Paytm ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ଅସୁବିଧା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଲଗାଇଲା ୫.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା

Paytm Payments Bank: ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ୫.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଯୋଗୁଁ One 97 Communications Ltd ମାଲିକାନା ଥିବା ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଏହି ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

Paytm Payments Bank: ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆର୍ଥିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍-ଇଣ୍ଡିଆ (Financial Intelligence Unit India) ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ୫.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମ୍ନା କରିସାରିଛି।

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହ୍ରାସ ହେବାର କୌଣସି ନଜର ଆସୁନାହିଁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଧୀନରେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ୫.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି।

ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବେଆଇନ ରୋଜଗାରକୁ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ବିୟାନରେ କହିଛି ଯେ ଫାଇନାନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍-ଇଣ୍ଡିଆ (FIU-IND), ପ୍ରିଭେନସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (PMLA), 2002 ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଛି।

Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) imposes penalty of Rs 5,49,00,000 on Paytm Payments Bank Ltd with reference to violations of its obligations under PMLA pic.twitter.com/OfN4kzy8tq

— ANI (@ANI) March 1, 2024

ବିୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆୟୋଜନ ସମେତ ଅନେକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ FIU-IND ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ସମାନ ଆଧାରରେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଏହାପୂର୍ବରୁ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ୨୯ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନୂତନ ଜମା କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲା। ପରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇଥିଲା।