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money laundering case

अगस्ता वेस्टलैंड केस: रतुल पुरी की कोर्ट में पेशी, भेजा गया 6 दिन की ED रिमांड पर

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा दलाली मामले में जेल में बंद रतुल पुरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा दिया गया है.

Sep 5, 2019, 05:53 PM IST

अगस्ता वेस्टलैंडः रतुल पुरी की कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांग सकती है ED

 3 सितंबर को बैंक फ्रॉड के एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रतुल पुरी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में लिया था.

Sep 5, 2019, 12:50 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली HC ने ED के जवाब पर रॉबर्ट वाड्रा को पक्ष रखने के लिए 4 हफ़्ते का दिया और वक्त

कोर्ट ने वाड्रा को निर्देश दिया था कि वो ईडी की जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वाड्रा अदालत के आदेश के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे.

Aug 21, 2019, 12:25 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर गुरुवार को होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने वाड्रा को पांच लाख रूपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी थी. 

Jul 17, 2019, 10:18 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करें रॉबर्ट वाड्रा: हाईकोर्ट

याचिका में कहा गया है कि आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत से जांच प्रभावित हो रही है क्योंकि जांच आगे बढ़ने के लिए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है, ऐसे में वाड्रा और अरोड़ा की अग्रिम जमानत रद्द की जाए.

Jul 17, 2019, 03:47 PM IST

ED ने मनी लार्डिंग मामले में की कार्रवाई, ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ की करोड़ों की संपत्ति जब्त

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर विदेशों में स्थित संपत्ति सहित कुल 9,778 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की गई है जो एजेंसी द्वारा जारी अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति जब्ती है.

Jun 26, 2019, 09:05 PM IST

ED के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा, फेसबुक पोस्ट पर लिखी ये बात

वाड्रा ने अपने ट्विटर और फेसबुक पेज पर बताया कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जांच एजेंसी के सामने वह इस बार 11वीं बार पेश हुए और उनसे अब तक 70 घंटे पूछताछ हो चुकी है.

मई 30, 2019, 01:19 PM IST

ED के सामने पेश होने के लिए कार्यालय पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, पिछले हफ्ते जारी हुआ था समन

वाड्रा यहां सेंट्रल दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं जहां उनसे धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतरगत पूछताछ की जाएगी. 

मई 30, 2019, 11:40 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को ED का फिर समन, कल पूछताछ को बुलाया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा लंदन में संपत्ति खरीदने के मामले में धन शोधन के आरोपी हैं. आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति और बीकानेर में जमीन खरीदने की जांच चल रही है.

मई 29, 2019, 08:56 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अग्रिम जमानत रद्द करने की ED की याचिका पर HC ने वाड्रा से मांगा जवाब

ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया है.

मई 27, 2019, 12:37 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: वाड्रा, जमानत रद्द कराने के लिए ED पहुंची हाईकोर्ट, सुनवाई आज

जस्टिस चंद्र शेखर की सिंगल बेंच ईडी की याचिका पर सुनवाई करेंगे. दरअसल, ईडी ने वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है. 

मई 27, 2019, 09:59 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: वाड्रा की याचिका पर जवाब देने के लिए HC ने ED को दिया और समय

रोबर्ट वाड्रा ने अपने खिलाफ दायर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है और उसे रद्द करने की मांग की है. 

मई 2, 2019, 01:27 PM IST

मनी लांड्रिंग केस: वीरभद्र सिंह एंड फैमली के खिलाफ आरोप तय करने पर आज होगी कोर्ट में बहस

ईडी की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य के अलावा तरानी इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक चंद्र शेखर और राम प्रकाश भाटिया को भी आरोपित बनाया गया था.

Apr 9, 2019, 09:28 AM IST

बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकते रॉबर्ट वाड्रा,अग्रिम जमानत में दी राहत

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने उन्हें साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं करने तथा जांच अधिकारी द्वारा बुलाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया.

Apr 1, 2019, 11:07 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस: अदालत ने दी राहत, रॉबर्ट वाड्रा को नहीं होगी जेल

ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा था कि राबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रयाप्त सबूत हैं. इसलिए वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है.

Apr 1, 2019, 04:33 PM IST

रॉबर्ट वाड्रा को मिलेगी ज़मानत या जाएंगे जेल?

लोकसभा चुनाव का पहला चरण बस दस दिन दूर है. चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है. आरोप प्रत्यारोप का दौर ज़्यादा तीखा होता जा रहा है. ऐसे में आज का दिन कांग्रेस के लिए खासतौर पर काफी अहम् रहने वाला है. दरअसल राहुल गांधी के बहनोई और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम ज़मानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज फैसला लेगी. कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के दामाद जेल जाएंगे या उन्हें बेल मिलेगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं.

Apr 1, 2019, 02:00 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी होगी या नहीं, अग्रिम जमानत पर फैसला कल

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा लिया था. हालांकि, ईडी ने राबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था. 

Mar 31, 2019, 12:48 PM IST

रोबर्ट वाड्रा को अग्रिम ज़मानत पर राहत नहीं

रोबर्ट वाड्रा को अग्रिम ज़मानत पर राहत नहीं. ज़्यादा जानकारी के लिए देखें वीडियो...

Mar 28, 2019, 05:45 PM IST

मनी लॉन्‍ड्रि‍ंग मामला: रॉबर्ट वाड्रा की अग्र‍िम जमानत पर फैसला सुरक्ष‍ित, 1 अप्रैल को सुनवाई

पट‍ियाला हाउस कोर्ट रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर 1 अप्रैल को शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगा. तब तक रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी नहीं हो सकेंगी.

Mar 28, 2019, 04:32 PM IST

रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में की अपील, रद्द किया जाए उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस

बेनामी संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत पर ईडी ने बीते मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. 

Mar 20, 2019, 06:54 PM IST