புதுடெல்லி: 50,000 ரூபாய்க்கு அதிகமான சர்வதேச பரிவர்த்தனைகளுக்கான பதிவேட்டை மேம்படுத்தும் முயற்சியில், பணமோசடி தடுப்பு (பதிவுகளை பராமரித்தல்) விதிகள், 2005 இல் இந்திய அரசாங்கம் ஒரு புதிய திருத்தத்தை செயல்படுத்தியுள்ளது. இத்தகைய பரிவர்த்தனைகளை நெருக்கமான ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம், பயங்கரவாதத்திற்கு கிடைக்கும் நிதியுதவியை தடுத்து பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை இந்தத் திருத்தம் அத்தியாவசியமாகிறது. புதிய விதிகளின்படி, 50,000 ரூபாய்க்கு மேலான சர்வதேச பரிவர்த்தனைகளை கண்காணிக்கும் இந்த முயற்சியில், வாடிக்கையாளர்கள் சரியான நோக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறார்களா என்பதைக் கண்டறிய வேண்டும்.


PMLA இன் பிரிவு 2(1)(wa) இன் படி ஒரு வங்கி நிறுவனம், நிதி நிறுவனம், இடைத்தரகர் அல்லது நியமிக்கப்பட்ட வணிகம் அல்லது தொழிலை மேற்கொள்ளும் நிறுவனம், அறிக்கையிடும் நிறுவனம் என்று அழைக்கப்படும்.


பயங்கரவாத நிதியுதவியை எதிர்த்துப் போராடும் முயற்சியில், அரசாங்கம் பணமோசடி தடுப்பு (Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005) விதிகளில் ஒரு திருத்தம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சர்வதேச பரிவர்த்தனைகள் ரூ. 50,000 க்கு மேல் இருந்தால், பதிவுகளை பராமரிப்பதை மேம்படுத்துவதை இந்த திருத்தம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.


மேலும் படிக்க | தீபாவளி போனஸ்!! மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட் செய்தி... அறிவிப்பு வெளியானது!!


பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த இந்த திருத்தம் கட்டாயப்படுத்துகிறது. வாடிக்கையாளர்கள், பண பரிவர்த்தனை தொடர்பான, அனைத்துத் தகவல்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதேபோல ரகசியத்தன்மையை உறுதிசெய்ய "போதுமான பாதுகாப்புகளை" நிறுவ வேண்டும். அதோடு தற்போதைய விசாரணைகளில் சமரசம் செய்யக்கூடிய டிப்பிங்-ஆஃப்களைத் தடுக்க பரிமாறப்படும் தகவல்களின் பயன்பாட்டை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.


“ஒவ்வொரு புகாரளிக்கும் நிறுவனமும் அதன் வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் காணவும், நம்பகமான மற்றும் சுயாதீனமான அடையாள ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்தி அவர்களின் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்கவும், வணிக உறவின் நோக்கம் மற்றும் நோக்கம் பற்றிய தகவல்களைப் பெறவும், வாடிக்கையாளர்களின் வணிகத்தின் தன்மையைப் புரிந்துகொள்வதற்கு நியாயமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்” என்று இந்தத் திருத்தம் கூறுகிறது.


ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு நன்மை பயக்கும் உரிமையாளரின் சார்பாக செயல்படுகிறாரா என்பதை அறிக்கையிடும் நிறுவனம் தீர்மானிக்கும், மேலும் பயனளிக்கும் உரிமையாளரை அடையாளம் கண்டு, நம்பகமான மற்றும் சுயாதீனமான அடையாள ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்தி பயனளிக்கும் உரிமையாளரின் அடையாளத்தை சரிபார்க்க அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும்.


மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட் அப்டேட்: தேசிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் வரும் லாபகரமான் மாற்றம்


சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 


உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்.


முகநூலில் @ZEETamilNews, ட்விட்டரில் @ZeeTamilNews மற்றும் டெலிக்ராமில் https://t.me/ZeeTamilNews என்ற பக்கத்தை லைக் செய்யவும்.


கல்வி, பொழுதுபோக்கு, அரசியல், விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!


Android Link: https://bit.ly/3AIMb22


Apple Link: https://apple.co/3yEataJ