दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार

Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीशान हैदर और दाउद नासिर की जमानत याचिका खारिज कर दी.  दोनों दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित 36 करोड़ रुपये की संपत्ति के मामले में आरोपी हैं. 

उच्च न्यायालय ने कहा कि जीशान हैदर और दाउद नासिर द्वारा भुगतान की गई नकद राशि AAP विधायक अमानत उल्लाह खान द्वारा उत्पन्न अपराध की आय हो सकती है. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जीशान हैदर और दाउद नासिर की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्होंने मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए PMLA की धारा 45 के तहत आवेदन दायर किए थे.

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस स्तर पर इस अदालत के समक्ष लाई गई सामग्री दोनों आवेदकों पर PMLA की धारा 45 के तहत रोक लगाने के लिए पर्याप्त है. इसके उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय वर्तमान आवेदकों जीशान हैदर और दाउद नासिर को नियमित जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है.  जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा, "संदर्भित संपत्ति से संबंधित ये लेन-देन नकद और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 36 करोड़ रुपये थी. जांच एजेंसी द्वारा डायरी जब्त करने से पता चलता है कि संबंधित संपत्तियां लगभग 36 करोड़ रुपये में खरीदी गई थीं, जिनमें से 36 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 27 करोड़ रुपये नकद में भुगतान किए गए थे.

उन्होंने आगे कहा कि एक बिक्री समझौते की बरामदगी जिसमें बिक्री मूल्य 36 करोड़ रुपये दिखाया गया है, जबकि एक कथित झूठे और मनगढ़ंत समझौते से पता चलता है कि 13.40 करोड़ रुपये का बिक्री मूल्य कथित तौर पर अपराध की आय को छिपाने और जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए तैयार किया गया था. उच्च न्यायालय ने फैसले में उल्लेख किया कि विचाराधीन संपत्तियों के विक्रेताओं के बैंक खाते के विवरण, प्रथम दृष्टया 36 करोड़ रुपये के बिक्री मूल्य वाले बिक्री समझौते के वास्तविक होने और 13.40 करोड़ रुपये के बिक्री मूल्य वाले समझौते के झूठे और मनगढ़ंत होने के तथ्य की पुष्टि करते हैं और यह भी उल्लेख किया गया है कि खरीदारों जीशान हैदर और दाउद नासिर के बैंक खाते के विवरण में कथित तौर पर पैसे का भुगतान किया गया था, जो दर्शाता है कि दोनों आवेदकों द्वारा भुगतान की गई नकद राशि अमानतुल्लाह खान द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न अपराध की आय हो सकती है.

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा, इसलिए, ईडी द्वारा जांच के दौरान एकत्र किए गई जानकारी से पता चलता है कि अमानतुल्लाह खान ने अपने करीबी सहयोगियों यानी वर्तमान आवेदकों/
आरोपियों और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची थी और उसी के तहत, उसने अपने सहयोगियों यानी जीशान हैदर, दाउद नासिर और अन्य के माध्यम से अचल संपत्तियों में अपने अवैध धन यानी अपराध की आय का निवेश किया था.

न्यायमूर्ति शर्मा ने आगे कहा कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, अमानतुल्लाह खान ने बेनामीदारों यानी वर्तमान आवेदकों जीशान हैदर और दाउद नासिर के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी
थीं, उनके वास्तविक मूल्य को छिपाकर और दबाकर जो उनके वास्तविक बिक्री मूल्य की तुलना में बहुत मामूली है और सक्रिय रूप से उन राशियों को छिपाया जो विक्रेता को नकद
में भुगतान की गई थीं, जो पीएमएलए के तहत निर्धारित अपराधों से संबंधित अमानतुल्लाह खान द्वारा अपनी भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय हैं. उच्च न्यायालय
ने अंतरिम जमानत प्राप्त करते समय दाउद नासिर के आचरण पर भी उंगली उठाई.

अदालत ने कहा कि उसका मानना है कि आरोपी दाउद नासिर ने अंतरिम जमानत की आवश्यकता को गलत तरीके से पेश करके अदालत को गुमराह किया है, जिसे फोर्टिस अस्पताल में एक बड़ी सर्जरी की आवश्यकता के आधार पर दिया गया था. इस प्रकार, आवेदक दाउद नासिर का आचरण संदिग्ध है और यह अदालत सोचती है कि यदि आवेदक दाउद नासिर को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है,

उच्च न्यायालय ने कहा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा यह तर्क दिया गया कि दस्तावेज की जालसाजी के माध्यम से अपराध की आय को छिपाने में जीशान हैदर का आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसने जानबूझकर अमानतुल्लाह खान और उसके सहयोगियों, दाउद नासिर और अन्य लोगों को संबंधित संपत्तियों की बिक्री से जुड़े लेनदेन में सहायता की है.
Input: Ani