Money Laundering Case: ସୁପରଟେକ୍ ମାଲିକ ଆର.କେ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ED, ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଅନେକ ମାମଲା

ED Arrests Supertech Owner: ୟୁପି, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ ସୁପରଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

Money Laundering Case: ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇଡି ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଡେଭଲପର୍ ସୁପରଟେକ୍ ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆର.କେ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆରଏମ ଆରୋରାଙ୍କୁ PMLA ଅଧୀନରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର (୨୭ ଜୁନ୍), ଇଡି ଆର.କେ ଆରୋରାଙ୍କୁ (RK Arora) ଡକାଇ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁପରଟେକ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି । ଯାହା ପରେ PMLA ଅଧୀନରେ ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଫ୍ଲାଟ ନାମରେ କ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଛି ।

ସୁପରଟେକ୍ ଉପରେ ରହିଛି ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ
କ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚରେ ଇଡି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଆର.କେ ଆରୋରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ବୁଧବାର ଦିନ ଆରୋରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

୪୦ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କରାଯାଇଛି ଆଟାଚ୍
ଆର.କେ ଆରୋରା ବିଲଡର୍ସ ସଂଗଠନ ନ୍ୟାସନାଲ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ (ନେରେଡକୋ) ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲରେ ୪୦ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସୁପରଟେକ୍ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୨୫ଟି ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ମେରୁଟ୍, ୟୁପିରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସୁପରଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଲୁଟି ନେଇ ଜମି କ୍ରୟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ତା’ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଇଡି ଏହାର ଯାଞ୍ଚରେ କହିଛି ଯେ ସୁପରଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫଲ୍ଟ କରିଛି । ଏହି କାରଣରୁ, ୧,୫୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ NPA ହୋଇଗଲା ।

ଗତ ବର୍ଷ ନୋଏଡା ଠାରେ ସୁପରଟେକର ଜଏଣ୍ଟ ଟାୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା
FIR ରେ ସୁପରଟେକ୍ ଓ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଘର କ୍ରେତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏଫଆଇଆରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ, ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ୪୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଜ୍ ହୋଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ନୋଏଡାର ସୁପରଟେକର ବେଆଇନ ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାରକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ୩୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।