मनी लॉन्ड्रिंग

जैन बंधुओं के ख़िलाफ़ ईडी ने दायर की चार्जशीट, अब तक ₹65.82 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईड) ने 8,000 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में दो भाइयों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है और उनकी कृषि भूमि कुर्क की है. दोनों भाई दिल्ली के हैं. व्यापारी बंधु सुरेन्द्र जैन तथा वीरेन्द्र जैन तथा अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र गुरुवार (18 मई) को विशेष अदालत में दाखिल किया गया. इन पर कालाधन गिरोह में शामिल होने का आरोप है जिसे मुखौटा कंपनियों के जरिये चलाया जा रहा था.  केंद्रीय जांच एजेंसी ने जैन बंधु के राष्ट्रीय राजधानी के भाटी गांव में 1.12 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि जमीन कुर्क की है. इसके साथ मामले में अबतक जो संपत्ति कुर्क की गयी है, उसका मूल्य 65.82 करोड़ रुपये है. दोनों भाई फिलहाल मामले में जेल में हैं.

मई 19, 2017, 07:53 PM IST

कार्ति चिदंबरम पर ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित रिश्वत और भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम पर शुक्रवार (19 मई) को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया. ईडी चिदंबरम की संपत्ति को भी ज़ब्त कर सकता है.  

मई 19, 2017, 12:11 PM IST

खोखा या मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सख्ती की तैयारी

देश में खोखा या मुखौटा कंपनियों के गोरखधंधे के खिलाफ सख्ती की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने गड़बड़ी करने वाली ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कार्यबल गठित किया है।सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी करने में लिप्त ऐसी कंपनियों के बैंक खाते जब्त करने और सुप्त कंपनियों का पंजीकरण खत्म करने का भी निर्णय किया है।

Feb 11, 2017, 12:53 PM IST

दिल्ली के वकील रोहित टंडन को ED ने गिरफ्तार किया, 70 करोड़ के ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप

काले धन को सफेद करने के आरोप में दिल्‍ली के वकील रोहित टंडन को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गिरफ्तार कर लिया है। टंडन पर फर्जी खातों के माध्‍यम से 70 करोड़ के काले धन को सफेद करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार ईडी ने बुधवार को रोहित टंडन को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन जब उसने सही जवाब नहीं दिए तो उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी को इस बात का शक है कि टंडन के कई नेताओं और बड़े लोगों से संबंध हैं और टंडन मनी लॉन्ड्रि‍ग में भी शामिल है।

Dec 29, 2016, 09:10 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच में देरी पर राजस्व सचिव चिंतित, ED से कहा- तेजी लाएं

मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच में ‘असामान्य’ देरी पर चिंता जताते हुए केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने प्रवर्तन निदेशालय को शनिवार को जांच में यथासंभव तेजी लाने और अपराध सिद्धि का अनुपात सुधारने का प्रयास करने को कहा। प्रवर्तन दिवस पर यहां आयोजित एक समारोह में अधिया ने कहा, ‘काफी समय से मैं देख रहा हूं कि जांच पूरी करने में असामान्य विलंब होता है। हमें इस मामले में कुछ करना होगा। बहुत से मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है। मामलों की जांच कहीं न कहीं तो खत्म करनी ही होगी।’ 

Apr 30, 2016, 02:51 PM IST

विजय माल्या को एक और झटका, ED रद्द कराना चाहता है पासपोर्ट

शराब कारोबारी विजय माल्या की बढती परेशानी के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सहयोग न करने के आरोप में उनका पासपोर्ट निरस्त किये जाने के लिए लिखा है। 

Apr 13, 2016, 04:49 PM IST

स्विटजरलैंड में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में रिकॉर्ड वृद्धि

लंबे समय से संदिग्ध कालेधन की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले स्विटजरलैंड में इन दिनों संदेहास्पद गतिविधियों की रिपोर्टों के मामले में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। स्विटजरलैंड के मनी लॉन्ड्रिंग रिपरेटिंग कार्यालय में इस तरह की रिपोर्टें 1,753 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।

Apr 29, 2015, 10:11 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने मारन बंधुओं, पारिवारिक सदस्यों की 742 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके उद्योगपति भाई कलानिधि तथा परिवार के अन्य सदस्यों की 742.58 करोड़ रुपए की संपत्ति आज कुर्क की।

Apr 1, 2015, 10:22 PM IST

VVIP हेलीकॉप्टर सौदा: ED ने त्यागी के रिश्तेदार से पूछताछ की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3,600 करोड़ रुपए के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के संबंध में आज पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के संबंधी संजीव त्यागी से पूछताछ की।

Oct 14, 2014, 10:02 PM IST

आदर्श घोटाला: अशोक चव्हाण पर केस दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आदर्श घोटाले में शामिल होने के आरोप में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और 13 अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है ।

मई 1, 2012, 12:22 AM IST