bank fraud
ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 17 लोगों के बैंक से इस तरह उड़ाए एक करोड़
देशभर में ऑनलाइन ठगी करने की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के चार सदस्यों का बिहार और झारखंड में भंडाफोड़ हुआ है.
Dec 29, 2019, 07:47 PM IST
RBI का खुलासा, बैंकों में 74 फीसदी बढ़े फ्रॉड मामले
सरकार ने इसी साल फरवरी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में धोखाधड़ी का समय पर पता लगाने, उसकी सूचना देने और जांच को लेकर रूपरेखा जारी किया था. इसके तहत बैंकों को 50 करोड़ रुपये से अधिक के नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट में धोखाधड़ी की आशंकाओं का आकलन करने की आवश्यकता है ताकि धोखाधड़ी वाले लेन-देन का खुलासा समय पर हो सके.
Dec 25, 2019, 02:52 PM IST
PNB घोटाला: नीरव मोदी ने कोर्ट में खोया आपा, कहा- अगर मुझे भारत को सौंपा गया तो आत्महत्या कर लूंगा
भगोड़े नीरव मोदी ने कहा कि उसे भारत में निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है.
Nov 7, 2019, 10:26 AM IST
भोपाल: SBI शाहपुरा ब्रांच से 1266 करोड़ की धोखाधड़ी, शक के घेरे में अधिकारी
बैंक फर्जीवाड़े के मामले में देश भर में सीबीआई छापे के तार मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं. भोपाल में एसबीआई की शाहपुरा ब्रांच में फर्जी लोन से 12 सौ 66 करोड़ का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जबकि मुरैना में यूको बैंक की ब्रांच से 186 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया.
Nov 6, 2019, 05:09 PM IST
वाराणसी में सीबीआई ने की छापेमारी, बैंक फ्रॉड से जुड़ा है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला बैंक ऑफ बड़ौदा के 518 करोड़ और पीएनबी 517 करोड़ की धोखाधड़ी का है.
Nov 5, 2019, 08:51 PM IST
CBI ने बैंक धोखाधड़ी मामलों में देशभर में छापेमारी की, 35 मामले दर्ज किए
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैंक धोखाधड़ी के 7,000 करोड़ रुपये से अधिक के हालिया मामलों में देश भर में लगभग 169 स्थानों पर एजेंसी की कार्रवाई की.
Nov 5, 2019, 03:30 PM IST
बैंक लोन और फर्जीवाड़े के बीच फंसा बेचारा !
ये चौंकाना वाला मामला दिल्ली से फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी का है. जहां एक युवक को 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक सीलबंद मकान के अंदर रहना पड़ा. चौंकाने वाली बात ये थी कि युवक घायल और बीमार था.
Sep 5, 2019, 09:56 AM IST
रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 17 सितंबर तक जेल में रहेंगे
रतुल पुरी पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ 354 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.
Sep 3, 2019, 03:49 PM IST
बैंक फ्रॉड के मामलों में CBI की बड़ी कार्रवाई, 50 जगहों पर एकसाथ छापेमारी, 14 मामले दर्ज
बताया जा रहा है कि देश में 12 राज्यों के 18 शहरों में विभिन्न मामलों में सीबीआई की ओर से कार्रवाई के तहत टीमों ने 50 जगहों पर छापेमारी की.
Jul 2, 2019, 02:58 PM IST
अकाउंट नंबर के माध्यम से खाते से पैसे निकालने वाला एक बदमाश हुआ गिरफ्तार
थाना सेक्टर 49 के प्रभारी निरीक्षक अजय अग्रवाल ने बताया कि आईडीबीआई बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात योगेश वर्मा ने 2 जून को शिकायत दर्ज कराई थी.
Jun 17, 2019, 03:29 PM IST
बैंकों में 11 सालों में 2.05 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी : रिजर्व बैंक की रिपोर्ट
वित्त वर्ष 2008-2009 से 2018-19 के बीच में 2.05 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के कुल 53,334 मामले दर्ज किए गए हैं. सबसे ज्यादा 6,811 मामले ICICI बैंक में दर्ज किए गए हैं.
Jun 12, 2019, 06:44 PM IST
फरार हीरा व्यापारी जतिन मेहता के खिलाफ 2 नई FIR दर्ज, बैंकों को 590 करोड़ का चूना
सीबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर कंपनी, उसके मूल प्रवर्तक मेहता, पूर्ण कालिक निदेशक रमेश आई. पारेख और रविचंद्रन रामास्वामी, स्वतंत्र निदेशक हरीश रतिलाल मेहता और जॉर्डन के हाथयम सलमान अली अबू ओबेदाहा के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
Jun 11, 2019, 02:47 PM IST
वित्त वर्ष 2019 में बैंकों के साथ हुआ 71500 करोड़ रुपये का फ्रॉड, RTI के जरिए खुलासा
केंद्रीय बैंक ने बताया कि धोखाधड़ी वाली राशि में 73 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है. आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 11 वित्तीय वर्षों में 2.05 लाख करोड़ रुपये की भारी धनराशि की बैंकिंग धोखाधड़ी के कुल 53,334 मामले दर्ज किये गए.
Jun 4, 2019, 09:21 AM IST
बैंक फ्रॉड में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 3.13 करोड़ का जुर्माना भी लगाया
बैंकों के फ्राड के मामले तो आमतौर पर सुनने को मिलते रहते हैं. कभी फर्जी दस्तावेज देकर तो कभी किसी और काम के लिए कर्ज लेकर फंड डायवर्ट कर दिया जाता है. आमतौर पर इस तरह के मामलों में छोटी मोटी सजा ही होती है.
मई 3, 2019, 04:11 PM IST
8,100 करोड़ के बैंक लोन मामले में 21 देशों को आग्रह पत्र भेजने की अनुमति
दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गुजरात की 'स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड' से जुड़े 8,100 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले की जांच में मदद के लिए 21 देशों को आग्रह पत्र भेजने की अनुमति दे दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने उस याचिका पर मंजूरी दे दी, जिसमें उसने आग्रह पत्रों (एलआर) के लिए अनुमति मांगी थी. इन देशों में ब्रिटेन, यूएई, अमेरिका, चीन, पनामा, ऑस्ट्रिया आदि देश शामिल हैं.
Mar 23, 2019, 04:56 PM IST
321 करोड़ रुपए की ठगी का मामला: CBI वकील ने कहा-विदेश जाने दिया तो दूसरा माल्या होगा
321 करोड़ रुपए की ठगी में आरोपी किरपाल ने मांगी थी विदेश जाने की अनुमति. चंडीगढ़ सीबीआई की स्पेशल अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी गौरव किरपाल की याचिका खारिज की.
Feb 8, 2019, 11:18 PM IST
PNB के बाद स्टेट बैंक में फिर बड़ा फ्रॉड, मुंबई ब्रांच से जुड़ा है मामला
बैंकिंग सेक्टर में लगातार बढ़ती धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है. नया मामला स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस (एसबीएम) का है.
Oct 13, 2018, 09:34 AM IST
बैंक धोखाधड़ी: ED ने गुजरात दवा कंपनी मामले में 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की एक दवा कंपनी से जुड़े 5,700 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने शनिवार को यह जानकारी दी.
Oct 6, 2018, 10:50 PM IST
बैंक की चूक से एक पार्वती देवी का पैसा दूसरी पार्वती देवी ने निकाला
सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक की एलनगंज शाखा में हुई गलती.
Sep 16, 2018, 03:28 PM IST
जानिए 5वीं पास शातिर ने 200 लोगों के एकाउंट में कैसे लगाई सेंध
गिरोह का सरगना अरुण सिर्फ आठवीं पास है. वहीं अरुण का साथी ऋषि पांचवी पास है. इन दोनों ने मिलकर अब तक 200 लोगों के एटीएम से लाखों रुपए की नगदी साफ की है.
Jul 10, 2018, 06:19 PM IST
