money laundering

ব্যাঙ্ক কর্মীদের একাংশের মদতেই 'সাদা' হচ্ছে 'কালো টাকা'

নিমেষে সাদা হচ্ছে কালো টাকা। এ যেন সর্ষের মধ্যেই ভূত। চক্ষু চড়কগাছ ED অফিসারদের। কী করে কাজ করছে গোটা নেটওয়ার্ক? আয়কর বিভাগের রাডারে ছিল একাধিক ব্যাঙ্কের লেনদেন। সন্দেহজনক এমনই বেশকিছু লেনদেনের

Dec 7, 2016, 09:21 PM IST

'লটারি' পেয়েছেন? আপনার টাকা সম্ভবত পাড়ি দিয়েছে দাউদ ইব্রাহিমের কাছে

বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে ১০০কোটি টাকার হাওয়ালা র‍্যাকেটের সন্ধান পেল আয়কর দফতর। ডেইলি মেলে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এই র‍্যাকেটের সঙ্গে যোগ রয়েছে আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের। ভারতীয় নোটে ভর্তি ৬০টি

Sep 25, 2015, 06:34 PM IST

কালো টাকায় স্বস্তি পেতে শীর্ষ আদালতে আপ

গতকালই বিজেপি অভিযোগ করেছিল চারটি ভুয়ো কোম্পানির থেকে অন্তত দুকোটি টাকা পকেটে ঢুকিয়েছে কেজরিওয়ালের দল। আর আজ আম আদমি পার্টি বিজেপি, কংগ্রেস এমনকি নিজেদের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত সমস্ত

Feb 3, 2015, 11:17 AM IST