ponzi scheme

गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया पर ED का शिकंजा, पोंजी स्कीम मामले में चार्जशीट दाखिल

चार्जशीट फाइल करने के बाद प्रभावित हजारों लोगों को उनकी जमा पूंजी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

Jun 30, 2020, 04:15 PM IST

ईडी ने IMA पोंजी स्कीम चलाने वाले मंसूर खान को 3 दिन की रिमांड पर लिया

धोखाधड़ी के मामले की जांच के लिए जून में कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अब तक आईएमए के सात निदेशकों सहित 23 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Jul 20, 2019, 06:14 PM IST

IMA पोंजी स्कीम का मुख्य आरोपी बोला, 'मैं अगले 24 घंटे में आ जाऊंगा भारत'

IMA ग्रुप ऑफ कम्पनी के 105 बैंक अकाउंट से पता चलता है कि मंसूर खान ने पोंजी स्कीम के जरिए करीब 4000 करोड़ रुपये इकट्ठा किए. 

Jul 15, 2019, 05:16 PM IST

ED ने किया पोंजी स्कीम का भंडाफोड़, लोगों से ठग लिए 4000 करोड़ रुपये, डायरेक्टर फरार

इसमें 197 करोड़ की अचल संपत्ति है, 51 बैंक अकाउंट में जमा 98 लाख रुपये और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत HDFC खाते में जमा 11 करोड़ शामिल हैं.

Jun 28, 2019, 01:27 PM IST

पोंजी घोटाले में TMC सांसद की 238 करोड़ की संपत्ति जब्त, कई शहरों में छापेमारी

ईडी ने हिमाचल के कुफरी में टीएमसी सांसद के रिसॉर्ट, चंडीगढ़ में उनके शोरूम और हरियाणा में उनकी कई संपत्तियों और बैंक अकाउंट्स सीज कर दिए है.

Jan 28, 2019, 11:44 AM IST

बिटकॉइन पर वित्त मंत्रालय की निवेशकों को चेतावनी, पोंजी स्कीम की तरह है क्रिप्टोकरेंसी

वर्चुअल करेंसी को डिजिटल स्वरुप में ही संगृहीत किया जाता है. इसमें हैकिंग, पासवर्ड खो जाने और वायरस के हमले इत्यादि का डर होता है.

Dec 29, 2017, 06:02 PM IST