Money laundering: প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর আপ্তসহায়কের পরিচয়ে লাখ লাখ টাকা তছরূপের অভিযোগ!
Mekhlijung: অভিযোগ, এক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক (PA) পরিমল রায়কে এই টাকা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, পরিমলবাবু কথা দিয়েছিলেন, ভাগ্নে ও অন্যান্য যুবকদের চাকরি করে দেবেন।
Nov 4, 2024, 02:36 PM IST
Shakib Al Hasan: 'খুনি' সাকিব এবার টাকা চোরও ! তছরুপের দায়ে ৫০ লক্ষের জরিমানা
Shakib Al Hasan: সাকিব আল হাসান এবার ফাঁসলেন আর্থিক তছরুপের অভিযোগে! 'খুনি' সাকিব এবার টাকা চোরও?
Sep 24, 2024, 06:18 PM IST
Arvind Kejriwal Arrest Update: মিলল না স্বস্তি! ১০ দিনের ইডি হেফাজতে কেজরিওয়াল
দিল্লিতে মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার নীতি বদল করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং কয়েকজন মন্ত্রী ও নেতা মদ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন, এই অভিযোগেরই তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি।
Mar 22, 2024, 06:58 PM IST
PT3M31S
Money laundering: গ্রেফতার পাণ্ডে ব্রাদার্স-এর 'এজেন্ট' ভিরাজ প্যাটেল! | Zee 24 Ghanta
Arrested Pandey Brothers agent Viraj Patel Rs 8 crore recovered from Shailesh Pandeys house and car in Howrah and Viraj arrested in connection with this case, see current updates
Dec 25, 2023, 11:05 PM IST
Rajasthan Congress Chief's son summoned by ED: শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস, কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির ছেলেকে তলব ইডির
মানি লন্ডারিং মামলাটিতে রাজস্থান পুলিস একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর থেকে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। একই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ৩০ অক্টোবর রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলোতের ছেলে বৈভবকে
Nov 2, 2023, 01:49 PM IST
CPM Leader Suspended: এবার শিক্ষা দুর্নীতিতে জড়াল সিপিএম-এর নাম, বহিষ্কার দলের দুই নেতা
দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ করার অভিযোগে বহিষ্কার করা হল সিপিএম-এর টালিগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক এবং সিপিএম কলকাতা জেলা কমিতির সদস্য গৌতম ব্যানার্জি কে। গৌতম ব্যানার্জি, টালিগঞ্জের ক্যালকাটা ইনস্টিটিউট অফ
Jun 1, 2023, 12:13 PM IST
Sangrami Joutha Mancha: তহবিল নয়ছয়ের অভিযোগ যৌথ মঞ্চের বিরুদ্ধে, আগাম জামিন ৭ নেতার
অভিযোগকারী দেবপ্রসাদ হালদার। ইউনিটি ফোরাম এর আহ্বায়ক। একসময় যৌথ মঞ্চে ছিলেন। মঞ্চের থেকে নিজের একটি ডিএ সংক্রান্ত মামলার খরচ চালাবার জন্য মোটা অঙ্কের ডোনেশন চান। কিন্তু যৌথ মঞ্চে সামিল ৬০টি শাখা
May 26, 2023, 12:46 PM IST
Salt Lake Cyber Crime: নতুন প্রতারণা চক্রের হদিশ, অভিযুক্তের থেকে ফোনে পাওয়া টাকা ভাঙিয়ে বিপদে ব্যবসায়ী
প্রমোদগড়ের বাসিন্দা সুজন মজুমদারের একটি মোবাইলের দোকান রয়েছে। সুজন মজুমদারের দাবি ধৃত যুবক প্রায়ই তার দোকানে আসেন। দোকানে এসে কখনও ২০০০ টাকা আবার কখনও ৫০০০ টাকা লাগবে বলে জানান তিনি। দোকানে ক্যাশ
Mar 4, 2023, 12:46 PM IST
Coal Scam: বালিগঞ্জে উদ্ধার ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা! প্রভাবশালী যোগ? নজরে কলকাতার ধাবার মালিক
Coal Scam Money Laundering: তদন্তকারিদের সূত্রে জানা গিয়েছে তাঁদের কাছে নির্দিষ্ট সূত্র থেকে খবর ছিল যে কয়লা পাচারের কালো টাকা এই নির্মাণ সংস্থার মাধ্যমে সাদা করার প্রক্রিয়া চলছিল। এরপরেই শুরু হয়
Feb 9, 2023, 08:26 AM IST
Corruption in Rail: রেলে হাওয়ালা চক্র? সিবিআইয়ের জালে শীর্ষকর্তা-সহ ৭
সিবিআই সূত্রে খবর, ধৃত রেলকর্তা গুয়াহাটির ডিআরএম পদে কর্মরত। নিজের অফিসটিকে নাকি হাওয়ালা অপারেশনের ঘাঁটি বানিয়ে ফেলেছিলেন তিনি!
Jan 15, 2023, 11:28 PM IST
Money Laundering: এবার আসরে ইডি, পান্ডে ব্রাদার্সের ১০০ কোটির তদন্তে নামল কেন্দ্রীয় সংস্থা
তাঁরা মনে করছেন যে এই টাকা বিভিন্ন সূত্র মারফত অর্থাৎ হাওয়ালার মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো হয়েছে।এই টাকার উৎস কোথায় এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌছেছে এই টাকা সেই বিষয়ে তদন্তও করত চাইছে ইডি। পাশাপাশি কতবার এই
Jan 4, 2023, 11:07 AM IST
অবশেষে স্বস্তি সঞ্জয় রাউতের, পাত্র চল মামলায় জামিন সাংসদের
ইডি রাউতের আবেদনের বিরোধিতা করেছিল। তাঁরা বলে যে তিনি পাত্র চল পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত অর্থ তছরুপ মামলায় একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। গোরেগাঁওয়ের পাত্র চল ৪৭ একর জুড়ে বিস্তৃত এবং এখানে ৬৭২ টি
Nov 9, 2022, 02:06 PM IST
Garden Reach: মোবাইল গেমে প্রতারণা! কোটি কোটি টাকা 'আত্মসাৎ' গার্ডেনরিচের আমিরের
গার্ডেনরিচে কুবেরের খাজানা! ব্যবসায়ী নিসার খানের বাড়িতে টাকার পাহাড়। উদ্ধার হল সোনার গয়নাও।
Sep 10, 2022, 05:48 PM IST
Shiv Sena MP Sanjay Raut: সঞ্জয় রাউতের বাড়িতে ইডি-র হানা, শিবসেনা মুখপাত্রের বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ
ইডি-র অভিযানের পর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন সঞ্জয় রাউত। শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউতের বিরুদ্ধে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এই মামলায় ইডি একাধিকবার তাঁকে তলবও করেছিল।
Jul 31, 2022, 01:25 PM IST
Rahul Gandhi: দ্বিতীয় দিনেও রাহুল গান্ধীকে ৮ ঘণ্টা জেরা ইডির অফিসে, ফের তলব বুধবার
প্রায় চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পরে প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধান বিকেলে প্রায় এক ঘণ্টা বিরতি নিয়ে বাড়ি যান। এরপর তিনি আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ফিরে আসেন এবং রাত ৯টা পর্যন্ত ইডি অফিসে ছিলেন বলে জানা গেছে।
Jun 15, 2022, 06:54 AM IST
