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मनी लॉन्ड्रिंग

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को मिली जमानत, बिना अनुमति नहीं जा सकते विदेश

मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में आरोपी कांग्रेस (Congress) के नेता डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से जमानत मिल गई है.

Oct 23, 2019, 08:32 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

इससे पहले राॅउज एवेन्यू कोर्ट ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.निचली अदालत में शिवकुमार की जमानत का ईडी ने विरोध किया था.

Oct 23, 2019, 02:54 PM IST

आखिर क्यों फिर से ब्लैकलिस्ट होने की कगार पर है पाकिस्तान! जानें वजह...

पेरिस में FATF के मुख्यालय में पाकिस्तान के गुनाहों के पन्ने पलटे जा रहे हैं जो उसकी आतंकपरस्ती की करतूतों से भरे पड़े हैं. 18 अक्टूबर की वो तारीख आएगी जब इस मुल्क पर ब्लैकलिस्टेड की मुहर लग सकती है. साल 2008 में FATF ने पहली बार पाक को ब्लैकलिस्ट किया था.

Oct 13, 2019, 08:26 PM IST

अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क पर ईडी ने कसी नकेल! दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची के 2 सहयोगी गिरफ्तार

दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची के गैंग पर शिकंजा कसा गया है और उसके 2 सहयोगी गिरफ्तार हो गए हैं. मामला 225 करोड़ की प्रॉपर्टी डीलिंग का है.

Oct 12, 2019, 12:48 PM IST

पवार फैमिली चुनावों में खेल सकती है 'इमोशनल कार्ड', ED के एक्शन के बाद शुरू हुआ था पूरा 'पॉलिटिकल ड्रामा'

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election) में हाशिए पर पड़ी एनसीपी (NCP) को पवार फैमिली ने पिछले तीन-चार दिनों में चर्चा में लाकर जमकर पब्लिसिटी बटोरी है.

Sep 30, 2019, 12:05 AM IST

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मिलेगी बेल या रहेंगे जेल में? जमानत याचिका पर सुनवाई आज

Congress : डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

Sep 21, 2019, 09:21 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 17 सितंबर तक ईडी की अतिरिक्त रिमांड

मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई. ईडी ने कोर्ट से डीके शिवकुमार की 5 दिनों की अतिरिक्त रिमांड मांगी. 

Sep 13, 2019, 05:18 PM IST

रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने की याचिका पर ईडी को 12 सितंबर तक करना है जवाब दाखिल

दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने वाड्रा को अग्रिम ज़मानत देते वक्त विदेश जाने के लिए इजाज़त लेने की शर्त लगाई थी. 

Sep 9, 2019, 12:10 PM IST

जानें आज किन-किन मामलों को लेकर दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई

दिल्ली (Delhi) की रॉउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में आज तमाम अहम मामलों पर सुनवाई होनी है.

Sep 9, 2019, 12:10 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग: डीके शिवकुमार को नहीं मिली जमानत, ED की कस्टडी में 13 सितंबर तक रहेंगे

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी डीके शिवकुमार (DK shivakumar) की जमानत पर अब 13 सितंबर के बाद ही सुनवाई हो सकती है. बुधवार को सुनवाई के दौरान ही शिवकुमार के वकीलों ने जमानत की याचिका भी लगाई. हालांकि कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की.

Sep 5, 2019, 06:15 AM IST

कांग्रेस नेता शिवकुमार ईडी के सामने दोबारा पेश हुए, 9 घंटे तक चली पूछताछ

शिवकुमार से साल 2017 के अगस्त में आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गए 8.59 करोड़ रुपये को लेकर प्रश्न पूछे गए.

Sep 1, 2019, 12:26 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस: मीसा-शैलेंद्र के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट आज ले सकता है संज्ञान

मीसा भारती और उनके पति पर आरोप है कि उन्होंने 8 हजार करोड़ के काले धन को सफेद किया है.

Jul 27, 2019, 11:24 AM IST

VIDEO: आज आएगा भगोड़े नीरव मोदी पर फैसला

ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है. नीरव ने निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हीरा कारोबारी की कोशिश है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे भारत को न सौंपा जाए. भगोड़े नीरव मोदी पर आज आएगा फैसला. देखें वीडियो...

Jun 12, 2019, 10:05 AM IST

नेशनल हेराल्‍ड केस: ED ने हरियाणा में 64 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्‍त की, घेरे में पूर्व CM हुड्डा

 ईडी की ओर से जब्‍त की गई यह संपत्ति नेशनल हेराल्‍ड और एसोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड से संबंधित है.

मई 29, 2019, 11:22 AM IST

मीटिंग में बैठे थे ताकतवर देशों के अधिकारी, भारतीय अधिकारियों ने चीन के सामने ही पाकिस्‍तान पर दाग दिए कठोर सवाल

भारत ने एशिया-पैसिफिक ग्रुप (APG) की "फेस-टू-फेस मीटिंग" में पाकिस्‍तान पर एक के बाद एक कठोर सवाल दागे.

मई 17, 2019, 10:30 AM IST

रॉबर्ट वाड्रा को मिलेगी ज़मानत या जाएंगे जेल?

लोकसभा चुनाव का पहला चरण बस दस दिन दूर है. चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है. आरोप प्रत्यारोप का दौर ज़्यादा तीखा होता जा रहा है. ऐसे में आज का दिन कांग्रेस के लिए खासतौर पर काफी अहम् रहने वाला है. दरअसल राहुल गांधी के बहनोई और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम ज़मानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज फैसला लेगी. कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के दामाद जेल जाएंगे या उन्हें बेल मिलेगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं.

Apr 1, 2019, 02:00 PM IST

अलगाववादी नेता गिलानी और यासीन मलिक पर ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ठोका जुर्माना

ईडी की ओर से गिलानी के पास से 6.90 लाख रुपये बरामद कर लिए गए हैं.

Mar 22, 2019, 02:59 PM IST

भारत के खिलाफ पाकिस्‍तान ने चली यह नई चाल, इस ताकतवर ग्रुप का नहीं बनने देना चाहता हिस्‍सा

वित्त मंत्री असद उमर ने एफएटीएफ अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में भारत के बजाय समूह में किसी अन्य देश को शामिल करने का आग्रह किया. 

Mar 10, 2019, 10:27 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीसरी बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है ED

वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में अवैध रूप से संपत्ति खरीदने में मनी लॉन्ड्रिंग की है.

Feb 9, 2019, 09:14 AM IST

उस ईमेल में ऐसा क्‍या लिखा है, जिसके आधार पर ED ने रॉबर्ट वाड्रा से फिर की पूछताछ, यहां पढ़ें

गुरुवार की इस पूछताछ पर उस संदिग्‍ध ईमेल को आधार बनाया गया, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और सुमित चड्ढा नाम के व्‍यक्ति के बीच बातचीत हुई है.

Feb 7, 2019, 02:03 PM IST