की. निशाल, अमी और मेहुल ये सभी डायमंड आर यूएस, सोलार एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डामंड्स में भागीदार है. शेट्टी सेवानिवृत्त हो चुका है.
सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि इन सरकारी (बैंक) अधिकारियों ने उपरोक्त फर्मों को धन का लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया जिससे 2017 में पंजाब नेशनल बैंक को 280.70 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान हुआ. बैंक ने यह भी शिकायत की है कि उसके यहां से धोखाधड़ी कर के आरोपी इकाइयों के पक्ष में या उनकी ओर से 16 जनवरी 2018 को कुछ साख-पत्र जारी किए गए.
कौन है करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोपी नीरव मोदी?
इन इकाइयों ने बैंक की मुंबई स्थित संबंधित शाखा को आयात संबंधी कुछ दस्तावेज दिए थे और आवेदन किया था कि माल भेजने वाली विदेशी इकाइयों के भुगतान के लिए क्रेता की ओर से साख पत्र जारी कर दिए जाएं. सीबीआई को गुरुवार को पीएनबी की ओर से दो और शिकायतें मिलीं. इनमें बैंक ने अब कहा है कि नीरव मोदी और एक आभूषण कंपनी ने उसके साथ सौदों में 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है.
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