prevention money laundering act

PMLA कोर्ट ने बैंकों को माल्या की संपत्ति को इस्तेमाल करने के दिए आदेश

बैंक के साथ फ्रॉड कर रफूचक्कर हो जाने के कई मामले देश में अभी लटके पड़े हैं. उन्हीं में से एक है किंगफिशर के मालिक विजय माल्या का केस जो हजारों करोड़ों का कर्ज लेकर देश से नौ-दो ग्यारह हो गए हैं. अब आखिरकार मुबंई के PMLA कोर्ट ने बैंकों पर बढ़ते NPA का बोझ देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है.   

Jan 1, 2020, 01:22 PM IST

वित्त मंत्रालय का नया तोहफा, पता बदलने पर पहचान नहीं बदलेगी

आधार में लिखे पते के अलावा भी आपका मौजूदा पता भी KYC के लिए मान्य होगा.

Nov 14, 2019, 08:00 AM IST

जयपुर:कारोबारी पर ED का शिकंजा ,52 करोड़ 21 लाख की प्रॉपर्टी अटैच

 ED ने अपनी कार्रवाई में बीडी अग्रवाल और बिमला अग्रवाल की तकरीबन 52 करोड़ 21 लाख की 27 प्रापर्टी अटैच कर ली है 

Nov 13, 2019, 09:37 PM IST

मनी लांड्रिंग के मामले में गौतम खेतान को दो दिन की ईडी हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने कथित रूप से काला धन रखने और मनी लांड्रिंग के एक नए मामले में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के आरोपी वकील गौतम खेतान को शनिवार को दो दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया.

Jan 27, 2019, 11:15 AM IST

विजय माल्या मामले में ED को झटका, अब 24 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

मुंबई की विशेष अदालत में विजय माल्या मामले पर चल रही सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को झटका लगा है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद माल्या को ईडी के आवेदन पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दे दिया है.

Sep 3, 2018, 04:36 PM IST

जवाब देने के लिए विजय माल्या को और समय नहीं दिया जाए, ED ने कोर्ट से कहा

विजय माल्या मामले में सोमवार को मुंबई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से कहा गया कि विजय माल्या को उसके खिलाफ दायर याचिका का जवाब देने के लिए और समय नहीं दिया जाना चाहिए.

Sep 3, 2018, 03:05 PM IST

ED ने छगन भुजबल के खिलाफ पीएमएलए के तहत दो मामले दर्ज किये

महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल की परेशानी उस समय और बढ़ गई जब प्रवर्तन निदेशालय ने आज उनके और दो अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो आर्थिक सूचना रिपोर्ट मामले (ईसीआईआर) दर्ज किये।

Jun 17, 2015, 04:01 PM IST

आईपीएल सट्टेबाजी मामला: ईडी ने दिल्‍ली, मुंबई समेत कई शहरों मारे छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईपीएल सट्टेबाजी जांच के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई, जयपुर और अन्य शहरों में छापे मारे हैं।

मई 22, 2015, 12:08 PM IST

सारदा जांच: तृणमूल नेता संकुदेब पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए

तृणमूल कांग्रेस के नेता संकुदेब पोंडा से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाला मामले में धन शोधन से जुड़ी जांच के सिलसिले में पूछताछ की।

Dec 29, 2014, 04:12 PM IST

केंद्रीय एजेंसियों ने शुरू की सारदा चिट फंड मामले की जांच

सरकार ने आज कहा कि आकषर्क योजनाओं के जरिये भोले भाले निवेशकों को ठगने की कारगुजारियों के खिलाफ सेबी, रिजर्व बैंक, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सहित विभिन्न एजेंसियों ने कारवाई शुरू कर दी।

Apr 27, 2013, 06:28 PM IST

महिंद्रा सत्यम को मनी लांडरिंग मामले में नोटिस

मनी लांडरिंग निरोधक कानून के तहत निर्णायक प्राधिकरण ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (महिंद्रा सत्यम) को नोटिस जारी किए हैं।

Nov 21, 2012, 03:10 PM IST