मीसा भारती और उनके पति से ईडी फिर कर सकता है पूछताछ

नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेष कुमार से फिर से पूछताछ कर सकता है. ईडी ने शनिवार को मीसा भारती और उनके पति शैलेष से सात घंटे तक पूछताछ की थी. ईडी ने शनिवार को मीसा और शैलेष के तीन ठिकानों पर छापेमारी की थी. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस छापेमारी में ईडी को अहम सुराग एवं दस्तावेज मिले. 

अधिकारियों ने यहां घिटोरनी, बिजवासन और सैनिक फार्म क्षेत्रों में 8 जुलाई की सुबह छापे मारे. ये फार्महाउस मीसा, उनके पति शैलेश कुमार और मैसर्स मिशाइल प्रिंटर्स एंड पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है. प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि दो और परिसर एजेंसी के जांच के दायरे में हैं और इनकी तलाशी बाद में ली जा सकती है.

एजेंसी द्वारा की जा रही यह छापेमारी दो भाइयों सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन तथा अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन के एक मामले की जांच से संबंधित है. इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने मुखौटा (शेल) कंपनियों का इस्तेमाल करते हुए कई करोड़ों रुपये के काले धन को सफेद में बदला. जैन भाइयों को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार भाइयों द्वारा चलाई जा रही कंपनी में से एक फर्म मिशाइल प्रिंटर्स एंड पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड भी है. मीसा और उनके पति पहले कथित तौर पर इस फर्म के निदेशक रह चुके हैं.

मुखौटा कंपनियों के जरिए मनीलॉन्ड्रिंग का आरोप

एजेंसी ने बताया कि इन्होंने पाया है कि मिशाइल प्रिंटर्स एंड पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड के 1,20,000 शेयर साल 2007-08 में 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से चार मुखौटा कंपनियों शालिनी होल्डिंग्स लिमिटेड, एड-फिन कैपिटल सवर्सिेज(इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मणि माला दिल्ली प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और डायमंड विनिमय प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था. एजेंसी ने बताया कि बाद में इन 1,20,000 शेयरों को मीसा ने प्रति शेयर 10 रुपये के हिसाब से खरीदा लिया. प्रवर्तन निदेशालय ने मीसा से कथित रूप से संबंधित सीए राजेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया है. अग्रवाल ने मिशाइल प्रिंटर्स एंड पैकर्स लिमिटेड में 60 लाख रुपये की एकोमोडेशन एंट्री (काले धन से जुड़ी) की थीं. मीसा द्वारा शेयर खरीदने से पहले यह फर्म 25, तुगलक रोड पर पंजीकृत थी. साल 2009-10 में इसका पता बदलकर बिजवासन हो गया.

7 जुलाई को लालू, राबड़ी और तेजस्वी के आवासों पर सीबीआई ने मारे छापे

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार (7 जुलाई) को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के आवासों पर छापेमारी की थी. छापेमारी लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को एक निजी कंपनी को लीज पर देने के मामले में कथित अनियमितता को लेकर की गई. जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए. सीबीआई के कई अधिकारियों ने दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, रांची और भुवनेश्वर में लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के आवासों सहित करीब एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की.

सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक राकेश अस्थाना ने कहा कि लालू ने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए कथित तौर पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के माध्यम से सुजाता होटल को अवैध सुविधाएं दीं. अस्थाना ने कहा कि रांची व पुरी में होटलों के विकास, रखरखाव तथा संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ की गई और निजी कंपनी को रियायत दी गई. ऐसा पटना में तीन एकड़ भूखंड के बदले किया गया, जिस पर एक मॉल का निर्माण हो रहा है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)