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प्रवर्तन निदेशालय

IMA पोंजी स्कीम का मुख्य आरोपी बोला, 'मैं अगले 24 घंटे में आ जाऊंगा भारत'

IMA ग्रुप ऑफ कम्पनी के 105 बैंक अकाउंट से पता चलता है कि मंसूर खान ने पोंजी स्कीम के जरिए करीब 4000 करोड़ रुपये इकट्ठा किए. 

Jul 15, 2019, 05:16 PM IST

ED ने गौमती रिवर फ्रंट मामले में 1 करोड़ की संपति जब्त की

ED ने इसी साल जनवरी में गौमती रिवर फ्रंट को लेकर जब छापेमारी की थी, तब इन तीनों इंजीनियर के खिलाफ काफी सबूत मिले थे.

Jul 4, 2019, 11:58 PM IST

राजेश कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, ED ने अटैच किया 15 करोड़ की संपत्ति

राजेश कुमार सिंह और JKV लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आरोप है कि इन्होंने इंवेस्टर्स से यह कह कह पैसा लिया कि बदले में उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा या जमीन मिलेगी. लेकिन, इन्होंने उस पैसे से अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले ली.

Jul 3, 2019, 07:22 PM IST

ED ने किया पोंजी स्कीम का भंडाफोड़, लोगों से ठग लिए 4000 करोड़ रुपये, डायरेक्टर फरार

इसमें 197 करोड़ की अचल संपत्ति है, 51 बैंक अकाउंट में जमा 98 लाख रुपये और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत HDFC खाते में जमा 11 करोड़ शामिल हैं.

Jun 28, 2019, 01:27 PM IST

ED ने मनी लार्डिंग मामले में की कार्रवाई, ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ की करोड़ों की संपत्ति जब्त

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर विदेशों में स्थित संपत्ति सहित कुल 9,778 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की गई है जो एजेंसी द्वारा जारी अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति जब्ती है.

Jun 26, 2019, 09:05 PM IST

अगस्तावेस्टलैंड: राजीव सक्सेना की विदेश यात्रा पर न्यायालय मंगलवार को करेगा सुनवाई

राजीव सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्त कैंसर और दूसरी बीमारियों के इलाज के लिये 10 जून को विदेश जाने की अनुमति प्रदान की थी. 

Jun 24, 2019, 04:43 PM IST

पीएमएलए मामला : पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल दूसरे दिन ईडी के समक्ष पेश हुए

पटेल पूर्वाह्न करीब 10 बजे यहां एजेंसी के मुख्यालय में उसके समक्ष पेश हुए. एजेंसी ने सोमवार को भी उनसे पूछताछ की थी.

Jun 11, 2019, 12:02 PM IST

एविएशन घोटाला: आज ED के सामने पेश नहीं होंगे प्रफुल्ल पटेल, बताई ये वजह

आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल ने देश में एयर इंडिया के फायदे के रुट भी प्राईवेट एयरलाइन, किंशफिशर एयरलाइन, जेट एयरवेज, गो एयरलाइन, स्पाइस जेट औप पैरामाउंट को दे दिए.

Jun 6, 2019, 08:51 AM IST

एविएशन घोटाला: NCP नेता प्रफुल्ल पटेल से आज पूछताछ करेगा ED, लॉबिस्ट दीपक के साथ संबंधों को लेकर फंसे

ईडी द्वारा एक अदालत के समक्ष दायर हालिया आरोपपत्र में पटेल (62) का नाम कथित लॉबिस्ट दीपक तलवार के जानकार के रूप में शामिल किया गया है. वर्ष 2004 से 2011 के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रभारी रहे राकांपा नेता का नाम इस मामले में आरोपी के रूप में शामिल नहीं है.

Jun 6, 2019, 07:59 AM IST

ED के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा, फेसबुक पोस्ट पर लिखी ये बात

वाड्रा ने अपने ट्विटर और फेसबुक पेज पर बताया कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जांच एजेंसी के सामने वह इस बार 11वीं बार पेश हुए और उनसे अब तक 70 घंटे पूछताछ हो चुकी है.

मई 30, 2019, 01:19 PM IST

ED के सामने पेश होने के लिए कार्यालय पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, पिछले हफ्ते जारी हुआ था समन

वाड्रा यहां सेंट्रल दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं जहां उनसे धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतरगत पूछताछ की जाएगी. 

मई 30, 2019, 11:40 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने की अनुमति वाली अर्जी का किया विरोध

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की दिल्ली की एक अदालत में दायर उस अर्जी का बुधवार को विरोध किया जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है. 

मई 29, 2019, 03:36 PM IST

नेशनल हेराल्‍ड केस: ED ने हरियाणा में 64 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्‍त की, घेरे में पूर्व CM हुड्डा

 ईडी की ओर से जब्‍त की गई यह संपत्ति नेशनल हेराल्‍ड और एसोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड से संबंधित है.

मई 29, 2019, 11:22 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अग्रिम जमानत रद्द करने की ED की याचिका पर HC ने वाड्रा से मांगा जवाब

ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया है.

मई 27, 2019, 12:37 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: वाड्रा, जमानत रद्द कराने के लिए ED पहुंची हाईकोर्ट, सुनवाई आज

जस्टिस चंद्र शेखर की सिंगल बेंच ईडी की याचिका पर सुनवाई करेंगे. दरअसल, ईडी ने वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है. 

मई 27, 2019, 09:59 AM IST

रॉबर्ट वाड्रा की जमानत रद्द कराने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा ED, कहा...

ईडी ने अपने वकील डीपी सिंह के माध्यम से यह याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि वाड्रा को गिरफ्तारी से दी गई राहत जांच के उद्देश्य को हानि पहुंचा सकती है.

मई 24, 2019, 01:42 PM IST

VVIP हेलीकॉप्टर घोटाला: ईडी ने कथित बिचौलिये के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया

ईडी ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते हुए न्यायाधीश को बताया कि एक अन्य बिचौलिये और इस मामले में हाल ही में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना का बयान तथा कुछ डायरी एक बंद लिफाफे में अदालत को सौंपी गई है.

मई 22, 2019, 06:19 PM IST

ED का अपने जांच अधिकारियों को सख्त आदेश, मीडिया से की बात को गिरेगी गाज

ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा ने इस संबंध में मंगलवार को एक पृष्ठ का निर्देश पत्र जारी किया. इसमें मुख्यालय एवं मुख्यालय की जांच इकाई में तैनात सभी अधिकारियों से मीडिया से अनधिकृत बातचीत से दूर रहने का निर्देश दिया गया है.

मई 21, 2019, 08:57 PM IST

कोलकाता की इस कंपनी की संपत्ति दूसरी बार कुर्क की गई, ED ने जुटाए 483 करोड़

इस समूह ने बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक से 2008 में 524 करोड़ रूपये का कर्ज लिया था. उसने कर्ज लेकर उसका मुखौटा कंपनियों में इस्तेमाल किया और बैंकों के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी की.

मई 14, 2019, 05:45 PM IST

नोटबंदी: AXIS बैंक मनी लांड्रिंग मामले में 2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

ईडी ने कहा कि मोहित गर्ग, नितिन गुप्ता और कुशवाहा लोगों से चलन से हटाये गये नोट लेते और मुखौटा कंपनियों के खाते में जमा करते. यह काम एक्सिस बैंक के अधिकारियों की मदद से किया गया.

मई 13, 2019, 11:31 PM IST