Bank fraud

Gonda Indian Bank Scam: गोंडा इंडियन बैंक में 4 करोड़ रुपये का घोटाला करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है. इस मामले में इंडियन बैंक के सचिव ने बैंक के ही 69 अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ग्राहकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. इन आरोपियों ने 23 सालों में करोड़ों रुपये की हेराफेरी की. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के फाइनेंसर महेंद्र मखीजानी को $100 मिलियन (लगभग 950 करोड़ रुपये) के बैंक घोटाले और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. वह आलीशान जिंदगी जीता था, होटल पर कब्जे के लिए गुंडों का इस्तेमाल करता था और ड्रग्स-अश्लील पार्टियां रखकर लोगों को ब्लैकमेल करता था.   

Haryana News: हरियाणा और चंडीगढ़ से जुड़े 645 करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन IAS अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की है. जांच के दौरान एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

Bank fraud: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରେସନରେ ପଳାତକ କମଲେଶ ପାରେଖଙ୍କୁ UAEରୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଜୁଏଲାରୀ ହାଉସ୍ (I) ସହିତ ଜଡିତ ₹୨,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ CBI ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ₹୨,୬୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୨୫ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ସଂଘକୁ ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

एआई द्वारा बनाए गए ₹69,000 के एक बैंक चेक की तस्वीर वायरल होने के बाद फ्रॉड की चिंताएं बढ़ गई हैं. जानें क्या एआई वाकई बैंकिंग सुरक्षा में सेंध लगा सकता है.  

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Gurmeet Singh Meet Hayer ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਅਰਲ (PACL) ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

कोलकाता में एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड सामने आया है. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने करीब ₹56 लाख गायब कर दिए. सोचिए... अगर एक सांसद, जिनके अकाउंट हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, वो भी ठगी से नहीं बच पाए… तो आम लोगों की सुरक्षा कितनी कमजोर है? इस वीडियो में जानिए ठगों ने कैसे सांसद के खाते को हैक किया. साइबर फ्रॉड के आम तरीके (फिशिंग, मालवेयर, सोशल इंजीनियरिंग कॉल्स), बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखने के आसान टिप्स. और वो 5 गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए.

 ANI के मुताबिक, अगरतला नगर निगम की शिकायत के बाद वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच शुरू की और बैंक कैशियर रामयानी श्रीमोयी को गिरफ्तार किया है. 

Fraud By Bank Employee: एक बैंक कर्मचारी जो खुद ग्राहकों की फाइनेंशियल मदद करने की जिम्मेदारी में था उसने ही लगभग ₹4.58 करोड़ की ठगी कर डाली. आरोपी का नाम साक्षी गुप्ता है जो बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर काम कर रही थी.  

Orissa HC: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ଅସାଧାରଣ ରାୟ ଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦୁଇ ମାସ ଝାଡୁଦାର ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।   

UCO Bank: भारत के बैंकों में घोटाले की कहानी नई बात नहीं है. कभी पीएनबी बैंक तो कभी यस बैंक. भारत में बैंक घोटालों की कहानी बहुत लंबी है. एक  और बैंक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है. इस बार निशाने पर सरकारी बैंक UCO Bank आया है.

Noida crime news: नोएडा में अब बैंक से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. साइबर फ्रॉड गिरोह ने बैंक के सिस्टम में सेंधमारी कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। सेक्टर 62 स्थित बैंक का सिस्टम हैक कर 16 करोड़ एक लाख 83 हजार 261 रुपये निकाले का मामला सामने आया है. कई दिनों तक बैलेंस शीट का मिलान सही न हो पाने की वजह से बैंक ने मामले की जांच की.

Dharamshala News: महादेव एप के जरिए सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी नीतीश को धर्मशाला पुलिस राजस्थान के जयपुर से ट्रांजिट रिमांड पर धर्मशाला लाई है, जिसे आज कोर्ट में पेश कर 11 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है. इसकी पुष्टि खुद SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने की है. दरअसल 15 जून 2023 को चुराह निवासी अनिल कुमार ने धर्मशाला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि फटाहर निवासी साहिल ने उसका और पीजी में रह रहे अन्य युवकों के बैंक खाते खुलवाए थे.

साइबर ठग जिस तरह से लोगों को ठग रहे है वो ठगी का सबसे latest trend है. साइबर ठग अब इस तरह से fraud कर रहे हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता है और उनका bank account zero हो जाता है. Hackers कभी कॉल करके तो कभी घर की चौखट पर पहुंचकर लोगों से *401# के बाद एक dial number करवाकर लोगों को चुना लगा रहे है...जिसे Call Forwarding Scam कहा जाता है.

Bhushan Steel News: टाटा स्टील लिमिटेड ने 2018 में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) पूरी करने के बाद भूषण स्टील का अधिग्रहण कर लिया था. अधिकारियों के मुताबिक, भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज सिंघल और उनके साथियों ने कई सारी  फर्जी कंपनियां बनाई जिनका इस्तेमाल फंड ट्रांसफर के लिए हुआ.

Baran News: बारां के फतेहपुर निवासी युवक से लोन दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है

ଭାରତରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ । ନକଲି ଔଶଧଠାରୁ ନକଲି ପନିର ସବୁ କିଛି ଭାରତରେ ମିଳିପାରେ । କିନ୍ତୁ କେବେ ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ? ତା’ପୁଣି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ନକଲି ବ୍ରାଂଚ୍ ?

उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां साउथ इंडियन बैंक के एक सहायक बैंक मैनेजर ने बैंक के 28 करोड़ रुपये अपनी मां और पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए. बैंक से फ्रॉड करने बाद मैनेजर परिवार सहित फरार  हो गया.

 हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स के खाते में बैंक ने गलती से 26 लाख रुपये भेज दिए और अब वह शख्स बैंक को पैसे लौटाने से इनकार कर रहा है. अगर आपके साथ ऐसा कभी हो जाए तो क्या करें... ?

Kolkata KYC Fraud: धोखाधड़ी की योजना तब सामने आई जब सिन्हा को एक व्यक्ति का फोन आया, जिसमें दावा किया गया कि वह बैंक की उसी शाखा के 'टेबल नंबर 3' पर है, जहां सिन्हा का पेंशन खाता है. कॉल करने वाले ने दावा किया कि उसने सिन्हा की KYC जानकारी को ऑनलाइन वेरिफाई कराने के लिए फोन किया है.

4-hour Window Reverse Rules: अगर किसी यूजर ने पहली बार किसी से लेनदेन किया है तो पेमेंट को वापस लेने या संशोधित करने के लिए उसके पास चार घंटे का समय होगा. अगर कोई गलती से किसी को पैसे डाल दे तो चार घंटे में यह पैसे मंगवा सकता है.

पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके के पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में कई महिला और लोगों के साथ लाखों ठगी होने का मामला सामने आया. जहां एक ऐसा गैंग है जो पैसा जमा करने के नाम से लोगों का पैसा लेकर रफूचक्कर हो जाता है. साथ ही पूरी वारदात सीसीटीवी मैं कैद हो चुकी है.