ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ: ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಚಂದಾ ಕೊಚ್ಚರ್ ಪತಿ ಬಂಧನ

ನವದೆಹಲಿ: ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಚಂದಾ ಕೊಚ್ಚರ್ ಅವರ ಪತಿ ದೀಪಕ್ ಕೊಚ್ಚರ್ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚರ್‌ನನ್ನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೊಕಾನ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಇಡಿ ತನ್ನ ದೆಹಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ದೀಪಕ್ ಕೊಚ್ಚರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋಕಾನ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

2019 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂದಾ ಕೊಚ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 78 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್, ಭೂಮಿ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಗದು, ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿತ್ತು.

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 1,875 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಂಜೂರು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

'ಚಂದಾ ಕೊಚ್ಚರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲದಿಂದ 64 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೂಪವರ್ ರಿನ್ಯೂವೆಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.