DGGI जयपुर का बड़ा एक्शन, 569 फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों का घोटाला,13 राज्यों में फैला हुआ था नेटवर्क

Jaipur: फर्जी फर्मों का संचालन और प्रबंधन करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ लगातार अभियान चलाते हुए,डीजीजीआई,जयपुर जोनल यूनिट ने दिल्ली स्थित एक और बड़े अपराध सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है.

Jaipur:  DGGI जयपुर का बड़ा एक्शन चर्चा का विषय बना हुआ है, यह सिंडिकेट 569 शेल फर्मों का संचालन कर रहा था और उनके माध्यम से 1047 करोड़ रुपये की भारी धोखाधड़ी वाली आईटीसी बनाई.मास्टरमाइंड ऋषभ जैन, उम्र 30 वर्ष, निवासी दिल्ली ने इन फर्जी फर्मों को संचालित करने के लिए 10 कर्मचारियों को काम पर रखा है. व्यापक रेकी और डेटा विश्लेषण के बाद, डीजीजीआई जयपुर के अधिकारी दिल्ली में इस मास्टरमाइंड का पता लगाने में सक्षम हुए और उसे पकड़ लिया. 

सिंडिकेट का फर्मों,बैंक खातों,सिम कार्डों को खरीदने,उनके आरटीजीएस/नकद हस्तांतरण का प्रबंधन करने और उनके और लाभार्थी फर्मों के बीच मध्यस्थता करने के लिए विभिन्न दलालों के साथ घनिष्ठ संबंध है.

ऐसे दलाल/एजेंट शामिल हैं जो गरीब,जरूरतमंद और अतिसंवेदनशील लोगों की आईडी का उपयोग करके जीएसटीएन पर फर्मों को पंजीकृत करने में विशेषज्ञ हैं और इन पंजीकृत फर्मों को सिंडिकेट को बेचते हैं,जो आगे उनके माध्यम से नकली चालान जारी करते हैं,इस सिंडिकेट ने रुपये के कर योग्य ट्यूमर वाले चालान जारी किए हैं. 

6022 करोड़ रुपये का आईटीसी शामिल है,1047 करोड़ इन 569 फर्जी फर्मों के माध्यम से 2000 से अधिक लाभार्थी फर्मों केअधिकांश फर्जी कंपनियां दिल्ली में स्थित हैं और 13 अन्य राज्यों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, असम और उत्तराखंड) में भी मौजूद हैं.

73 बैंक खाते सिंडिकेट द्वारा उपयोग किया जा रहा और दलालों को भेजा जा रहा.ऋषभ जैन को 25 जून 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया.आर्थिक अपराध न्यायालय जयपुर में पेश किया गया.कोर्ट ने आरोपी को 07 जुलाई 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

डीजीजीआई,जयपुर जोनल यूनिट पिछले वित्त वर्ष के दौरान फर्जी आईटीसी मामलों का पता लगाने में राजस्थान में सबसे आगे रही है,(2022-23), रुपये की फर्जी आईटीसी से जुड़े 142 मामले, 1327 करोड़ का मामला दर्ज,जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इस वित्तीय वर्ष में (2023-24) 3 महीने से भी कम समय में, 5 फर्जी आईटीसी मामले जिनमें 5 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के साथ 1531 करोड़ का केस दर्ज किया गया है.

यह इकाई ऐसे सिंडिकेट्स और उनके मास्टरमाइंडों का पता लगाने के लिए सभी निवारक कदम,जो फर्जी बिल जारी करके जीएसटी प्रशासन को खतरे में डाल रहे हैं,इस यूनिट ने पिछले सात दिनों के अंदर 2 बड़े सिंडिकेट को तोड़ने में सफलता हासिल की है

.पिछले सप्ताह भी 19 जून 2023 को जयपुर से रुपये का फर्जी आईटीसी सिंडिकेट चलाने के आरोप में दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया था.320 करोड़ सरकारी राजस्व की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है.