Bank scam

Bank scam News

DHFL Scam:वधावन बंधुओं के घर नए सिरे से तलाशी, करोड़ों की पेंटिंग्स के साथ मिला ये

34,615 करोड़ रुपये की बैंक धोखधाड़ी का मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नए सिरे से तलाशी ली है. वधावन बंधुओं के घर से सीबीआई को करोड़ों की पेंटिंग्स के साथ बहुत कीमती सामान मिला है, जिसमें कई करोड़ के गहनों के साथ करोड़ों की मूर्तियां मिली हैं.

Jul 28,2022, 22:43 PM IST

Jaipur News

बैंक घोटाले मामले में अनुसंधान का नतीजा पेश करने पर लगी रोक कोर्ट ने हटाई

याचिका में कहा गया कि बैंक में जमा राशि के दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेज बनाने को लेकर बैंक के लिक्विडेटर ने 10 मार्च 2014 को श्याम नगर थाने में याचिकाकर्ता सहित बोर्ड के अन्य निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

Jul 19,2022, 18:25 PM IST

Bank scam

Bank Scam: ଦେଶର ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଟଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ; ୩୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର

Bank Fraud: ସିବିଆଇ ମୁଖପାତ୍ର ଆରସି ଯୋଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ବିପିନ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା ସିବିଆଇକୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Jun 22,2022, 20:04 PM IST

Banks

सबसे बड़ा घोटाला! SBI समेत दो दर्जन से ज्यादा बैंक ठगी का शिकार, 8 गिरफ्तार

Bank Fraud: CBI ने इस मामले में एक दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की. छापेमारी में कई दस्तावेज मिले. बताया जाता है कि इस मामले के घेरे में कई बड़े अधिकारी आ सकते हैं.

Feb 13,2022, 10:17 AM IST

PNB 400 Crore Loan Scam

400 करोड़ रुपये लोन घोटाले में PNB की बर्खास्त मैनेजर प्रियदर्शिनी अरेस्ट

पुलिस ने बताया है कि पीएनबी में 400 करोड़ रुपये से का घोटाला करने वाले लोन माफिया लक्ष्य तंवर के खिलाफ अलग-अलग थानों में 39 केस दर्ज हैं. इनमें से 9 केस ऐसे हैं, जिनमें प्रियदर्शिनी भी नामजद है. आरोपी प्रियदर्शिनी ने माफिया लक्ष्य के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में कई सौ करोड़ रुपये की ठगी की है...

Dec 22,2021, 11:32 AM IST

Bhopal

घोटाले पर बड़ी कार्रवाई: सहकारी बैंक शिवपुरी के 14 अधिकारी- कर्मचारी सस्पेंड...

मध्यप्रदेश के शिवपुरी सहकारी बैंक में गड़बड़ी करने के मामले में बैंक के चार मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) समेत 14 कर्मचारियों निलंबित कर दिया गया.

Sep 29,2021, 13:17 PM IST

mini bank scam

ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ନେଇ ପରିଚାଳକ ଫେରାର

ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଠକିନେଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସବୁଜାଣି ଅଜଣା ସାଜିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷ। ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ୟୁନାଇଟେଡ / ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନେଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରହସନ ଚଳାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।

Jul 5,2021, 11:57 AM IST

Ajit Pawar

बैंक घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, अजित पवार की पत्नी की शुगर मिल अटैच

Maharashtra State Cooperative Bank scam: जिस शुगर मिल को अटैच किया गया है वो महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) की कंपनी से जुड़ी हुई है. यह अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा अजित पवार की कंपनी है.

Jul 1,2021, 21:32 PM IST

CBI

CBI ने अपने ही रिश्वतखोर अफसरों पर कसा शिकंजा, किया गिरफ्तार

CBI ने रिश्वतखोरी के आरोप में दो बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में डीएसपी आरके ऋषि और इंस्पेक्टर कपिल धनकड़ शामिल हैं.

Jan 20,2021, 19:54 PM IST

Neerav Modi

हाइवे-पुल बनाने वाली Transstroy ने किया इतना बड़ा घोटाला कि Neerav Modi हुआ Fail

CBI की ओर से बताया गया है कि एजेंसी ने कंपनी और आरोपी निदेशकों के परिसरों की तलाशी ली और उसे ऐसे दस्तावेज मिले है जिनके जरिए धोखाधड़ी का पता चलता है. CBI ने अपनी FIR में कंपनी, उसके अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक चेरूकुरी श्रीधर और अतिरिक्त निदेशक रयापति संबाशिवा राव एवं अक्किनेनी सतीश को नामजद किया है.

Dec 19,2020, 5:01 AM IST

Vijay Mallya

विजय माल्या को लगा बड़ा झटका, 14 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति जब्त

आपको बता दें कि फ्रांस में जब्‍त की गई प्रापर्टी की कीमत का 1.6 मिलियन यूरो (करीब 14.34 करोड़ रुपये) मूल्यांकन किया गया.

Dec 5,2020, 5:45 AM IST

Supreme Court

विजय माल्या प्रत्यर्पण मामले में Supreme Court सख्त, केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

बैंक घोटाले के आरोपी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर कई दिनों से केंद्र की मोदी सरकार प्रयास कर रही है लेकिन सरकार को अब तक सार्थक सफलता नहीं मिली है. विपक्षी पार्टियां इस मामले पर मोदी सरकार को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगी रहती हैं.

Nov 2,2020, 18:02 PM IST

Supreme Court

विजय माल्या प्रत्यर्पण मामले में Supreme Court सख्त, केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

Nov 2,2020, 18:02 PM IST

सीबीआई

बैंक ऑफ इंडिया घोटाला मामले में CBI की कार्रवाई, 6 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR

आरोपियों ने बैंक से 60 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट ली. आरोप है कि इसके लिये इन सभी आरोपियों ने इसके लिये फर्जी दस्तावेज भी तैयार किये और फिर क्रेडिट लिमिट मिल जाने के बाद पैसों को दूसरी जगह पर डायवर्ट कर दिया.

Jun 17,2020, 15:03 PM IST

राहुल गांधी

डिफॉल्टर्स के आंकड़ों को लेकर कंफ्यूज राहुल गांधी, संसद में बोले 50, बाहर बोले 500

लोकसभा में विपक्ष के नेता नारे लगाते रहे, वी वॉन्ट जस्टिस....वी वॉन्ट जस्टिस. राहुल गांधी के सवाल पूछने के बाद से हंगामा चल रहा है स्लोगन के साथ कह रहे हैं, 'नाम बताओ नाम बताओ.'

Mar 16,2020, 16:45 PM IST

राहुल गांधी

राहुल का केंद्र से सवाल, अनुराग ठाकुर बोले- 'लोग अपने पाप दूसरों पर मढ़ना चाहते है'

Mar 16,2020, 12:09 PM IST

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र की सियासत में एक बैंक घोटाला लाया भूचाल

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी और कांग्रेस अन्य नेताओं के खिलाफ पांच दिन के भीतर एफआइआर दर्ज करने का आदेश सुना दिया है.

Aug 23,2019, 17:58 PM IST

सीबीआई

बैंक फ्रॉड के मामलों में CBI की बड़ी कार्रवाई, 50 जगहों पर छापेमारी, 14 मामले दर्ज

बताया जा रहा है कि देश में 12 राज्यों के 18 शहरों में विभिन्न मामलों में सीबीआई की ओर से कार्रवाई के तहत टीमों ने 50 जगहों पर छापेमारी की.

Jul 2,2019, 14:58 PM IST

संदेसरा ग्रुप

संदेसरा ग्रुप ने किया नीरव मोदी से बड़ा बैंक घोटाला, आरोपी कांग्रेस नेता के करीबी

ED की जांच में आया है कि संदेसरा ग्रुप ने भारतीय बैंको की ओवरसीज ब्रांचों से भी करीब 9000 करोड़ का बैंक लोन लिया हुआ है. लोन लेने के बाद पैसों को फर्जी कंपनियों के जरिये अलग-अलग देशों में भेजा गया और उसके बाद नाइजीरिया में पार्क किया गया.

Jun 29,2019, 16:05 PM IST

नितिन संदेसरा

गबन कर नाईजीरिया में छिपा है 'स्टर्लिंग बायोटेक' का मालिक नितिन संदेसरा?

नितिन संदेसरा वडोदरा की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक का मालिक है. स्टर्लिंग बायोटेक ने अलग-अलग बैंकों से 5,383 करोड़ रुपए का कर्ज लिया.

Sep 24,2018, 15:38 PM IST

बैंक घोटाला

मिल मालिक का महाघोटाला, मजदूरों की मौत की रची साजिश और डकार गया करोड़ों रुपए

मरने वाले सभी 15 लोग इस घोटाले के मास्टरमाइंड में से एक के मिल में काम करते थे.

Sep 4,2018, 11:06 AM IST

बिटक्‍वाइन

Bitcoin : गुजरात में PNB से भी बड़ा घोटाला, निवेशकों के डूबे 3 अरब डॉलर

सूरत में बिटक्‍वाइन आधारित पोंजी स्‍कीम से जुड़ा घोटाला पकड़ में आया है जिसमें निवेशकों के करीब 3 अरब डॉलर डूब गए.

Aug 11,2018, 15:02 PM IST

बैंक घोटाला

5,000 करोड़ का बैंक घोटाला : फार्मा कंपनी 'स्टर्लिंग बायोटेक' के खिलाफ चार्जशीट

इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशाल संदेसरा ग्रुप की 4700 करोड़ की संपत्तियों को सीज कर चुका है. यह कार्रवाई मई के आखिरी में की गई थी.

Jul 18,2018, 17:55 PM IST

बैंक डिफॉल्टर

अब देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे बैंक डिफॉल्टर, हाई लेवल कमेटी बना रही है यह रणनीति

मौजूदा प्रणाली में किसी डिफॉल्टर को अपराधी घोषित करने में काफी समय लगता है. ऐसे में समिति ऐसे तरीकों पर विचार कर रही है ताकि ऐसे मामलों में पहले से सतर्क किया जाएगा.

Jul 17,2018, 22:54 PM IST

एसबीआई

पटनाः बैंक घोटाला मामले में SBI का डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार

राजधानी पटना स्थित एक एसबीआई बैंक के डिप्टी मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि डिप्टी मैनेजर पर 86 लाख रुपये गबन का आरोप लगाया गया है.

Jun 28,2018, 19:16 PM IST

कांग्रेस

बैंक घोटालों में रिकॉर्ड बना रही है मोदी सरकार, 70,000 करोड़ से अधिक के हुए घोटाले

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कई बैंकों में हुए घोटाले से बैंकिंग क्षेत्र में संकट गहरा गया है.

Jun 26,2018, 0:22 AM IST

सीबीआई

PNB घोटाला : मेहुल चोकसी की बढ़ी मुसीबतें, CBI ने दायर किया आरोपपत्र

पंजाब नेशनल बैंक से 7,080.86 करोड़ रुपये के जाली गारंटी पत्र जारी करने को लेकर सीबीआई ने इन लोगों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.

May 17,2018, 1:14 AM IST

Bank scam

सरकार ने दिए पीएनबी और इलाहाबाद बैंक के 3 बड़े अधिकारियों को हटाने के निर्देश

सीबीआई ने सोमवार को पीएनबी घोटाले की पहली चार्जशीट फाइल कर दी. चार्जशीट में पीएनबी की पूर्व प्रबंध निदेशक उषा अनंतसुब्रमण्यन का नाम भी शामिल है.

May 14,2018, 16:37 PM IST

IDBI Bank

IDBI बैंक घोटाला : 15 बैंक अधिकारियों समेत 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

बैंक अधिकारियों ने यह लोन मछली पालन के नाम पर दिया था और इस काम के लिए तालाब के फर्जी पट्टों को गिरवी रखा था.

Apr 26,2018, 16:57 PM IST

union bank of india

PNB के बाद Union Bank घोटाला, सीबीआई ने दर्ज किया 1394 करोड़ का मामला

सीबीआई ने हैदराबाद की टोटेम इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस कंपनी ने 8 विभिन्न बैंकों को 1394 करोड़ रुपये का चूना लगाया है.

Mar 22,2018, 19:16 PM IST

CBI

CBI के नए ज्‍वाइंट डायरेक्‍टर राजीव सिंह के सामने चुनौती, बैंक घोटाले में है उनके भाई का नाम

राजीव सिंह के सामने चुनौती है कि वे जिस सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वही विभाग बैंक घोटाले की जांच कर रहा है, जिसमें उनके भाई का भी नाम है.

Oct 10,2017, 20:41 PM IST

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