Roop Kumar Bansal: रियल एस्टेट डेवलपर्स M3M पर ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, प्रमोटर रूप कुमार बंसल गिरफ्तार

Enforcement Directorate arrests Roop Kr Bansal: ED ने IREO और M3M ग्रुप के खिलाफ गुरूग्राम में दर्ज मामलों के आधार पर मनी लॉड्रिंग (Money Laundering) का मामला दर्ज कर जांच शुरू की जिसमें पता चला कि M3M ग्रुप ने गुरूग्राम में 4 करोड़ की जमीन को 5 फर्जी कंपनियां (Shell Companies) को डेवलेपमेंट के अधिकार 10 करोड़ में बेच दिये.

ED Arrested M3M Promotors Roop Kr Bansal: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने M3M के प्रोमोटर रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार कर लिया है. ये गिरफ्तारी निवेशकों और फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी और मनी लॉड्रिंग के आरोप में की गयी है. इससे पहले ED ने IREO और M3M मामले में दिल्ली और गुरूग्राम में 7 जगहों पर छापेमारी की थी. ये छापेमारी निवेशकों और फ्लैट खरीदारों के निवेश किये गये पैसों की धोखाधड़ी मामले में की गयी थी. इस छापेमारी में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने 17 मंहगी गाडियां जिसमें Lamborghini, Land Rover, Rolls Royce, Bentley, Mercedes Maybach शामिल हैं, जब्त की. वहीं 5.75 करोड़ की ज्वैलरी और 15 लाख नकद भी जब्त किए थे.

मनी लॉड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई

ED ने IREO और M3M ग्रुप के खिलाफ गुरूग्राम में दर्ज मामलों के आधार पर मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू की थी. जांच में एजेंसी को पता चला कि M3M ग्रुप ने गुरूग्राम में 4 करोड़ की जमीन को पांच फर्जी कंपनियां(Shell Companies) को डेवलेपमेंट के अधिकार 10 करोड़ में बेच दिये, लेकिन हैरानी की बात है कि इन पांच कंपनियों ने 4 करोड़ की जमीन के डेवलेपमेंट अधिकार IREO ग्रुप को 400 करोड़ में बेच दिये यानी 400 गुना अधिक दाम पर ये डील हुई. 

फर्जी कंपनियों में पैसा ट्रांसफर करने का आरोप

IREO ग्रुप से 400 करोड मिलने के बाद इन पांचों कंपनियों ने ये पैसे M3M ग्रुप के पास दूसरी फर्जी कंपनियों के जरिये ट्रांसफर कर दिये. यानी सिर्फ ये दिखाने के लिये की इन कंपनियों का M3M से कोई कनेक्शन नहीं है जबकि M3M ने भी ये दावा किया था कि इन पांचों कपनियों के साथ उसका कोई संबध नहीं है लेकिन जांच में पता चला कि इन पांचों फर्जी कंपनियों को M3M के डायरेक्टर बसंत बंसल और रूप कुमार बंसल ही संभालते है. IREO ग्रुप ने भी इस 400 करोड़ को अपने खातों में डेवलेपमेंट के नाम पर खर्च दिखाया.

400 करोड़ के निवेश की काली कहानी

जांच में ये भी पता चला कि M3M ग्रुप ने इस 400 करोड़ को दूसरी जगह निवेश करने, अपने खातों को ठीक करने और बकाया चुकाने में इस्तेमाल किया. वहीं दूसरी तरफ 400 करोड़ में 4 करोड़ की जमीन खरीदने वाले IREO  ग्रुप ने किसी तरह की डेवलेपमेंट नहीं की और ना ही कोशिश की.

ईडी के राडार में ये सब आरोपी

इस मामले में ED ने IREO ग्रुप के डायरेक्टर ललित गोयल को नवंबर 2021 में गिरफ्तार भी किया था जो फिलहाल जेल में बंद हैं. इस मामले को लेकर बीजेपी नेता सुंधाशु मित्तल (Sudhanshu Mittal) ललित गोयल की पत्नी के साथ ED मामलों के जज सुधीर परमार से मिले थे और राहत देने की बात की थी. सुधांशु मित्तल, ललित गोयल के रिश्तेदार है. जब एजेंसी को इस बात का पता चला कि आरोपी कहीं ना कही जज को भी अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे तो उसके बाद जांच और छापेमारी की जिसके बाद 17 अप्रैल 2023 को हरियाणा एंटी करप्शन ब्रांच ने जज सुधीर परमार और M3M के डायरेक्टर रूप कुमार बंसल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

इस मामले में बताया गया है कि M3M के डायरेक्टर ने भी जज सुधीर परमार को फायदा पहुंचा कर ED में चल रहे कुछ मामलों में फायदा लेने की कोशिश की थी जिसके बदले 5 से 7 करोड़ देने की बात तय हुई थी. IREO ग्रुप की तरफ से भी 5 करोड़ देने की बात इस FIR में लिखी गयी है. ये पैसे सुधीर परमार के भतीजे अजय परमार के जरिये लिये जाते थे जिसे M3M में जज सुधीर परमार के कहने पर ही लीगल एडवाइजर के पद पर रखा गया था.