রোজভ্যালির ৩টি সংস্থায় কোটি কোটি টাকা তছরুপ! নতুন মামলা দায়ের ইডির
রোজভ্যালি হোটেল, রোজভ্যালি এন্টারটেইনমেন্ট, রোজভ্যালি রিয়েল এস্টেট- এই তিনের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
Aug 4, 2018, 02:17 PM IST
হাওয়ালা তদন্তে আয়কর কর্তার সল্টলেকের বাড়ি থেকে উদ্ধার কোটি কোটি টাকা
হাওয়ালা তদন্তে কলকাতা কানেকশন। আয়কর কর্তার সল্টলেকের বাড়ি থেকে উদ্ধার কোটি কোটি টাকা। অভিযুক্ত তাপস দত্ত রাঁচির ইনকাম ট্যাক্সের প্রিন্সিপাল কমিশনার। তাঁকে আগেই আটক করেছে CBI। আজ সকালে তাঁর
Jul 12, 2017, 06:54 PM IST
হাবড়ায় সমবায় ব্যাঙ্কে কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ
হাবড়ায় সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ। সোনাকানিয়া গ্রামের ওই সমবায় ব্যাঙ্কে তালা দিয়ে উধাও ম্যানেজার। অভিযোগ, পাশ বই বা কোনও রশিদ ছাড়াই টাকা জমা নিতেন
Jun 22, 2017, 04:59 PM IST
৭৬ কোটির কালো টাকা সাদা করার অভিযোগে গ্রেফতার দিল্লির আইনজীবী রোহিত ট্যান্ডন
৭৬ কোটির কালো টাকা সাদা করার অভিযোগে এবার গ্রেফতার দিল্লির আইনজীবী রোহিত ট্যান্ডন। গতকাল তাঁকে গ্রেফতার করে ED। আজ তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে। চলতি মাসেই রোহিত ট্যান্ডনের T&T ল' ফার্ম থেকে প্রায়
Dec 29, 2016, 10:02 AM IST
কালো টাকা সাদা করার কারবারে এবার ধৃত উচ্চপদস্থ RBI আধিকারিক!
১৫ থেকে ৩৫ শতাংশ কমিশন। আর সেটা দিলেই কাজ হাসিল। কালো টাকা সাদা হয়ে যাবে! কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে কালো টাকা সাদা করার এরকমই এক চক্রের হদিশ পেলেন গোয়েন্দারা। গ্রেফতার করা হয়েছে আট জনকে। জানা গেছে,
Dec 13, 2016, 01:08 PM IST
ব্যাঙ্ক কর্মীদের একাংশের মদতেই 'সাদা' হচ্ছে 'কালো টাকা'
নিমেষে সাদা হচ্ছে কালো টাকা। এ যেন সর্ষের মধ্যেই ভূত। চক্ষু চড়কগাছ ED অফিসারদের। কী করে কাজ করছে গোটা নেটওয়ার্ক? আয়কর বিভাগের রাডারে ছিল একাধিক ব্যাঙ্কের লেনদেন। সন্দেহজনক এমনই বেশকিছু লেনদেনের
Dec 7, 2016, 09:21 PM IST
'লটারি' পেয়েছেন? আপনার টাকা সম্ভবত পাড়ি দিয়েছে দাউদ ইব্রাহিমের কাছে
বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে ১০০কোটি টাকার হাওয়ালা র্যাকেটের সন্ধান পেল আয়কর দফতর। ডেইলি মেলে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এই র্যাকেটের সঙ্গে যোগ রয়েছে আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের। ভারতীয় নোটে ভর্তি ৬০টি
Sep 25, 2015, 06:34 PM IST
কালো টাকায় স্বস্তি পেতে শীর্ষ আদালতে আপ
গতকালই বিজেপি অভিযোগ করেছিল চারটি ভুয়ো কোম্পানির থেকে অন্তত দুকোটি টাকা পকেটে ঢুকিয়েছে কেজরিওয়ালের দল। আর আজ আম আদমি পার্টি বিজেপি, কংগ্রেস এমনকি নিজেদের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত সমস্ত
Feb 3, 2015, 11:17 AM IST
