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बैंक फ्रॉड के मामलों में CBI की बड़ी कार्रवाई, 50 जगहों पर एकसाथ छापेमारी, 14 मामले दर्ज

बताया जा रहा है कि देश में 12 राज्यों के 18 शहरों में विभिन्न मामलों में सीबीआई की ओर से कार्रवाई के तहत टीमों ने 50 जगहों पर छापेमारी की. 

Jul 2, 2019, 02:58 PM IST

संदेसरा ग्रुप ने किया नीरव-चौकसी से बड़ा बैंक घोटाला, कांग्रेस नेता के करीबी हैं आरोपी

ED की जांच में आया है कि संदेसरा ग्रुप ने भारतीय बैंको की ओवरसीज ब्रांचों से भी करीब 9000 करोड़ का बैंक लोन लिया हुआ है. लोन लेने के बाद पैसों को फर्जी कंपनियों के जरिये अलग-अलग देशों में भेजा गया और उसके बाद नाइजीरिया में पार्क किया गया.

Jun 29, 2019, 04:05 PM IST

5000 करोड़ का गबन कर नाईजीरिया में छिपा है 'स्टर्लिंग बायोटेक' का मालिक नितिन संदेसरा?

नितिन संदेसरा वडोदरा की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक का मालिक है. स्टर्लिंग बायोटेक ने अलग-अलग बैंकों से 5,383 करोड़ रुपए का कर्ज लिया.

Sep 24, 2018, 03:38 PM IST

मिल मालिक का महाघोटाला, मजदूरों की मौत की रची साजिश और डकार गया करोड़ों रुपए

मरने वाले सभी 15 लोग इस घोटाले के मास्टरमाइंड में से एक के मिल में काम करते थे.

Sep 4, 2018, 11:06 AM IST

Bitcoin : गुजरात में PNB से भी बड़ा घोटाला, निवेशकों के डूबे 3 अरब डॉलर

सूरत में बिटक्‍वाइन आधारित पोंजी स्‍कीम से जुड़ा घोटाला पकड़ में आया है जिसमें निवेशकों के करीब 3 अरब डॉलर डूब गए.

Aug 11, 2018, 03:02 PM IST

5,000 करोड़ का बैंक घोटाला : ED ने फार्मा कंपनी 'स्टर्लिंग बायोटेक' के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशाल संदेसरा ग्रुप की 4700 करोड़ की संपत्तियों को सीज कर चुका है. यह कार्रवाई मई के आखिरी में की गई थी.

Jul 18, 2018, 05:55 PM IST

अब देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे बैंक डिफॉल्टर, हाई लेवल कमेटी बना रही है यह रणनीति

मौजूदा प्रणाली में किसी डिफॉल्टर को अपराधी घोषित करने में काफी समय लगता है. ऐसे में समिति ऐसे तरीकों पर विचार कर रही है ताकि ऐसे मामलों में पहले से सतर्क किया जाएगा.

Jul 17, 2018, 10:54 PM IST

पटनाः बैंक घोटाला मामले में SBI का डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस को पति-पत्नी की तलाश

राजधानी पटना स्थित एक एसबीआई बैंक के डिप्टी मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि डिप्टी मैनेजर पर 86 लाख रुपये गबन का आरोप लगाया गया है.

Jun 28, 2018, 07:16 PM IST

बैंक घोटालों में रिकॉर्ड बना रही है मोदी सरकार, 70,000 करोड़ से अधिक के हुए घोटाले : कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कई बैंकों में हुए घोटाले से बैंकिंग क्षेत्र में संकट गहरा गया है.

Jun 26, 2018, 12:22 AM IST

PNB घोटाला : मेहुल चोकसी की बढ़ी मुसीबतें, CBI ने दायर किया आरोपपत्र

पंजाब नेशनल बैंक से 7,080.86 करोड़ रुपये के जाली गारंटी पत्र जारी करने को लेकर सीबीआई ने इन लोगों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.

मई 17, 2018, 01:14 AM IST

PNB घोटाला : सरकार ने दिए पीएनबी और इलाहाबाद बैंक के 3 बड़े अधिकारियों को हटाने के निर्देश

सीबीआई ने सोमवार को पीएनबी घोटाले की पहली चार्जशीट फाइल कर दी. चार्जशीट में पीएनबी की पूर्व प्रबंध निदेशक उषा अनंतसुब्रमण्यन का नाम भी शामिल है.

मई 14, 2018, 04:37 PM IST

IDBI घोटाला : 15 बैंक अधिकारियों समेत 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 600 करोड़ का हुआ घपला

बैंक अधिकारियों ने यह लोन मछली पालन के नाम पर दिया था और इस काम के लिए तालाब के फर्जी पट्टों को गिरवी रखा था.

Apr 26, 2018, 04:57 PM IST

PNB के बाद Union Bank घोटाला, सीबीआई ने दर्ज किया 1394 करोड़ का मामला

सीबीआई ने हैदराबाद की टोटेम इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस कंपनी ने 8 विभिन्न बैंकों को 1394 करोड़ रुपये का चूना लगाया है. 

Mar 22, 2018, 07:16 PM IST

CBI के नए ज्‍वाइंट डायरेक्‍टर राजीव सिंह के सामने चुनौती, बैंक घोटाले में है उनके भाई का नाम

राजीव सिंह के सामने चुनौती है कि वे जिस सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वही विभाग बैंक घोटाले की जांच कर रहा है, जिसमें उनके भाई का भी नाम है.

Oct 10, 2017, 08:41 PM IST