DNA: नोटबंदी के दौरान कैसे हज़ारों करोड़ का कालाधन सफ़ेद हुआ ?

ED की जांच में पता चला है कि नोटबंदी के बाद कई लोगों ने Shell Companies यानी फर्ज़ी कंपनियों और Real Estate के माध्यम से हज़ारों करोड़ रुपये का कालाधन सफेद किया. नोटबंदी के बाद भारत सरकार ने Shell कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए एक Task Force बनाई थी. नोटबंदी के दो दिन बाद ही 11 नंवबर 2016 को ED ने 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी. इसके अलावा 1 अप्रैल 2017 को भी 16 राज्यों की 134 जगहों पर छापे मारे गये थे. इनमें एक हज़ार से ज्यादा Shell कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई.

ED ने नवंबर 2016 से लेकर सितंबर 2017 तक Foreign Exchange Management Act यानी FEMA और Prevention of Money Laundering Act यानी PMLA के तहत 620 जगहों पर छापेमारी की. और इन दोनों कानूनों के तहत कुल 3 हज़ार 758 केस दर्ज किए. ED ने इन दोनों कानूनों में 9 हज़ार 935 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की. इन मामलों में ED ने 54 लोगों को गिरफ्तार किया.