PMLA Case: प्रवर्तन निदेशालय ने 7 कंपनियों पर कार्रवाई कर 51.86 लाख की संपत्ति की जब्त

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉड्रिंग मामले के तहत कारवाई करते हुए सात कंपनियों की गुरूग्राम में संपति और बैंकों में जमा कुल 51.86 लाख की संपति अटैच की है. इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने मैसर्स ग्रीन वैली प्लाइवुड लिमिटेड को 70.49 करोड़ रुपये खाते से डायवर्ट करने में मदद की थी.

इससे पहले ED ने कारवाई करते हुए मैसर्स ग्रीन वैली प्लाइवुड लिमिटेड की 58.19 करोड़ की संपति अटैच की थी, जिसे सहायक प्राधिकरण ने जब्त करने के आदेश दे दिए है. ED ने उक्त प्लाइवुड वैली के खिलाफ CBI में दर्ज मामले के आधार पर कार्रवाई की थी. आरोप है कि मैसर्स ग्रीन वैली प्लाइवुड लिमिटेड के प्रमोटर जगमोहन केजरीवाल ने बैंक से करोड़ों का लोन लिया और बोगस खरीद और बिक्री दिखाकर 70.49 करोड़ रुपये का गबन कर लिया. बता दें कि ये पैसे जगमोहन केजरीवाल ने 7 कंपनियों की मदद से फर्जी एंट्री दिखाकर किए. 

ED ने इन 7 कंपनियों पर की कार्रवाई-
मैसर्स ग्रीन वैली प्लाइवुड लिमिटेड, मैसर्स विकास ग्लोबलोन लिमिटेड, मैसर्स विकास पॉलिमर (इंडिया), मैसर्स मूनलाइट टेक्नोकेम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स शुभम केमिकल्स और सॉल्वैंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स रासायनिक कनेक्शन, मैसर्स यूनिली इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो गुरूग्राम में संपति है और साथ ही बैंक खातों में जो पैसे जिनकी कुल कीमत 51.86 लाख है, मनी लॉड्रिंग कानून के तहत अटैच कर ली है.