संदेसरा ग्रुप ने किया नीरव-चौकसी से बड़ा बैंक घोटाला, कांग्रेस नेता के करीबी हैं आरोपी

नई दिल्ली: नीरव मोदी के बाद एक और बैंक घोटाला सामने आया है. यह घोटाला उससे भी बड़ा है. संदेसरा ग्रुप पर बैंको को 145000 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है. ED के मुताबिक संदेसरा ग्रुप ने नीरव मोदी से बड़ा बैंक घोटाला किया है. सीबीआई ने इससे पहले 5000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में मामला दर्ज किया था जिसके बाद ED ने मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया.

ED ने संदेसरा ग्रुप की विदेशों में 9778 करोड़ रुपये की संपति अटैच की थी
ED की जांच में आया है कि संदेसरा ग्रुप ने भारतीय बैंको की ओवरसीज ब्रांचों से भी करीब 9000 करोड़ का बैंक लोन लिया हुआ है. लोन लेने के बाद पैसों को फर्जी कंपनियों के जरिये अलग-अलग देशों में भेजा गया और उसके बाद नाइजीरिया में पार्क किया गया. ED ने कुछ दिनों पहले कारवाई करते हुये संदेसरा ग्रुप की विदेशों में 9778 करोड़ रुपये की संपति अटैच की थी, जिसमें नाइजीरिया में ऑयल फील्ड, प्लेन, शिप्स और लंदन में घर शामिल हैं.

भारत में 249 और विदेशों में 96 फर्जी कंपनियां
जांच में पता लगा है कि संदेसरा ग्रुप ने अपने कर्मचारियों के नाम से भारत और विदेशों में फर्जी कंपनियां बना रखी थी. भारत में 249 और 96 कंपनियां विदेशों में थी. ये फर्जी कंपनियां UAE, अमेरिका, इंग्लैंड, मॉरिशस, बारबाडोस, पनाना और नाइजीरिया में हैं. इन देशों में बनी फर्जी कंपनियों के जरिये रुट किया जाता था और आखिरकार पैसा नाइजीरिया में पार्क होता था. ED को शक है कि नीतिन और चेतन संदेसरा इस समय नाईजीरिया में ही छिपे हुये हैं. दोनों कांग्रेस नेता अहमद पटेल के काफी करीबी है. ED की जांच में सामने आया था कि बैंकों से लिये गये पैसे में से कुछ पैसे अहमद पटेल के बेटे और दामाद पर भी खर्च किये गये थे.