मनी लॉन्ड्रिंग

आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा से की पूछताछ, कहा नहीं किया कुछ भी गलत

 मीडिया से बोले वाड्रा 'छिपाने को कुछ भी नहीं'

Jan 4, 2021, 11:26 PM IST

TRP घोटाला मामले में ED की एंट्री, PMLA के तहत दर्ज किया केस

प्रवर्तन निदेशालय ने टीआरपी स्कैम मामले में मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ED ने ये मामला मुंबई पुलिस की दर्ज FIR पर किया है. मनी लॉड्रिंग के तहत TRP Scam के जरिये पैसों की कमाई और आपराधिक साजिश की जांच करेगी.

Nov 20, 2020, 08:32 PM IST

ईडी की गिरफ्त में ये मशहूर अभिनेता, बने रहेंगे 'अम्मा' के सदस्य

बिनेश कई मलयाली फिल्मों में छोटे-मोटे किरदार निभा चुके हैं, लेकिन 'अम्मा' में उनका स्थान काफी अहम है. 

Oct 31, 2020, 04:49 PM IST

YES बैंक मामला: राणा कपूर की लंदन स्थित 127 करोड़ रुपये की संपत्ति ED ने की जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के सह-प्रवर्तक राणा कपूर (Rana Kapoor) का लंदन (London) में 127 करोड़ रुपये मूल्य का फ्लैट कुर्क किया है.

Sep 25, 2020, 06:31 PM IST

तबलीगी जमात केस: ED ने देशभर में स्थित 20 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी

निजामुद्दीन मरकज पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पहली बार तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के ठिकानों पर एक साथ रेड की है. 

Aug 19, 2020, 07:16 PM IST

भारत में चीनी संस्थाओं पर CBDT की रेड के बाद चीन का बयान, अपने नागरिकों से कही ये बात

भारतीय टैक्स अधिकारियों द्वारा चीनी संस्थाओं से जुड़ी फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन-देन के खुलासे के एक दिन बाद चीनी दूतावास ने आज एक बयान जारी किया है.

Aug 12, 2020, 07:17 PM IST

सुशांत सिंह राजपूत मामले में दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस? देवेंद्र फडणवीस ने की ये मांग

उन्होंने कहा कि इस मामले में गलतफहमी और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी सामने आया है, इसलिए ED कम से कम एक ईसीआईआर दर्ज कर सकती है. 

Jul 31, 2020, 12:56 PM IST

गुजरात की कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ED ने अटैच की 204.27 करोड़ की संपत्ति

ईडी ने बैंक फ्रॉड के मामले में गुजरात की कंपनी और उसके डायरेक्टर की 204.27 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है. 

Jul 13, 2020, 11:13 PM IST

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर ईडी का शिकंजा, 329 करोड़ की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

Jul 8, 2020, 06:04 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में मेदांता हॉस्पिटल के मालिक नरेश त्रेहान समेत 15 लोगों पर FIR

मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) के मालिक नरेश त्रेहान और बाकी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Jun 7, 2020, 12:58 AM IST

YES Bank के पूर्व CEO राणा कपूर की बेटी पर भी शिकंजा, 3 घंटे तक पूछताछ, विदेश जाने से रोका गया

राणा कपूर के पूरे परिवार पर जांच एजेंसियां लगातार शिकंजा कसती जा रही हैं. राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर को रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया था.

Mar 9, 2020, 06:37 AM IST

YES Bank के पूर्व CEO राणा कपूर की मुश्किलें बढ़ीं, 11 मार्च तक ED की हिरासत में

मुंबई. यस बैंक (YES Bank) के पूर्व CEO राणा कपूर (Rana Kapoor) को कोर्ट ने 11 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया. गौरतलब है कि यस बैंक (Yes Bank) के फाउंडर रहे राणा कपूर (Rana Kapoor) को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने रविवार तड़के 4 बजे गिरफ्तार किया.

Mar 8, 2020, 01:34 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में YES बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर गिरफ्तार, 31 घंटे से चल रही थी पूछताछ

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 31 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ के बाद राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया है.

Mar 8, 2020, 06:55 AM IST

एयर एशिया के 6 टॉप अधिकारियों को ईडी ने भेजा नोटिस, पेश होने को कहा

पैसे के हेर-फेर में निदेशालय (ED)  ने कंपनी के लिए अन्य 5 टॉप लोगों को भी समन जारी किया है.

Jan 16, 2020, 11:54 AM IST

पी चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

आईएनएक्‍स मीडिया केस: पी चिदंबरम को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Dec 4, 2019, 05:24 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

ED ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार करना चाहती है बस प्रोटेक्शन हटते ही कार्ति को गिरफ्तार कर लेंगे.

Dec 4, 2019, 07:42 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस: रतुल पुरी की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज; ईडी को देना है जवाब

पिछली सुनवाई में रतुल पुरी की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. ईडी को आज कोर्ट में जवाब देना होगा. 

Nov 22, 2019, 09:26 AM IST

INX मीडिया केस: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस

पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न चिदंबरम को जमानत दे दी जाए?

Nov 20, 2019, 11:38 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को मिली जमानत, बिना अनुमति नहीं जा सकते विदेश

मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में आरोपी कांग्रेस (Congress) के नेता डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से जमानत मिल गई है.

Oct 23, 2019, 08:32 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

इससे पहले राॅउज एवेन्यू कोर्ट ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.निचली अदालत में शिवकुमार की जमानत का ईडी ने विरोध किया था.

Oct 23, 2019, 02:54 PM IST