ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ: ಡಿಕೆಶಿ ಪುತ್ರಿಗೂ ಇಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜುಲೈ 2017 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವುದು ಈಗ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Updated: Sep 10, 2019 , 05:21 PM IST
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ: ಡಿಕೆಶಿ ಪುತ್ರಿಗೂ ಇಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ
file photo

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜುಲೈ 2017 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವುದು ಈಗ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಚರ ಸಚಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರನ್ನೂ ಇಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಸಚಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ಸಹವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜೀಯಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ 2014 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಖಾಸಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು.

ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಚಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾವಿಸಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀಯಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೀಯಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2016-17ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಶೋಧಪಡಿಸಿದಾಗ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1,37,36,500 ರೂ.ಗಳ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನುಇರುವುದನ್ನು ಇಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ನವದೆಹಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೌಮಂತಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. 

ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟು ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ (ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು) ಆಧರಿಸಿ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇತರ ಮೂರು ಆರೋಪಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 'ಹವಾಲಾ' ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐ-ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.