money laundering

ED Summoned Nora Fatehi: ২০০ কোটির আর্থিক তছরুপ মামলায় নোরা ফাতেহিকে ইডি তলব

ডাকা হয়েছে অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজকেও।

Oct 14, 2021, 12:19 PM IST
Sudipto RaiChowdhury's name is involved in cow smuggling, money from more than one influential person! PT3M27S

বিদেশে যাওয়ার অনুমতি মিলতেই জেট এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতার বাড়িতে হানা ইডির

জেট এয়ারওয়েজের বাজারে দেনা ৮,০০০ কোটি টাকা। বাধ্য হয়েই এ বছর এপ্রিল মাসে তার সব বিমানকে বসিয়ে দিতে বাধ্য হয় জেট

Aug 23, 2019, 04:52 PM IST

ধর্ম নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য, জাকির নায়েককে দেশছাড়া করার দাবি মালয়েশিয়ায়

ভারতে একাধিক আর্থিক নয়-ছয়ের সঙ্গে জড়িয়ে জাকির নায়েকের নাম। বিভিন্ন বই ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতে মৌলবাদী চিন্তাধারা প্রচারের অভিযোগ রয়েছে জাকিরের বিরুদ্ধে।

Aug 13, 2019, 07:27 PM IST

মাকে ইডির জেরা নিয়ে ক্ষোভ প্রিয়ঙ্কার স্বামী রবার্ট বঢরার

এর আগে নয়াদিল্লিতে বেশ কয়েকবার ইডির জেরার মুখে পড়তে হয়েছে রবার্ট বঢরাকে।

Feb 12, 2019, 05:36 PM IST

সিবিআই আধিকারিকের স্ত্রীর আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্তে কলকাতা পুলিস

শুক্রবার দুপুর ১টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চালায় কলকাতা পুলিশের ২০-২২ জন আধিকারিকের একটি দল।

Feb 9, 2019, 08:37 AM IST

রোজভ্যালির ৩টি সংস্থায় কোটি কোটি টাকা তছরুপ! নতুন মামলা দায়ের ইডির

রোজভ্যালি হোটেল, রোজভ্যালি এন্টারটেইনমেন্ট, রোজভ্যালি রিয়েল এস্টেট- এই তিনের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

Aug 4, 2018, 02:17 PM IST

হাওয়ালা তদন্তে আয়কর কর্তার সল্টলেকের বাড়ি থেকে উদ্ধার কোটি কোটি টাকা

হাওয়ালা তদন্তে কলকাতা কানেকশন। আয়কর কর্তার সল্টলেকের বাড়ি থেকে উদ্ধার কোটি কোটি টাকা। অভিযুক্ত তাপস দত্ত রাঁচির ইনকাম ট্যাক্সের প্রিন্সিপাল কমিশনার। তাঁকে আগেই আটক করেছে CBI। আজ সকালে তাঁর

Jul 12, 2017, 06:54 PM IST

হাবড়ায় সমবায় ব্যাঙ্কে কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ

হাবড়ায় সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ। সোনাকানিয়া গ্রামের ওই সমবায় ব্যাঙ্কে তালা  দিয়ে উধাও ম্যানেজার। অভিযোগ, পাশ বই বা কোনও রশিদ ছাড়াই টাকা জমা নিতেন

Jun 22, 2017, 04:59 PM IST

৭৬ কোটির কালো টাকা সাদা করার অভিযোগে গ্রেফতার দিল্লির আইনজীবী রোহিত ট্যান্ডন

৭৬ কোটির কালো টাকা সাদা করার অভিযোগে এবার গ্রেফতার দিল্লির আইনজীবী রোহিত ট্যান্ডন। গতকাল তাঁকে গ্রেফতার করে ED। আজ তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে। চলতি মাসেই রোহিত ট্যান্ডনের T&T ল' ফার্ম থেকে প্রায়

Dec 29, 2016, 10:02 AM IST

কালো টাকা সাদা করার কারবারে এবার ধৃত উচ্চপদস্থ RBI আধিকারিক!

১৫ থেকে ৩৫ শতাংশ কমিশন। আর সেটা দিলেই কাজ হাসিল। কালো টাকা সাদা হয়ে যাবে! কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে কালো টাকা সাদা করার এরকমই এক চক্রের হদিশ পেলেন গোয়েন্দারা। গ্রেফতার করা হয়েছে আট জনকে। জানা গেছে,

Dec 13, 2016, 01:08 PM IST