ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ 4 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ (ಇಡಿ) ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ED 637 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ಥಿ-ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಹಾ ಹಗರಣದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ನೀರವ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ 4 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ (ಇಡಿ) ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 278 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ, 5 ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ 9 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ED ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳು 1 ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್, 2 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಝ್ ಜಿಎಲ್ 350 ಸಿಡಿಐ, ಪೋರ್ಷೆ ಪನಾಮರಾ, 3 ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್, ಟೊಯೊಟಾ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಇನೋವಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
13,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ನೀರಾವ್ ಮೋದಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ED ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊರ್ಕೊರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಭವ್ಯವಾದ ಬಂಗಲೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅದರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಹರಡಿವೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 216 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಿ ಪತ್ತೆಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರಾಡ್ ನ ಹಣದಿಂದ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಈ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಸಹೋದರಿ ಪೂರ್ವ್ ಮೋದಿ ಅವರ ರೂ. 57 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಲಂಡನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನುಯ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬಂಗಲೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಡಗುತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಣು ಇಡಿ ಪತ್ತೆಮಾಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 44 ಕೋಟಿಗಳ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇತ್ತು. ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ನೀರಾವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ್ ಮೋದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ, 278 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇಡಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡವು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಆಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತು. ಹೇಗಾದರೂ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಇನ್ನೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳ ವರದಿಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಕೆಲವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರವ್ ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಆರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 12 ರಂದು ನೀರವ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರೆಸಿಲ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರವ್ ವಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಿಂದ ಅದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 22 ಕೋಟಿ 69 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣವನ್ನು ED ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಗದದಲ್ಲಿ 85 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಾವ್ ಮೋದಿ ಈ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರು.
ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಜ್ರವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಇಡಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
