money laundering 0

UK ने Money Laundering और Terror Financing पर Pak को दिया झटका, High Risk Countries में किया शामिल

ब्रिटेन की इस कार्रवाई का पाकिस्तान ने विरोध किया है. पाकिस्तान का कहना है कि यूके को अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो तथ्यों पर आधारित नहीं है. इस्लामाबाद ने लंदन से अपील करते हुए कहा है कि उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए.  

Apr 13, 2021, 09:12 AM IST

Jaipur: सुरंग बनाकर करोड़ों की चांदी उड़ाने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तार, खोला यह राज

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट वेस्ट की डी.एस.टी. टीम को पता चला कि शेखर अग्रवाल और जतिन जैन उत्तराखण्ड में हैं, जो नेपाल भागने के फिराक में हैं. इसके बाद जयपुर DST पश्चिम टीम ने उत्तराखंड में दबिश देकर दोनों को वहां से दबोच लिया. 

Apr 3, 2021, 07:33 PM IST

Money Laundering: ED की बड़ी कार्रवाई, Unitech ग्रुप की करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूनिटेक ग्रुप (Unitech Group) ग्रुप की 152.48 करोड़ की 12 जमीन मनी लॉड्रिंग मामले में अटैच की है. 48.56 एकड़ की अटैच हुई ये प्रॉपर्टी यूनिटेक ग्रुप और (रमेश, संजय और अजय) चंद्रा परिवार (Chandra Family) की बेनामी जमीन है.

Mar 31, 2021, 12:21 AM IST

Dawood Ibrahim के गुर्गे Jabir Moti ने ब्रिटेन से US प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में की अपील

डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे जाबिर मोती ने ब्रिटेन से अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में अपील की है. उसने 2020 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने कहा था मोती सीधे तौर से दाऊद से जुड़ा था. 

Mar 25, 2021, 11:48 PM IST

Hyderabad: Gold Smuggling Case में ED की Raid, Preet Agarwal अरेस्ट

ED Investigating Gold Smuggling Case: जांच के मुताबिक, 250 किलोग्राम ड्यूटी फ्री सोना भारतीय बाजारों में बेचा गया, जिससे सरकार को तो करोड़ों का नुकसान हुआ लेकिन इन तीनों आरोपियों ने काफी पैसा कमाया.

Mar 11, 2021, 06:15 PM IST

Punjab Ekta Party के विधायक सुखपाल सिंह खैरा के घर ED का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर रही है जांच

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब एकता पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैरा (Sukhpal Singh Khaira) के चंडीगढ़ स्थित घर समेत कई अन्य ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) छापेमारी कर रही है.

Mar 9, 2021, 09:54 AM IST

Jaipur: हाईप्रोफाइल चांदी चोरी पर टैक्स एजेसियों की नजर, खुलासे और बरामदगी का इंतजार

मामले में चोर सुरंग के जरिए बेसमेंट तक पहुंचे और फर्श खोदकर चांदी के तीनों बक्शे निकाल लिए. 

Feb 27, 2021, 02:44 PM IST

IT Raid: 'गोवा गुटखा' किंग पर कसा शिकंजा, ED और IT की कार्रवाई में खुली पोल

IT Raid: गोवा गुटखा के मालिकों ने शातिराना तरीके से आयकर विभाग को चूना लगाया. BVI कंपनी के वो शेयर कंपनी के कर्मचारियों के ही नाम पर थे जिनके बारे में खुद कर्मचारियों तक को नहीं पता था क्योंकि मालिकों ने कर्मचारियों से बिना बताए पेपरों पर साइन करवा रखे थे.

Feb 16, 2021, 12:47 AM IST

Hyderabad: ED की बड़ी कार्रवाई, नोटबंदी के दौरान हुई घोटालेबाजी में अटैच की 130 करोड़ रुपये की संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने नोटबंदी के दौरान हुई घोटालेबाजी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है और हैदराबाद स्थित ज्वैलरी हाउस की करीब 130 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति अटैच की है.

Feb 2, 2021, 12:30 PM IST

UP ATS ने China के 2 नागरिकों को किया गिरफ्तार, कर रहे थे गैर-कानूनी काम

UP ATS Arrests Chinese Nationals: उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के मुताबिक, चीनी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड लेने जा रहे थे और अलग-अलग बैंकों में अकाउंट ऑनलाइन खोलकर अवैध तरीके से आपराधिक गतिविधियों से मिली धनराशि का आदान-प्रदान करने वाले थे.

Jan 25, 2021, 08:04 AM IST

Robert Vadra को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है ED, राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई आज

बेनामी संपत्ति के मामले में रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं और आज (Enforcement Directorate) की अपील पर राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) में सुनवाई होगी.

Jan 18, 2021, 07:14 AM IST

Robert Vadra की बढ़ी मुश्किलें! ED ने HC से हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए मांगी अनुमति

कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा व उनकी मॉ मोरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी. केस HC में विचाराधीन है ऐसे में अब ईडी की ओर से दोनों की हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए दो प्रार्थना पत्र पेश किये गए हैं.

Jan 17, 2021, 08:36 PM IST

दिल्ली: बड़े हवाला रैकेट का पर्दाफाश, ED ने दो चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार

इससे पहले 2018 में दलाई लामा की जासूसी करने के मामले में चार्ली पेंग का नाम सामने आया था. इसके बाद शुरू हुई जांच में पहले पुलिस, फिर इनकम टैक्स और अब ईडी ने एक के बाद एक कई खुलासे किए. ऐसा ही एक मामले में अब ईडी ने चार्ली पेंग और कार्टर ली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया है.

Jan 17, 2021, 04:02 PM IST

କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରେ ପଡ଼ୁଛି କି ଶିଥିଳତା...

ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ (Gopalpur MLA) ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ (Pradeep Panigrahi) ଓ ତାଙ୍କ ଭାବି ଜ୍ବାଇଁଙ୍କ (Akash Pathak) ଠକେଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଖୋଳତାଡ କରିବା ଲାଗି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର (Crime Branch) ୪ ଜଣିଆ ଟିମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୩ ଦିନ ଧରି ଡେରା ପକାଇ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି । ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଖୋ

Dec 15, 2020, 11:46 AM IST

देश छोड़कर भागने की फिराक में था PFI का ये नेता, ED ने केरल से किया गिरफ्तार

​ED के सूत्रों के अनुसार, शरीफ को केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Trivandrum International Airport ) से हिरासत में लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक आरोपी पुलिस को चमका देकर फरार होने की फिराक में था. 

Dec 12, 2020, 04:48 PM IST

Shivsena MLA Pratap Sarnaik के खिलाफ Enforcement Directorate को मिले सबूत, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना (Shiv Sena) विधायक प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) के ठाणे के घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने प्रताप सरनाईक के घर और ऑफिस समेत मुंबई और ठाणे में 10 ठिकानों पर रेड की थी.

Dec 7, 2020, 12:45 PM IST

ପାଠ ପଢାଇଦେଲେ ପାଠକ, ବୁଝି ପାରିଲେନି ସରକାର !

ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ପରୀ (Pari Death Case) ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟଟି କୁବେର ପ୍ରଶାସକ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ (Abhayakanta Pathak)। ଯଦିଓ ପରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖବରରୁ ଧୀରେଧୀରେ ଦୁରେଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

Dec 4, 2020, 04:08 PM IST

ED ने PFI पर कसा शिकंजा, देशभर में संगठन के 26 ठिकानों पर की छापेमारी

PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक बार फिर कानून शिकंजे में हैं. 9 राज्यों में संगठन के 26 ठिकानों पर ED ने ताबड़तोड़ छोपमारी की है. ईडी की इस कार्रवाई का उद्देश्य कई मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के संबंध में साक्ष्य एकत्र करना था,

Dec 3, 2020, 11:03 PM IST

China भारत में चला रहा 1,000 करोड़ रुपये का हवाला रैकेट, Pakistan भी ऐसे कर रहा मदद

गौरतलब है कि पकड़े गए चीनी जासूसों से केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ और इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद भारत (India) में चीन (China) के हवाला रैकेट का पता चला है. भारत (India) में काम कर रही कई चीनी कंपनियां के पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) से जुड़ी हुई हैं.

Nov 25, 2020, 02:17 PM IST

जम्मू-कश्मीर बैंक घोटाला: एक्शन में आई ED की ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप

ईडी (ED) ने जानकारी दी है कि मोहम्मद इब्राहिम डार, मुर्तजा एंटरप्राइजेज, आजाद एग्रो ट्रेडर्स, एम एंड एम कॉटेज इंडस्ट्रीज और मोहम्मद सुल्तान तेली के यहां छापेमारी की गई है. ये कारोबारी और कृषि-आधारित उद्योगों, सिविल निर्माण और रियल एस्टेट व्यवसायों में शामिल  हैं. 

Nov 21, 2020, 10:44 PM IST